公司治理 - 董事会设董事9名，非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名[1] - 2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议[1] - 董事候选人将提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 股东大会选出的董事任期自审议通过之日起三年[3] - 第八届董事会独立董事占比不低于三分之一[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 股权结构 - 许水均直接持股661.30万股，通过控股股东持股51,189.36万股，合计持股24.31%[6] - 张勇直接持股160.12万股[8] - 朱明红持股23.18万股[10] - 截至公告日，张巍未持股[11] - 截至公告日，龚保峰持股150,000股[12] - 截至公告日，叶金鹏未持股[15] - 截至公告日，王火红未持股[17] - 截至公告日，张瑞未持股[18] 人员信息 - 许水均为公司实际控制人[6] - 叶金鹏主持和参与承担大中型畜禽加工工程50多项[14] - 王火红自2017年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监[16]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额不超9500万元[2][3] - 调增向杰隆羽绒采购500万，调减向东合羽绒采购300万[3] - 调减向鼎方优选销售2000万，调增向东合羽绒销售1000万[3] - 新增向东兴羽绒采购800万[3] 交易金额 - 2025年1 - 9月，向杰隆羽绒采购2399.88万元[6] - 2025年1 - 9月，向东合羽绒销售1935.75万元[6] 企业资产与业绩 - 截至2025年9月30日，东合羽绒总资产50860.17万元，净资产 - 4589.81万元[8] - 截至2025年9月30日，鼎方优选总资产16.10万元，净资产0.45万元[8] - 截至2025年9月30日，杰隆羽绒总资产9710.11万元，净资产1495.04万元[10] - 截至2025年9月30日，东兴羽绒总资产2.62亿元，净资产3047万元[10] - 2025年1 - 9月，东兴羽绒营收6604万元，净利润49.8万元[10]

独立董事提名 - 叶金鹏被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独董不超三家[20] - 具备五年以上履职必需工作经验[9] 审查情况 - 已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 关系情况 - 与提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] 任职合规 - 不存在不得担任公司董事的情形[2]

借款相关 - 公司拟将不超1.5亿元借款额度续期一年，利率不超年化6%[2] - 借款本金及对应利息余额为2709.36万元[2] - 2025年10月29日董事会6票同意通过借款议案[4] 股权与关联交易 - 许水均合计持股51850.66万股，比例24.31%[7] - 2025年1 - 9月公司与许水均非借款关联交易2854.58万元[12]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 叶金鹏为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南华英农业发展股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王火红作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - “股东大会”修订为“股东会”[4] - 明确董事长为法定代表人产生、更换及辞任相关规定[4] - 新增法定代表人责任及公司追偿条款[4] - 明确高级管理人员范围[5] - 调整公司增加资本方式表述[5] - 新增公司收购本公司股份情形[5] - 规定公司收购股份注销、转让时间及持股比例限制[6] - 明确股份转让限制及短线交易收益归属[6][7] - 规定股东查阅会计账簿等权利及公司拒绝条件[7][8] - 明确股东会、董事会决议无效、撤销情形[8] - 规定股东诉讼相关权利及程序[8][9] - 删除部分质押股份报告及旧规定条款[10] - 新增控股股东和实际控制人相关规定[10][11] - 变更股东会职权[11] - 明确股东会审议事项及担保、资助审议规定[11][12] - 调整股东会召集、提案、投票等相关规定[13][14][15] - 规定特别决议事项及通过条件[17][18] - 明确董事候选人提名、选举及累积投票制相关规定[19][20] - 规定股东会提案变更、表决及结果公布方式[20] - 明确董事就任、辞职、解任相关规定[21][23] - 规定董事会组成、会议召开及职权调整[23][24][25] - 明确独立董事任职限制及经验要求[26][27] - 规定各专门委员会成员构成及会议要求[28][29] - 明确高级管理人员聘任、职责及责任规定[30] 财务与分红 - 规定公司报告报送时间[31] - 明确法定公积金转增资本留存比例[31] - 规定股利派发时间[31] - 规定公司现金分红比例及条件[32][33] - 明确重大投资计划或支出定义[32] - 规定利润分配方案审议通过条件及调整要求[33][34] - 明确股东违规占用资金时现金分红扣减规定[34] 公司运营 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[36] - 公司减资弥补亏损及公积金分配规定[36] - 公司增资发行新股股东优先认购权规定[36] - 公司解散公示、清算相关规定[37] - 修订后的《公司章程》及制度披露与生效规定[38][40]

业绩总结 - 2025年前三季度信用及资产减值准备计提2679.62万元，减少利润总额[1][6] - 应收账款账面余额101149.74万元，可收回88740.74万元[4] 决策流程 - 2025年10月29日审计委员会通过议案提交董事会[7] - 董事会认为计提符合准则和政策[7] 备查文件 - 含第七届董事会第二十五次和审计委2025年第五次会议决议[8]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑞作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业投 资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月19日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月13日 7、出席对象： （2）公司董 ...