公司近期动态 - 公司于2025年11月19日召开第八届第一次董事会会议，审议了关于修订《审计委员会实施细则》的议案等文件 [1] - 截至公告发布日，公司市值为75亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于家禽饲养及食品加工行业 [1]

人事任命 - 许水均当选公司第八届董事会董事长和总经理，任期三年[1][3] - 张勇任常务副总经理，陈尧华等6人任副总经理，任期三年[4][5] - 龚保峰任财务总监，何志峰任董事会秘书，任期三年[5] - 丁庆博任内部审计负责人，牛宇任证券事务代表，任期三年[6] 薪酬方案 - 《公司高级管理人员薪酬方案》以6票同意通过，许水均、张勇、龚保峰回避表决[7] - 总经理年度基本薪酬36万元，常务副总经理33.6万元，副总经理25.6万元，财务总监32万元，董事会秘书25.6万元[8] 制度修订 - 多项内部治理制度修订议案以9票同意通过[10] - 《战略委员会实施细则》更名修订为《战略与ESG委员会实施细则》[10] - 多项信息披露等相关制度修订或制定议案通过[12] - 《库存商品跌价风险披露制度》等废止并合并[14][15]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，人选董事会定[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 选举新董高前一至两月提建议材料[11] - 不定期开会，提前三天通知，紧急除外[13] - 过半数委员出席可举行，决议全体过半通过[14] - 表决方式多样，必要时可视频电话开会[14] - 会议记录等资料保存不少于十年[15] 细则生效 - 本细则董事会审议通过之日起生效施行[18]

业务范围与交易规则 - 期货套期保值业务品种限于玉米、豆粕等生产经营相关产品或原材料[2] - 应在境内期货交易所场内交易，持仓量不超现货量[3] 决策与审批 - 工作小组负责相关事宜，成员含董事长、总经理等[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] 业务流程 - 业务部门拟定套期保值方案，报工作小组批准后执行[13] - 授权期货操作员按获批方案操作，严禁不按指令操作[16] 风险控制 - 套期保值业务亏损或潜在亏损占公司最近一年经审计净利润10％以上且超1000万元，公司须2个交易日内披露[10] - 工作小组测算资金风险和保值头寸价格变动风险[20] - 建立内部风险报告制度和风险处理程序，达止损限额启动止损机制[21] - 审计监察部门在六种情况发生时应立即向工作小组报告操作风险[21] 日常管理 - 期货操作员定期向工作小组负责人报告新建、计划建仓及平仓头寸情况[25] - 财务部专人对账并定期报送期货套期保值业务报表[25] 特殊情况处理 - 遇国家政策等变化致风险显著增加应及时报告并平仓或锁仓[27] - 遇不可抗力损失按相关规定处理[27] - 公司所在地停电等故障应启用备用设备或电话委托交易[27] 保密与档案 - 相关人员须遵守保密制度，不得泄露相关信息[16] - 商品期货套期保值业务档案保管期限不少于10年[30]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股比例50%以上或能实际控制的公司[2] 会议与决议报备 - 设股东会、董事会的子公司重大会议通知和议题需在会议召开3日前报公司董事会秘书，不设的需在股东或董事作决定前1日报[7] - 子公司作出的决议、纪要或决定应在1个工作日内报备公司董事会秘书[7] 文本保管 - 子公司重要文本保管期为20年[8] 人员考核与委派 - 公司派出人员应于每年度结束后1个月内按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符要求公司将提请更换[12] - 公司按出资比例或协议约定向子公司委派或推荐人员，任期按子公司章程规定执行，公司可按需调整[10] 人员聘用与管理 - 被聘用的子公司经营班子（非公司已聘任员工）应与子公司签订聘用合同[11] - 子公司机构设置和人员编制应报公司人力资源部门审查备案，控股子公司同时报投资管理部门备案[12] - 子公司内部组织机构设置需经子公司董事会决议或董事决定批准，相关人员聘任文件及人事管理制度应经子公司负责人核准后报备公司人力资源部门，控股子公司同时报投资管理部门备案[12] - 参股子公司高级管理人员等调整变动应及时报备公司人力资源部门[12] 经营情况报告 - 控股子公司总经理每月、参股子公司总经理每季向公司总经理办公会进行一次全面详实的经营情况报告[13] 财务报告报送 - 子公司在每一会计年度结束之日起20日内向公司报送年度财务会计报告，半年度结束之日起15日内报送半年度报告，季度结束之日起10日内报送季度报告，其它月份结束之日起5日内向公司报送财务会计报表[16] - 子公司其它会计资料应于每月10日前报送[16] 投资计划报批 - 子公司应在每个季度结束前15日内向公司报批下一季度的投资计划[20] 合同审批 - 子公司拟签订涉及金额超过子公司最近一期经审计的净资产10%的重大合同、或者签订期限超过一年的长期合同，需由公司批准后方可进行或签订的合同方可生效[21] 财务制度 - 子公司应遵守公司财务管理制度，实行统一会计政策，财务部门接受公司业务指导和监督[15] - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴，超预算及预算外项目需履行审批程序后执行[15] - 子公司对外借款需事先进行可行性论证，提交报告报公司审核，按章程规定履行批准程序后执行[17] 工作汇报 - 子公司董事长等应定期或不定期向公司进行工作汇报，不定期汇报应在获悉第一时间进行[27] - 子公司对重大事项应在发生后第一时间报告公司董事会办公室或董事会秘书[28] - 子公司负责人应督促执行信息披露和重大信息报告制度并书面报告重大信息[29] 审计相关 - 子公司应接受公司定期和不定期的内外部审计[31] - 内部审计内容包括经济效益、重大经济合同等审计[31] - 子公司应做好审计准备并配合审计工作[31] - 控股子公司需执行经批准的审计意见书和决定[31] 考核奖惩 - 子公司应建立考核奖惩及薪酬管理制度并报备[33] - 子公司应在会计年度结束后考核高级管理人员并实施奖惩[33] - 子公司相关人员失职应给予处分并可要求赔偿[33] 分支机构管理与制度执行 - 子公司分支机构管理比照本制度执行[35] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[35]

