公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - “股东大会”修订为“股东会”[4] - 明确董事长为法定代表人产生、更换及辞任相关规定[4] - 新增法定代表人责任及公司追偿条款[4] - 明确高级管理人员范围[5] - 调整公司增加资本方式表述[5] - 新增公司收购本公司股份情形[5] - 规定公司收购股份注销、转让时间及持股比例限制[6] - 明确股份转让限制及短线交易收益归属[6][7] - 规定股东查阅会计账簿等权利及公司拒绝条件[7][8] - 明确股东会、董事会决议无效、撤销情形[8] - 规定股东诉讼相关权利及程序[8][9] - 删除部分质押股份报告及旧规定条款[10] - 新增控股股东和实际控制人相关规定[10][11] - 变更股东会职权[11] - 明确股东会审议事项及担保、资助审议规定[11][12] - 调整股东会召集、提案、投票等相关规定[13][14][15] - 规定特别决议事项及通过条件[17][18] - 明确董事候选人提名、选举及累积投票制相关规定[19][20] - 规定股东会提案变更、表决及结果公布方式[20] - 明确董事就任、辞职、解任相关规定[21][23] - 规定董事会组成、会议召开及职权调整[23][24][25] - 明确独立董事任职限制及经验要求[26][27] - 规定各专门委员会成员构成及会议要求[28][29] - 明确高级管理人员聘任、职责及责任规定[30] 财务与分红 - 规定公司报告报送时间[31] - 明确法定公积金转增资本留存比例[31] - 规定股利派发时间[31] - 规定公司现金分红比例及条件[32][33] - 明确重大投资计划或支出定义[32] - 规定利润分配方案审议通过条件及调整要求[33][34] - 明确股东违规占用资金时现金分红扣减规定[34] 公司运营 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[36] - 公司减资弥补亏损及公积金分配规定[36] - 公司增资发行新股股东优先认购权规定[36] - 公司解散公示、清算相关规定[37] - 修订后的《公司章程》及制度披露与生效规定[38][40]

业绩总结 - 2025年前三季度信用及资产减值准备计提2679.62万元，减少利润总额[1][6] - 应收账款账面余额101149.74万元，可收回88740.74万元[4] 决策流程 - 2025年10月29日审计委员会通过议案提交董事会[7] - 董事会认为计提符合准则和政策[7] 备查文件 - 含第七届董事会第二十五次和审计委2025年第五次会议决议[8]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑞作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业投 资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月19日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月13日 7、出席对象： （2）公司董 ...

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司 2025 年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 11：00 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件 等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先 生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-043 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司 2025 年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》； 为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，根据《公司法》、 1 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-042 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,719,322,472.64 ...

板块整体表现 - 养殖业板块在当日整体下跌1.31%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，益生股份和仙坛股份分别上涨0.33%和0.32%，而天域生物领跌，跌幅达3.64% [1][2] - 从资金流向看，养殖业板块主力资金净流出1.88亿元，但游资和散户资金分别净流入4690.24万元和1.41亿元 [2] 领涨个股情况 - 益生股份收盘价为9.03元，上涨0.33%，成交量为9.78万手，成交额为8843.00万元，主力资金净流入378.60万元，占比4.28% [1][3] - 仙坛股份收盘价为6.31元，上涨0.32%，成交量为15.48万手，成交额为9781.04万元，主力资金净流入355.35万元，占比3.63% [1][3] 领跌个股情况 - 天域生物跌幅最大，为3.64%，收盘价8.73元，成交量15.52万手，成交额1.37亿元，主力资金净流入261.14万元，占比1.91% [2][3] - 华英农业和立华股份跌幅紧随其后，分别为3.15%和3.14%，收盘价分别为2.77元和20.65元 [2] - 牧原股份作为行业龙头，下跌1.43%，收盘价49.68元，成交额达14.79亿元 [2] 资金流向分析 - 京基智农获得主力资金最大净流入，为1998.75万元，占比9.36%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 温氏股份主力资金净流入795.85万元，同时游资净流入3294.13万元，但散户资金净流出4089.97万元 [3] - 益客食品虽股价微跌0.09%，但获得主力资金净流入378.39万元，占比高达9.67% [1][3]

指数及成分股表现 - 中证畜牧养殖指数成分股涨跌互现，中牧股份领涨4.31%，华英农业上涨3.96%，瑞普生物上涨1.08%，益生股份领跌 [1] - 畜牧ETF最新报价0.66元，盘中净申购150万份，冲刺连续10天净流入 [1] - 中证畜牧养殖指数前十大权重股合计占比66.06%，包括牧原股份、温氏股份、海大集团等 [2] 行业价格与基本面 - 10月27日全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.96元/公斤，较上周五上升1.3% [1] - 银河证券指出10月亏损加剧或将加速生猪养殖产能去化，2025年猪价同比下行 [1] - 宠物食品9月出口量增价跌，出口总额持续承压 [1] 投资观点与行业前景 - 银河证券强调生猪养殖行业存在攻守兼备的布局机会 [1] - 投资应重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企 [1] - 行业前景需综合考虑政策去产能以及行业亏损去产能的影响 [1] 指数构成说明 - 畜牧ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数 [1] - 中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本 [1]

文章核心观点 - 河南省凭借其农业资源、食品工业基础和区位优势，已成为中国预制菜及速冻食品产业的核心聚集地，众多知名品牌在此诞生并供应全国餐桌 [4][5][8][14] 河南省食品产业地位 - 河南是预制菜产业的快乐大本营，产业集中度高，拥有预制菜相关存续企业4000多家，企业数量位居全国第一 [8][9] - 作为农业大省，河南有"天下粮仓"美名，2024年粮食总产量仅次于黑龙江，小麦产量常年全国第一 [10][12] - 河南生产了中国1/4的馒头、1/3的方便面、1/2的火腿肠、3/5的汤圆，原料供应优势显著 [10] 主要企业及市场份额 - 三全食品2023年销售规模74.34亿元，在速冻调理食品领域市场份额达20%至40% [6] - 双汇发展2023年销售规模601亿元，在火腿、香肠等品类市场份额约5% [6] - 千味央厨2023年销售规模19.01亿元，市场份额约1%至2%，为西贝、肯德基等连锁餐饮供应黄米凉糕、蛋挞皮等产品 [6][7] - 华英农业2023年销售规模14.5亿元，专注于鸭肉制品和预制烤鸭等领域 [6] 产业发展优势 - 河南2024年肉蛋奶总产量1337万吨，位居全国第三，全国第一的养猪大户牧原集团位于南阳，为食品工业提供优质低价原料 [14] - 食品工业几十年发展积累了完善的工艺、配套和生产管理体系，使企业从速冻速食转型预制菜得心应手，例如双汇集团2021年推出筷乐星厨品牌切入预制菜赛道 [14] - 人口大省提供了市场和劳动力，位于九州腹地、十省通衢的区位优势加上发达的铁路公路及冷链运输，形成了食品行业的天然优势 [14]