股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于11月20日14:30召开[1] - 股权登记日为11月15日[2] - 会议审议3项非累积投票提案及总议案[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为11月20日9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为362321，简称“华英投票”[11] 会议登记信息 - 登记时间为11月19日08:30 - 12:00[5] - 登记地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部[5]

会议情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案3票赞成通过[1] - 《签署租赁协议暨关联交易》议案3票赞成，待股东大会审议[4] - 《向关联方借款暨关联交易》议案3票赞成，待股东大会审议[4] - 《调整2024年度日常关联交易预计》议案2票赞成，关联监事回避，待审议[5]

会议情况 - 公司第七届董事会全体独立董事于2024年10月30日召开2024年第三次专门会议[1] 议案审议 - 审议《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》等三项议案[1] - 同意将子公司租赁厂房、借款额度续期、调整日常关联交易预计议案提交董事会[1][2][4] 审议要求 - 董事会审议相关议案时关联董事应回避[1][2][4]

借款情况 - 2023年10月获批不超3亿元借款额度展期1年，利率不超年化7%，本息余额8779.65万元[2] - 公司及子公司将在不超1.5亿元额度内续期1年，利率不超年化6%[2] - 2024年初至披露日申请不超3亿元借款，本息余额8779.65万元[12] 决策情况 - 2024年10月30日董事会审议通过借款续期议案，非关联董事6票同意[4] - 2024年10月30日独立董事同意将议案提交董事会审议[13] 股权情况 - 许水均及其一致行动人合计持股56116.44万股，比例26.31%[7] 其他情况 - 2024年初至披露日非借款关联交易总金额873.33万元[11] - 借款用于补充流动资金，按实际使用天数计息，到期可协商续期[8]

担保情况 - 2020年为华英顺昌1400万元银行借款提供保证担保[2] - 公司对华英顺昌担保余额为1287.87万元[3] - 截至目前公司及控股子公司对外担保余额为15945万元[9] 破产重整 - 2021年公司被裁定受理破产重整，通过《重整计划》[3] 裁定变更 - 2024年10月23日新沂市人民法院裁定变更申请执行人[6] 责任免除 - 开启牧业放弃权益，公司担保责任免除[5][6][7] 财务影响 - 预计该事项增加公司当期利润，以审计结果为准[8]

河南光州辰悦实业有限公司 - 解除质押股份1000万股，占所持股份2.93%，占总股本0.47%[1] - 持股3.41519859亿股，比例16.01%，累计质押2.38亿股，占比69.69%[5] - 已质押股份限售和冻结1.35亿股，占已质押股份56.72%[5] 潢川县发展投资有限责任公司 - 持股861.7023万股，比例0.40%，累计质押0股，占比0%[5] - 未质押股份861.7023万股，占未质押股份100%[5]

回购计划 - 公司计划回购金额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价不超2.30元/股[2] 回购情况 - 截至2024年9月30日，累计回购28,750,775股，占总股本1.35%[4] - 回购最高成交价1.94元/股，最低1.49元/股，成交总金额50,992,939.26元[4] 后续安排 - 回购股份12个月后可择机出售，3年内完成出售，未出售部分将注销[9]

股份回购计划 - 公司计划回购股份总金额不低于5000万元，不超过10000万元[1] - 回购股份价格不超过2.30元/股[1] - 回购股份实施期限自2024年7月3日起三个月内[1] 回购进展数据 - 截至2024年9月27日累计回购股份24413175股[4] - 截至2024年9月27日回购股份占公司目前总股本的1.14%[4] - 截至2024年9月27日回购股份最高成交价为1.88元/股[4] - 截至2024年9月27日回购股份最低成交价为1.49元/股[4] - 截至2024年9月27日回购成交总金额为42647296.26元[4]

河南光州辰悦实业有限公司 - 解除质押股份10000000股，占所持股份2.93%，占总股本0.47%[1] - 持股341519859股，比例16.01%，解质后质押248000000股[5] - 已质押股份占所持股份72.62%，占总股本11.63%[5] 潢川县发展投资有限责任公司 - 持股8617023股，比例0.40%，质押股份0股[5]

河南光州辰悦实业有限公司 - 解除质押股份2500万股，占所持股份7.32%，占总股本1.17%[1] - 持股341519859股，比例16.01%，解质后质押258000000股[2] - 已质押股份占所持股份75.54%，占总股本12.10%[2] 潢川县发展投资有限责任公司 - 持股8617023股，比例0.40%，质押股份0股[2]