股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共455名，代表股份984,019,602股，占比47.8262%[5] - 现场出席8人，代表股份905,819,327股，占比44.0254%[5] - 网络投票出席447人，代表股份78,200,275股，占比3.8008%[5] 议案表决情况 - 《为子公司授信担保议案》，同意396,380,623股，中小投资者同意53,326,864股[7] - 《向控股子公司资助议案》，同意396,371,223股，中小投资者同意53,317,464股[8] - 《2025年度关联交易议案》，同意417,082,223股，中小投资者同意75,436,364股[9] 关联股东回避情况 - 三项议案关联股东回避表决股份数分别为562,765,568股、562,765,568股、564,173,468股[6][7][8]

公司经营概况 - 公司2024年前三季度营收、净利润、现金流等主要经营指标均保持正向增长 [1] - 公司实施"食品+羽绒"双轮驱动战略，聚焦主业，保持健康发展态势 [1] - 公司行业地位突出，外部竞争优势明显，未来机遇大于挑战 [1] 食品业务规划 - 食品业务坚持全产业链及一体化经营模式，三大产业基地分工明确 [2] - 统筹国内国际市场，发挥出口内销互补优势，实现双向驱动 [2] - 加大熟食深加工领域布局，实现高附加值转化 [2] - 2024年前三季度熟食业务营收占比约40% [2] - 2023年熟食业务收入约6亿元，毛利率约23% [4] - 2024年1-9月熟食业务收入约4.3亿元，毛利率约23% [4] - 计划扩大前端养殖屠宰规模，支撑熟食业务发展 [3] - 积极开拓新市场、新客户、新渠道，推出"鸭一优"品牌 [3] 羽绒业务情况 - 2023年销售羽绒约7,112吨，营收21.87亿元 [7] - 2024年前三季度销售羽绒约6,762吨，营收26亿元，同比增长65% [7] - 羽绒业务市占率约10%，综合实力位于行业前列 [7] - 羽绒业务毛利率保持在7%-9%之间 [8] - 主要客户包括波司登、安踏、李宁等国内知名企业 [8] 研发与市场拓展 - 成立熟食研发中心，整合现有资源 [6] - 研发模式包括自主研发和与客户联合研发 [6] - 聚焦大单品策略，复制和打造更多爆款产品 [6] - 预计海外业务将呈现增长态势 [5] - 国内市场深度开发将带来新的增量空间 [5] 公司治理与市值管理 - 公司高度重视市值管理，正在拟定《市值管理办法》 [9] - 持续关注和研究股权激励、员工持股计划 [8] - 致力于提高企业价值和股东回报 [9] 行业影响 - 央视曝光羽绒制品造假乱象，有利于行业高质量发展和集中度提升 [8]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议于2024年12月25日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案通过情况 - 《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》以6票同意通过[2] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》以6票同意通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以3票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》以9票同意通过[4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年1月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[4] - 三项关联交易议案需提请该次股东大会审议[2][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于1月10日14:30召开[1] - 现场会议时间为1月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为1月6日[2] 议案相关 - 会议审议3项议案，含为子公司授信担保关联交易议案[4][5] - 议案需出席股东表决权半数以上通过，关联股东回避[5] 其他信息 - 会议登记时间为1月9日08:30 - 12:00[6] - 网络投票代码362321，简称“华英投票”[10]

财务资助 - 公司拟向杭州华英新塘提供不超2900万元资助至2025年12月31日，不计息[2][4][10] - 杭州新昇按比例向杭州华英新塘提供不超2786.28万元资助[4][10] - 截至公告披露日，公司提供财务资助总余额9276.67万元，占比9.40%[16] 业绩数据 - 2023年末，杭州华英新塘总资产163483.70万元，营收216465.31万元，净利润13075.00万元[8] - 2024年9月末，总资产195007.14万元，1 - 9月营收259102.04万元，净利润6535.63万元[8] 关联交易与借款 - 2024年初至披露日，公司与许水均非借款、担保关联交易总额2217.52万元[15] - 公司向许水均申请不超1.5亿元借款额度，余额8420.23万元[15] - 许水均为子公司不超4.52亿元授信额度提供担保[15] 其他 - 公司因重整处置子公司股权致6376.67万元资助逾期，已计提坏账[16]

