资产组数据 - 截至2023年12月31日，杭州华英新塘羽绒制品含商誉资产组账面值339,830,428.65元，可收回金额716,414,800.00元[2] - 该资产组归属于母公司股东商誉账面价值112,200,000.00元，少数股东107,800,000.00元，全部220,000,000.00元[9] 业绩指标 - 公司2023年摊销前利润率8.07%，毛利率7.59%，税前利润率7.89%[17] 预测数据 - 杭州华英新塘羽绒制品含商誉资产组预测期2024 - 2028年，稳定期2029年开始永续，稳定期营收增长率0%，折现率11.24%，预计未来现金净流量现值716,414,800.00元[11] - 公司2023年年度报告商誉减值相关资产组预测期营收增长率分别为2.63%、1.51%、0.74%，折现率7.64%[17] 其他情况 - 杭州华英新塘羽绒制品含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值，本年度商誉减值损失0.00元[3][12] - 公司各预测期营收增长率、利润率、净利润及稳定期营收增长率、利润率与以前期间一致[17]

公司治理会议 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会，独立董事均亲自出席[5] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[7][8][9] 其他事项 - 独立董事主持和参与承担50多项大中型畜禽加工工程[1] - 聘任亚太（集团）会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 独立董事同意补选董事及聘任财务总监事项[19] - 认为高管薪酬符合规定未损害公司和股东利益[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习助力公司发展和治理提升[21]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额总计24011.25万元[12] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计5512.42万元[12] - 2023年末占用资金余额总计20805.10万元[12] 应收账款情况 - 县东兴羽绒有限2023年初应收账款余额595.78万元，年度发生额8082.30万元，偿还额1058.01万元[12] - 成年英种鸭有限2023年初应收款1472.17万元，年度发生额156.0001万元，偿还额156.00万元[12] - 丰城华英商业有限2023年初应收账款5523.32万元，偿还额127.20万元，年末余额2047.60万元[12] 其他应收款情况 - 华英樱桃谷食品有限2023年初其他应收款922.43万元，年末余额527.31万元[12]

了《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 25 日，公司第七届监事会第六次会议审议通过 了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过 了《公司 2023 年第三季度报告》《关于签署租赁协议暨关联交易的议 案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的审核意见 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度 工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属股东净利润-3183.70万元[1] - 2023年度母公司报表净利润-7970.75万元[1] - 2023年度合并报表期末未分配利润-398897.48万元[1] - 2023年度母公司报表期末未分配利润-400371.62万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 因期末可供分配利润为负拟不进行利润分配[2] - 董事会、监事会审议通过利润分配预案[3]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%等[8] - 重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%等[8] - 一般缺陷：错报＜利润总额3%等[8] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大缺陷：控制环境无效等[10] - 重要缺陷：未按准则选会计政策等[10] - 非财务报告内控缺陷：违法违规等[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14]

会议决议 - 2024年4月18日召开2023年度监事会第九次会议，3名监事全出席[1] - 多项议案均以3票赞成通过[1][3][4][5] 业绩总结 - 2023年营收37.0494952849亿元，同比增27.83%[3] - 2023年净利润 - 3183.69627万元，同比减亏94.67%[3] 薪酬方案 - 2023年监事按岗位领薪，无额外报酬[6] - 2024年监事薪酬方案同2023年[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.05亿元，同比增长27.83%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润-3183.70万元，同比减亏94.67%[5] - 2023年度净利润为负且未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[5] 财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润-39.89亿元，实收股本21.33亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] 会议相关 - 2024年4月18日召开第七届董事会第十三次会议，应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案以不同票数同意通过[1][3][4][5][6][7][10][11][13] - 董事会同意2024年5月10日召开2023年度股东大会[13] 其他 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年[9]

