审计委员会构成 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 工作机构与职责 - 审计监察部为日常工作机构，对审计委员会负责并报告工作[7] - 审计委员会督导审计监察部至少每半年检查公司重大事件实施情况[12] - 审计监察部为决策提供公司相关书面资料[14] 审议与报告 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体委员过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会或审计委员会认为内控有重大缺陷应及时向深交所报告并披露[13] - 年度内控评价报告应含董事会对内控报告真实性的声明等内容[15] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议需提前三日通知全体委员并提供资料，紧急会议不受此限[18] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[19] - 委员不能出席可委托其他委员，独立董事应书面委托其他独立董事[19] - 认为必要可邀请相关人员列席会议，费用由公司支付[20] - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[22] 年报审计职责 - 审计委员会在年报审计中需协调审计时间、审核财务信息等多项职责[24]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，董事会秘书1名，财务负责人1名[5] - 兼任高管和职工代表的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 任期规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理任职出现不符情形，公司30日内解除职务[5] 会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开，重要情况随时开，无议题不开[11] - 会议通知提前1日发，须半数以上高管参加，同意票过半数[11][12] - 特定情形召开临时会议，会议记录保存不少于十年[13] 审计要求 - 总经理及高管任期内调离等须进行离任审计[19] 生效时间 - 公司细则自董事会审议通过生效施行，落款为2025年11月[23][24]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报编制披露质量[2] 责任追究 - 指年报信息披露重大差错时的追究处理制度[2] - 实行遵循客观公正等三项原则[4] 差错与责任人 - 年报信息披露重大差错包括重大会计差错等情形[3] - 相关责任人包括董事等多类人员[5] 认定与决议 - 审计监察部门调查认定责任并提交审议，董事会做专门决议[7] 处理情形与形式 - 七种情形追究责任，四种从重或加重，四种从轻等处理[8][10] - 追究责任形式包括责令改正等多种[12]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为信息报告义务人[3] 需报告事项 - 重大交易2至4项无论金额均报告，其余涉指标占比10%以上且达一定金额需报告[7][8] - 关联交易超30万（自然人）或300万且占净资产绝对值超0.5%（法人）需报告[9][10] - 日常交易合同金额占总资产50%以上且超5亿元需关注[10] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占比10%以上且超1000万需报告[11] - 股东或实控人持股、控制情况变化需关注[15] - 5%以上股份被质押等需重视[15] - 大股东涉收购或股份权益变动需报告[15] 重大风险情形 - 营业用主要资产被查封超总资产30%属重大风险[13] 报告流程 - 重大信息内部报告流程为报告义务人到股东会[20] 报告方式 - 实行事前、实时与定期报告结合，交易达标准事前报，重大诉讼实时报，交易按月定期报[24] 责任追究 - 重大信息瞒报等致上报问题追究相关人员责任[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[32] 管理责任 - 重大信息工作由董事会统一领导和管理[16] - 董事长是信息披露第一责任人[17]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告在会计年度的前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情况需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[12] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等十类内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等七类内容[13] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等三类内容[13] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[18] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产30%需披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] 