证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-027 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持 有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除质 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 解除质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 | 押股份数量 | | | 起始日 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | 股份 | 股本 | | 押日期 | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 河南光州辰 悦实业有限 | 否 | 15,380,000 | | 0.72% | 2025年1 月3日 | 2025年6 月3日 | 河南棕榈建设发 展有 ...

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会任期2025年5月22日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第七届成员继续履职，延期不影响运营[1] - 公司将尽快推进换届并及时披露信息[1]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人340名，代表股份968,228,771股，占比47.0587%[5] - 现场出席9人，代表股份937,365,481股，占比45.5586%[5] - 网络投票出席331人，代表股份30,863,290股，占比1.5000%[5] - 中小投资者333名，代表股份105,067,245股，占比5.1066%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案同意比例超99%[6][8][9][10][12][13] - 议案1同意948,428,871股，占比97.9550%，中小投资者同意占比81.1550%[18] - 议案2同意966,951,971股，占比99.8681%，中小投资者同意占比98.7848%[18][19] - 议案3、4关联股东回避后，同意占无关联股东表决权超95%，中小投资者同意占比超80%[19][20][21] 其他事项 - 独立董事述职报告2025年4月19日披露在巨潮资讯网[22] - 浙江天册律师认为股东大会程序合法有效[23][24]

会议信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月19日公告，补充通知于4月30日公告[4][5] - 现场会议于2025年5月9日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月9日多个时段[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份937,365,481股，占比45.5586%[8] - 参加网络投票股东331名，代表股份30,863,290股，占比1.5000%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比情况[12][13][14][15] - 部分议案关联股东回避表决股数[14][15] 结果情况 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[15] - 法律意见书出具日为2025年5月9日[17]

公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 47.31 亿元，同比增长 27.68%；归属于上市公司股东的净利润 3236.06 万元，同比增长 201.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1081.62 万元，同比增长 151.43%；经营活动产生的现金流量净额 19991.77 万元，同比增长 250.33% [2] - 2025 年第一季度公司实现营业收入 7.70 亿元，同比增长 3.78%；归属于上市公司股东的净利润 -1191.87 万元，同比下降 1167.16% [2] 业绩亏损原因 - 2025 年一季度受行业性挑战等因素影响，产品市场价格承压，综合毛利率同比下降；参股企业投资收益减少及存货跌价准备计提规模扩大，导致当期经营业绩亏损 [3] 未来发展战略 - 坚持“食品 + 羽绒”双主业驱动战略，食品板块发挥全产业链布局优势，构建高毛利产品矩阵，深化国内外市场协同，推进熟食深加工领域发展；羽绒板块通过产能扩建与智能化改造提升加工能力，加大新型功能材料研发投入，拓展高附加值应用场景，延伸产业链至终端消费领域 [3][8] 互动问答要点 - 公司已与传化集团联合完成“无氟防水羽绒”技术产业化应用，相关产品切入高端户外装备市场 [4] - 公司重整成功后经营业绩稳步攀升，但二级市场股票走势受多种因素影响，部分董监高增持、公司回购维护投资者利益，未来将开展市值管理工作 [6] - 公司将利用节假日宣传产品提升销量，二三季度为行业旺季，收入利润较高 [6] - 当前肉鸭产业两极分化，头部企业提升行业集中度，鸭肉深加工率和高附加值副产品开发成利润核心；羽绒行业增长聚焦消费升级、多场景应用和绿色制造与智能化融合 [6] - 公司食品业务坚持高品质路线，国内关注发达有食用习惯区域，海外深耕日韩、欧盟市场并开拓美洲市场；羽绒板块提升加工能力，拓展应用场景 [8] - 新推出的常温液态鸭油及卤制鸭心、鸭掌等休闲食品处于市场培育期，销售额占比小，后续将加大推广力度 [9] - 华锐服饰开展优质品牌代加工业务，整体营收占比较小 [10]

股东大会安排 - 公司定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月9日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 股东相关 - 控股股东鼎新兴华直接持有公司24%股份，提议增加临时提案[2] 投票相关 - 会议采取现场与网络投票结合方式[4] - 议案需出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 议案7、8及11、12关联股东应回避表决[7] 其他 - 登记时间为2025年5月8日上午08:30 - 12:00[9] - 网络投票代码为362321，投票简称为“华英投票”[15] - 授权委托他人出席后果由委托人承担[20] - 股东大会提案含《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等[20][21]