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,704,949,528.49元，同比增长27.83%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-597,021,533.54元，同比减少94.67%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-145,177,038.27元，同比减少85.50%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-132,982,974.16元，同比下降80.97%[12] - 公司2023年度营业收入为3,704,949,528.49元，较上年增长27.8%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为986,788,328.63元，较上年下降3.40%[12] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为3,689,710,957.37元，较上年增长30.3%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-125,902,196.28元，同比下降99.3%[15] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为-3,643,294.58元，较上年减少92.3%[15] - 公司2023年度债务重组损益为1,528,887.48元，较上年减少96.3%[16] - 公司2023年度企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用为117,726,199.94元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 主营业务 - 公司主营业务为肉鸭产业，2023年全国肉鸭总产值为1,263.69亿元，同比增长5.04%[18] - 公司主要产品包括鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜以及羽绒等，针对不同消费群体提供差异化产品[22] - 公司在熟食板块涉及酱卤制品、烟熏制品、烤制品等系列产品，主要销往日韩、欧盟、澳大利亚等国家和地区[22] 市场前景 - 2023年中国预制菜市场规模达到5,165亿元，同比增长23.1%，预计到2026年有望达到10,720亿元[19] - 2023年出口鸭肉相关商品达93,972.82吨，同比增长16.71%，未来鸭肉出口市场将继续扩大[19] 公司优势 - 公司是国内鸭行业首家上市企业，是国家级农业产业化重点龙头企业[21] - 公司全产业链一体化优势有助于发挥各业务板块战略协同效应，降低行业经济周期对公司的影响[28] - 公司拥有“华英牌”商标在鸭肉及制品加工行业具有较高的知名度和美誉度[29] - 公司被农业农村部批准为“国家现代农业全产业链标准化示范基地”创建单位[30] - 公司具有自营出口权，已建立了国际贸易经验丰富的外销队伍[31] 产品销售 - 公司全年实现营业收入370,494.95万元，同比增长27.83%[32] - 公司2023年全年销售生鲜冻品72,488.10吨，实现营业收入83,133.21万元，同比增长63.20%[33] - 公司全年销售羽绒产品7,111.90吨，实现营业收入218,664.80万元，同比增长22.93%[33] - 公司2023年出口业务实现营业收入86,316.39万元，同比增长13.85%[33] 研发投入 - 公司研发投入主要包括去骨烤鸭项目、冒烤鸭研发项目、移动式烤鸭架研发项目、出口产品的烟熏胸肉及器具升级项目、出口新产品项目，旨在提升产品质量和市场竞争力[44][45][46][47][48] - 公司通过自主研发的独特酱卤工艺，提高了产品的色、香、味、形俱全的特点，已投产进入市场，生产和销售更多不同口味和类型的产品[50] 资产负债情况 - 公司2023年末，货币资金为241,530,656.77元，占总资产比例为6.57%[59] - 公司应收账款为449,085,398.00元，占总资产比例为12.21%[59] - 公司存货金额为744,371,273.85元，占总资产比例为20.23%[59] - 公司长期股权投资金额为36,924,392.81元，占总资产比例为1.00%[59] - 公司短期借款为218,018,922.64元，占总负债比例为5.93%[59] 经营计划 - 公司2024年度计划出雏鸭苗3,200万羽、宰杀商品鸭3,900万只、生产饲料11.5万吨、熟食销售6.5亿元、羽绒销售23亿元[73] - 公司将强化内部管理手段，提升企业规范化精细化管理水平，实现效益最大化[73] - 公司将增强市场营销活力，重视深加工高附加值领域的市场开拓，不断丰富和优化产品结构[73] - 公司将聚焦产业优势资源，优化资源配置，整合做大羽绒和食品优势业务的规模，提升公司整体盈利水平[74] - 公司将积极推进项目运作，推动业务扩展和产业升级，提升上市公司价值，增强投资者对公司的认可度和信任度[74] - 公司将强化人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革，培养一支极具经验和战斗力

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00 2、网络投票时间：2024年05月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...