交易披露标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需披露[25] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过一千万元需披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过一千万元需披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过一百万元需披露[25] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过一千万元需披露[25] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过一百万元需披露[25] 担保关注事项 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需关注[27] - 被担保对象资产负债率超70%需关注[27] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%时股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联人成交金额3000万元以上或占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需披露[29][30] 诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上、涉及股东会或董事会决议被撤销或无效诉讼、证券纠纷代表人诉讼需及时披露，未达标准但可能影响股价的也需披露[31] 信息披露管理 - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，暂缓原因消除后需及时披露[33][34][35] - 信息披露暂缓、豁免需经证券部、董事会秘书审核，董事会秘书登记入档，董事长签字确认，保存登记材料不少于十年[35] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情况需及时披露[36] - 公司应在定期报告公告后十日内，将因商业秘密暂缓或豁免披露的登记材料报送中国证监会河南监管局和深交所[36] 其他规定 - 持股百分之五以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[44] - 持有公司百分之五以上股份的股东等情况变化应告知公司董事会[44] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况应告知公司[44] - 通过委托或信托等持有公司百分之五以上股份的股东应告知委托人情况[45] - 公司向特定对象发行股票时，相关方应提供信息配合披露[47] - 公司解聘会计师事务所应说明原因和听取其陈述意见[47] - 公司根据规定建立并执行财务管理和会计核算内控制度[48] - 公司内部审计部门对内控和财务信息进行检查监督[48] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响股价时，公司应履行信息披露义务[51] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人，内幕信息知情人需签署保密协议[53] - 公司证券部为信息披露常设机构，地址在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号华英大厦，电话0376 - 3119878/3119917，传真0376 - 3119917[55] - 董事、高级管理人员等对信息披露的真实性等负责，失职将被处分[56][57] - 信息披露违规给公司造成影响或损失，责任人将受批评、警告等处分并可能被要求赔偿[57] - 部门及子公司信息披露问题致公司损失，董事会秘书可建议处罚责任人[57] - 违反信息披露规定致他人损失，应承担行政、民事、刑事责任[57] - 公司出现信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并追责[57] - 本制度解释权、修改权归属公司董事会[60] - 本制度经董事会决议通过之日起施行[61]

公司制度调整 - 2025年11月19日董事会通过修订、制定和废止公司制度议案[1][2] - 修订21项、制定3项、废止3项公司内部治理制度[1][2] - 相关制度自董事会审议通过之日起施行[2] 文件信息 - 制度全文详见巨潮资讯网相关文件[2] - 备查文件为第八届董事会第一次会议决议[3]

公司治理 - 公司于2025年11月19日完成董事会换届选举，第八届董事会任期三年[1][2] - 公司聘任许水均为总经理，张勇为常务副总经理，龚保峰为财务总监等[4] - 第七届董事会非独立董事陈尧华任期届满不再担任董事，仍任副总经理[5] - 第七届监事会主席丁庆博等任期届满不再担任监事，丁庆博任内部审计部负责人[5] - 董事会秘书何志峰、证券事务代表牛宇取得资格证书，公布联系方式[5] - 第八届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超总数二分之一，独立董事人数不低于总数三分之一[1] - 各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议通过至任期届满[3] 股权结构 - 许水均直接持有公司股份661.30万股，通过控股股东持有51189.36万股，合计持股比例24.31%，为公司实际控制人[9] - 张勇直接持有公司股份160.12万股，还持有控股股东相关企业股份[11] - 