内幕信息界定 - 公司购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 信息披露与保密 - 公司证券部是唯一信息披露机构，知情人不得外泄信息[3] - 公司向外部提供未公开财务信息需备案并签保密协议[21] 档案管理 - 内幕信息公开前填《公司内幕信息知情人档案》[10] - 重大资产重组等情形及时报备档案[11] - 重大事项做好内幕信息管理，制作进程备忘录[12] - 内幕信息披露后5个交易日报送备忘录[13] - 筹划重组首次披露时报送知情人档案[13] - 档案和备忘录保存至少10年[18] 自查与追责 - 定期自查知情人买卖股票情况[16] - 发现违规核实追责，2个工作日报送结果[16] 其他 - 擅自披露内幕信息公司保留追责权利[21] - 制度与后续规定不一致按后者执行并修改[23] - 制度制订、修改及解释权归董事会[24] - 制度经董事会审议通过生效[25]

财务资助审议规则 - 公司对外资助经董事会或股东会审议，董事会需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[4] - 向关联参股公司资助，其他股东同等资助时，非关联董事按要求通过并提交股东会[4] - 特定情形下董事会审议后需提交股东会[5] 资助流程 - 申请单位提交报告及文件，负责人签字盖章[7] - 财务做好风险调查，经审核提交董事会[8] - 提供资助签署协议，约定相关内容[8] 资助管理 - 财务部办理手续并跟踪监督[8] - 出现问题及时报告披露并采取措施[8] - 逾期未收回不得追加资助[9] 违规处理 - 违规资助造成损失追究经济责任，严重移交司法机关[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会、股东会，高管薪酬报董事会批准[7] - 领薪人员述职，委员会评价并报报酬方案[10][11] 会议规定 - 不定期开会，提前三天通知，特殊情况除外[13] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于十年[15] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效施行[20]

资金管理制度 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 防范措施 - 控股股东等不得侵占公司资金[5] - 公司不得为关联方提供资金[7] 责任分工 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 董事长是第一责任人[10] 监督检查 - 财务部检查资金往来并汇报[11] - 审计监察部门审计监督并上报[11] 占用处理 - 关联方占用资金应赔偿，原则现金清偿[13]

适用人员 - 适用公司董事、总经理、副总经理等高级管理人员[2] 离职情形与生效 - 董事、高级管理人员离职有多种情形[4] - 董事辞职、高级管理人员离职生效时间不同[4] 薪酬与交接 - 按实际任期计算薪酬，按公司制度执行[5] - 通过离任审计5个工作日内完成工作交接[5] 义务与股份转让 - 忠实义务离职后1年不当然解除，保密义务至信息公开[6] - 离职半年内不得转让本公司股份[8] - 任期届满前离职每年转让股份不得超25%[8] 追责与复核 - 擅自离职需赔偿公司损失[10] - 对追责决定有异议可15日申请复核[10]