会议情况 - 公司第七届监事会第十五次会议于2025年4月28日15：30召开[1] - 会议通知于2025年4月26日送达全体监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] 报告披露 - 2025年第一季度报告于同日披露于多家媒体和网站[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议通知于2025年4月26日送达相关人员[1] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[1] - 《担保及关联交易》议案6票同意通过，3人回避表决[3][4] 后续安排 - 担保关联交易议案尚需提交股东大会审议[4] 文件情况 - 董事会审计委员会已审议通过一季度报告财务部分[2] - 公告备查文件包含董事会决议等[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.0005元降至2025年一季报的-0.0056元，同比下降1220% [1] - 每股净资产从0.46元降至0.45元，同比下降2.17% [1] - 每股公积金保持稳定，均为1.33元 [1] - 每股未分配利润从-1.87元微升至-1.86元，同比上升0.53% [1] - 营业收入从7.42亿元增至7.7亿元，同比上升3.77% [1] - 净利润从0.01亿元降至-0.12亿元，同比下降1300% [1] - 净资产收益率从0.11%降至-1.25%，同比下降1236.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有117895.46万股，占流通股比55.51%，较上期减少6348.96万股 [1] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)持有51189.36万股，占总股本24.10%，持股不变 [2] - 河南光州辰悦实业有限公司持有34151.99万股，占总股本16.08%，持股不变 [2] - 中国农业银行股份有限公司河南省分行和河南农投金控股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入769,667,224.79元，较上年同期增长3.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,918,703.49元，较上年同期减少1,167.16%[5] - 本报告期末总资产3,834,205,691.09元，较上年度末增长3.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益949,414,985.81元，较上年度末减少1.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,106,486.34元，较上年同期减少2,242.84%，因支付采购材料款增加[5][9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -48,167,780.28元，较上年同期减少1901.21%，因偿还借款[9] - 营业总收入为7.6966722479亿美元，较上期7.4166253289亿美元有所增加[19] - 营业总成本为7.5528005131亿美元，较上期7.2917165404亿美元有所增加[19] - 营业利润为880.5023万美元，较上期2448.188138万美元大幅减少[20] - 净利润为368.618572万美元，较上期2007.292521万美元大幅减少[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 1191.870349万美元，上期为111.686463万美元[20] - 基本每股收益为 - 0.0056，上期为0.0005[20] - 经营活动现金流入小计本期为9.4325157206亿美元，上期为10.3096317897亿美元[23] - 经营活动现金流出小计本期为9.663580584亿美元，上期为10.3194943827亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2310.648634万美元，上期为 - 98.62593万美元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1557.9万美元，上期为318.470275万美元[23] - 投资活动现金流出小计本期为638.854964万美元，上期为2035.471373万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为919.045036万美元，上期为 - 1717.001098万美元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为3.977亿美元，上期为5.38348925亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为4.4586778028亿美元，上期为5.3567473214亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4816.778028万美元，上期为267.419286万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6017.435994万美元，上期为 - 1518.65907万美元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额2,940,979.88元，较上年度期末减少54.95%，因期末收到客户银行承兑汇票减少[8] - 预付款项期末余额352,739,370.26元，较上年度期末增长448.97%，因预付材料采购款增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额228,758,141.59元，期初余额274,745,372.29元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额543,212,696.85元，期初余额531,800,717.46元[15] - 2025年3月31日预付款项期末余额352,739,370.26元，期初余额64,254,517.89元[16] - 2025年3月31日存货期末余额941,309,434.61元，期初余额984,609,949.52元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额2,164,987,755.21元，期初余额1,977,213,338.18元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额1,669,217,935.88元，期初余额1,713,737,480.40元[16] - 2025年3月31日资产总计期末余额3,834,205,691.09元，期初余额3,690,950,818.58元[16] - 流动负债合计为13.6241851549亿美元，较上期12.5582684956亿美元有所增加[17] - 非流动负债合计为10.3185756181亿美元，较上期9.9888054095亿美元有所增加[17] - 负债合计为23.942760773亿美元，较上期22.5470739051亿美元有所增加[17] - 所有者权益合计为14.3992961379亿美元，较上期14.3624342807亿美元略有增加[18] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用年初至期末金额1,241,330.27元，较上年同期减少48.26%，因本期按研发项目进度确认的研发费同比减少[9] - 其他收益年初至期末金额4,961,160.40元，较上年同期减少39.26%，因本期政府补助减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,726，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.00%，持股数量511,893,617[11] - 河南光州辰悦实业有限公司持股比例16.01%，持股数量341,519,859，质押238,000,000，冻结135,000,000[11]