放弃权利事项概述 - 公司放弃对杭州华英新塘羽绒制品有限公司49%股权的优先购买权 该股权对应注册资本12250万元且出资款已全额实缴 [1] - 股权转让系通过新设公司杭州新昇羽绒制品有限公司以原始出资额12250万元作为对价完成 属于少数股东内部权益及持股调整 [1] - 本次交易后公司对华英新塘持股比例保持51%不变 合并报表范围未发生改变 [1][4] 关联交易性质 - 交易双方新美羽绒（转让方）和新昇羽绒（受让方）均受公司实际控制人许水均及其家庭成员控制 根据上市规则构成关联交易 [1] - 关联董事许水均、张勇、陈尧华在董事会审议时已回避表决 独立董事专门会议一致同意提交议案 [2] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市 无需有关部门批准但需提交股东大会审议 [2] 交易各方基本情况 - 转让方新美羽绒与受让方新昇羽绒注册资本均为20000万元 股东包含许水均兄弟（许灿夫、韩宝丁）及亲家（韩如洪）等关联方 [3] - 华英新塘经营范围涵盖羽绒制品制造及销售 2021年经审计总资产115215.20万元 净资产40603.83万元 营业收入170325.54万元 净利润3238.64万元 [3][4] 定价依据与交易影响 - 交易定价依据在华英新塘的出资金额确定 遵循自愿公平公正原则 未损害公司及股东利益 [4] - 本次放弃优先购买权系因持股主体变更未损害公司利益 不影响公司独立性或经营 不会形成对关联方的依赖 [4] 历史关联交易情况 - 本年度与实控人许水均及其关联方累计发生关联交易2090.39万元（不含借款） 均已履行审批程序 [5] - 公司及控股子公司向许水均或其控制企业申请借款额度1.5亿元 当前借款本息余额4102.91万元 另接受新昇羽绒财务资助196万元 [5]

公司治理动态 - 华英农业第七届董事会第二十四次会议于9月3日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》[2] - 会议同时通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》等多项议案[2]

公司股东大会安排 - 华英农业将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》等多项议案 [2]

公司经营动态 - 全资子公司杭州华英食品科技有限公司承租杭州市萧山区宁富街道保亿中心2幢3701室办公场所 建筑面积850平方米 [1] - 租赁期限为三年 总租金金额为232.69万元人民币 [1] - 出租方为杭州东合商贸合伙企业（有限合伙） 租赁行为基于日常经营需要 [1]

会议情况 - 公司第七届董事会全体独立董事于2025年9月2日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 会议审议《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》等两项议案[1][2] 议案相关 - 补充审议放弃优先购买权不影响公司及股东利益，同意提交董事会审议[1] - 租赁事项遵循合法公允原则，同意将签署租赁协议议案提交董事会审议[2]

股权交易 - 新美羽绒将华英新塘49%股权（对应12,250万元注册资本）转让给新昇羽绒，公司放弃优先购买权[2] - 转让前公司持华英新塘51%股权，新美羽绒持49%；转让后公司持51%，新昇羽绒持49%[11] 财务数据 - 截至2021年12月31日，华英新塘总资产115,215.20万元，净资产40,603.83万元[10] - 2021年华英新塘营业收入170,325.54万元，净利润3,238.64万元[10] 关联交易 - 2025年1 - 7月公司及子公司与许水均及其关联人非关联借款交易金额2,090.39万元[15] - 公司及子公司向许水均或其控制企业借款本息余额4,102.91万元，额度不超1.5亿元[15] - 公司控股子公司接受新昇羽绒财务资助余额196万元[15] 决策进展 - 2025年9月2日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[3]

租赁信息 - 杭州华英拟承租杭州东合商贸850平方米房屋，租期3年，总租金232.69万元[2] - 房屋租金每平方米每天2.5元，年租金775,625元，押金10,000元[7] 财务数据 - 2025年1 - 6月东合商贸营业收入0元、净利润 - 104.63万元[3] - 2025年1 - 7月公司及控股子公司与关联人非借款关联交易总金额2090.39万元[11] - 公司及控股子公司向关联方借款额度不超1.5亿元，借款本息余额4102.91万元[11] - 公司控股子公司接受关联方财务资助余额196万元[11] 决策流程 - 2025年9月2日独立董事同意将租赁议案提交董事会审议[12] - 2025年9月2日董事会审议通过租赁议案，非关联董事6票同意[2] 东合商贸情况 - 东合商贸注册资本2000万元，截至2025年6月30日总资产6311.81万元、净资产970.58万元[3] - 许玲丽持有东合商贸75%财产份额，许玲芳持有25%财产份额[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月19日10:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月16日[2] - 现场会议在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开[3] 议案相关 - 会议审议3项非累积投票提案，含为控股子公司申请贷款提供担保议案[4] - 议案需出席股东所持表决权半数以上通过，议案2、3关联股东回避表决[5] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年9月18日上午08:30 - 12:00[6] - 网络投票代码为362321，简称“华英投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[12][13]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十四次会议于2025年9月2日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》等三议案获通过[1][3] 股东大会 - 董事会同意2025年9月19日召开第二次临时股东大会，将审议三项议案[3] - 两项关联交易议案需提交该股东大会审议[1][3] 独董意见 - 独立董事专门会议一致同意将两项关联交易议案提交董事会审议[2][3]

股东股权质押情况 - 股东河南光州辰悦实业有限公司向中原信托有限公司质押4500万股股份 占总股本比例2.11% [1] - 该股东累计质押股份达2.68亿股 占其持股总数比例78.36% [1] 财务表现 - 2025年中报主营收入20.71亿元 同比下降4.89% [3] - 归母净利润亏损2063.15万元 同比下降214.96% [3] - 扣非净利润亏损2598.09万元 同比下降402.92% [3] - 第二季度单季主营收入13.02亿元 同比下降9.36% [3] - 第二季度单季归母净利润亏损871.28万元 同比下降151.77% [3] - 负债率64.83% 财务费用3042.8万元 毛利率6.81% [3] - 投资收益亏损341.14万元 [3] 主营业务构成 - 业务涵盖种鸭养殖孵化、商品鸭养殖、禽苗销售、饲料生产 [4] - 包括商品鸭屠宰加工、冻品销售、熟食及预制菜业务 [4] - 涉及羽绒及羽绒制品生产销售 [4]