丁庆博直接持有公司股份125.79万股，李玲鸽直接持有公司股份12.6万股[6] - 朱明红持有公司股份231,800股[14] - 龚保峰持有公司股份150,000股[17] - 张家明持有公司股份436,800股[26] - 胡奎持有公司股份1,154,000股[29] - 丁庆博持有公司股份1,257,900股[34] 人员情况 - 张瑞现任公司独立董事[21] - 叶金鹏主持和参与承担大中型畜禽加工工程50多项[18] - 王华君与陈尧华是外甥姨父关系[23][25] - 陈尧华是杭州市萧山区第十三、十四届人大代表，2013年至今任新余农村商业银行股份有限公司监事[24] - 范俊岭自2013年3月26日至今任公司副总经理[26] - 何志峰2014年6月入职公司证券部，现任董事会秘书兼证券部经理[33] - 牛宇2021年6月入职公司证券部，现任证券事务代表[35] 人员资格与关联 - 各位董事最近三年内未受中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[14][16][17][19][21] - 各位董事不存在《公司法》规定情形及其他违规违法情形，符合任职资格[14][16][17][19][21] - 朱明红、张巍、龚保峰在公司控股股东有限合伙人下属子公司任职[14][16][17] - 丁庆博在公司控股股东子公司任职，与其他相关人员无关联关系[34] - 任宏星与公司其他相关人员无关联关系[32] - 何志峰与公司其他相关人员无关联关系[33] - 牛宇与公司其他相关人员无关联关系[35] 持股情况 - 张巍未持有公司股份[16] - 叶金鹏未持有公司股份[19] - 王火红未持有公司股份[21] - 张瑞未持有公司股份[22] - 王华君未持有公司股份[22][23] - 陈尧华未持有公司股份，但持有控股股东相关公司股份[25] - 范俊岭未持有公司股份[27] - 郭德国未持有公司股份[30] - 任宏星未持有公司股份[32] - 何志峰未持有公司股份[33] - 牛宇未持有公司股份[35]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于10月31日公告[4] - 现场会议于11月19日14:00在河南潢川召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月19日[5] 参会股东情况 - 现场7名股东代表863,161,526股，占41.9521%[7] - 网络138名股东代表79,932,357股，占3.8849%[8] 议案表决结果 - 多项修订议案同意占比超99%[10][11][12] - 董事薪酬等议案关联股东回避表决[14][15] 董事选举结果 - 许水均、叶金鹏当选董事，得票占比超99%[15][16]

股东大会信息 - 2025年11月19日召开股东大会，召集人为董事会，现场和网络投票结合[3] - 145名股东及代理人出席，代表943,093,883股，占比45.8371%[6] - 7人现场出席，代表863,161,526股，占比41.9521%[6] - 138人网络投票，代表79,932,357股，占比3.8849%[6] 议案表决情况 - 多项章程及制度修订议案同意比例超99%[7][9][10][12][15][18][19][20][21][22] - 董事会董事薪酬、关联交易等议案无关联股东同意比例高[22][23][25][26] 选举情况 - 许水均当选非独立董事，同意939,101,142股，占比99.5766%[27] - 叶金鹏当选独立董事，同意938,937,348股，占比99.5593%[32] 其他 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[34][35] - 公告2025年11月20日发布，备查文件含决议和法律意见书[36][37]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一，上证指数微涨0.18%，深证成指平收，创业板指上涨0.25% [2] - 全市场成交额17427亿元，较上一交易日缩量2033亿元 [3] - 市场呈现普跌格局，超4100只个股下跌 [3][4] 水产养殖板块爆发 - 午后水产概念股集体爆发，中水渔业、国联水产等近10只个股涨停 [6][9] - 国联水产股价上涨20.09%至5.38元，獐子岛、大湖股份、华英农业等多股涨停，涨幅均超10% [10] - 板块异动主要受消息面驱动，中国政府已向日方通报将暂停进口日本水产品 [10][11] - 此次暂停是继2023年8月全面暂停后的再次行动，背景涉及日本首相在台湾问题上的错误言论 [11] 贵金属板块上涨 - 贵金属板块整体上涨5.38%，黄金股表现突出 [14] - 中金黄金领涨，涨幅达8.76%，晓程科技涨7.89%，赤峰黄金涨7%，山东黄金涨5.98% [13][14] - 板块上涨主要受美联储降息预期影响，当前市场定价显示的12月降息概率约为50% [15] 全球市场比较与A股展望 - 11月以来全球主要股市普遍调整，纳斯达克指数下跌5.54%，标普500指数跌3.26%，日经指数跌幅达7.39% [18] - 相比之下，A股上证指数同期仅下跌0.2%，表现出较强抗跌性 [18] - 瑞银发布展望报告，预测MSCI中国指数到2026年底将达100点，较当前有约14%的上涨空间，恒生指数目标位30000点，潜在涨幅约12.9% [18] - 报告看好中国股市的驱动因素包括人工智能领域的创新、持续的政策支持、充裕的流动性以及潜在的境内外资金流入 [18][19] - 瑞银特别指出中国科技和互联网板块的潜力，认为中国AI股票相对于美国同行存在估值折价 [19]