会议情况 - 2024年12月25日召开2024年第五次独立董事专门会议[1] - 三个议案一致同意提交第七届董事会第二十次会议审议[1][3][4] 担保与资助 - 公司为控股子公司及其全资子公司提供担保，其他股东出具《反担保承诺书》[1] - 实际控制人为下属子公司提供担保不收费且无需反担保[1] - 公司按持股比例为控股子公司提供财务资助符合经营需求[2] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易属正常市场行为[4] - 主营业务不会因2025年度日常关联交易依赖关联人[4] 审议要求 - 董事会审议相关议案时关联董事应回避[1][3][4]

关联交易数据 - 2025年度与关联方日常关联交易总额预计不超9500万元，采购不超3900万元，销售不超5600万元[2] - 2024年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总额4005.79万元[2] - 2024年1 - 11月向关联人采购实际发生额2439.85万元，预计5300万元，差异 - 49.76%[7] - 2024年1 - 11月向关联人销售实际发生额1563.42万元，预计6650万元，差异 - 76.49%[7] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额差异 - 66.48%[7] 子公司业绩 - 杭州东合羽绒2024年1 - 9月营收4348.15万元，净利润 - 820.06万元，截至9月30日总资产26029.27万元，净资产2090.51万元[9] - 河南华姿雪羽绒2024年1 - 9月营收518.42万元，净利润 - 64.52万元，截至9月30日总资产857.80万元，净资产137.78万元[10] - 贵港市杰隆羽绒2024年1 - 9月营收22625.27万元，净利润 - 73.24万元，截至9月30日总资产15814.07万元，净资产1938.31万元[10] - 潢川华英生物2024年1 - 9月营收711.69万元，净利润 - 313.84万元，截至9月30日总资产5738.13万元，净资产4052.42万元[14] 交易相关流程 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》于2024年12月25日经第七届董事会第二十次会议审议通过[3] - 本次交易需提交公司股东大会审议批准，关联人回避表决[4] - 2024年12月25日，独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[19] - 董事会审议该议案时，关联董事应回避[19] 其他信息 - 鼎方优选注册资本100万元[12] - 潢川华英生物注册资本6500万元[14] - 公司与关联方交易按业务合同执行，遵循独立交易原则公允定价[16] - 关联方具有良好履约能力，不是失信被执行人[15] - 公司拟与关联方的日常关联交易利于资源整合和产业链上下游协同[18] - 关联交易金额占公司营业收入比例较低[18]

担保事项 - 公司拟为杭州华英新塘提供不超8000万元综合授信担保，期限三年[4] - 公司拟为安徽华英新塘提供不超20000万元综合授信担保，期限三年[4] - 公司及杭州华英新塘拟为安徽华英新塘提供不超15000万元综合授信担保，期限三年[4] 股权质押 - 杭州新昇将以持有的杭州华英新塘9.12%、39.88%股权质押给公司作反担保[4][12] 财务数据 - 杭州华英新塘2023年末总资产163483.70万元，营收216465.31万元，净利润13075.00万元[8] - 杭州华英新塘2024年9月末总资产195007.14万元，1 - 9月营收259102.04万元，净利润6535.63万元[8] - 安徽华英新塘2023年末总资产98935.30万元，营收161834.44万元，净利润10391.88万元[8] - 安徽华英新塘2024年9月末总资产154332.45万元，1 - 9月营收206501.68万元，净利润4365.50万元[8] 股权结构 - 公司持股杭州华英新塘51%，杭州新昇持股49%；杭州华英新塘持股安徽华英新塘100%[8] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为17,045万元，占比17.27%[13] - 若本次担保预计事项审批通过，对外担保总额为46,190万元，占比46.81%[13] 会议情况 - 2024年12月25日董事会通过担保议案，非关联董事6票同意[6] - 2024年12月25日，独立董事召开会议同意将议案提交审议[14][15]

股价情况 - 公司股票连续3日（2024.12.13 - 12.17）收盘涨幅偏离值累计超20%触及异常波动标准[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东交易 - 控股股东及实控人在异常波动期未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券日报》等及巨潮资讯网[6]

担保事项 - 杭州华英新塘拟向温州银行杭州分行申请不超2200万元综合授信额度[2] - 安徽华英新塘及关联人拟提供同等连带责任保证担保[2] - 2024年12月2日董事会审议通过担保议案[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额为18145万元[8] - 担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.39%[9] 财务数据 - 杭州华英新塘2023年末总资产163483.70万元，净资产61506.73万元[5] - 2023年度营收216465.31万元，净利润13075.00万元[5] - 2024年9月末总资产195007.14万元，净资产68042.37万元[5] - 2024年1 - 9月营收259102.04万元，净利润6535.63万元[5] 股权信息 - 公司持股杭州华英新塘比例为51%[5] - 杭州华英新塘注册资本为25000万元[4]