股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于1月10日14:30召开[1] - 现场会议时间为1月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为1月6日[2] 议案相关 - 会议审议3项议案，含为子公司授信担保关联交易议案[4][5] - 议案需出席股东表决权半数以上通过，关联股东回避[5] 其他信息 - 会议登记时间为1月9日08:30 - 12:00[6] - 网络投票代码362321，简称“华英投票”[10]

关联交易数据 - 2025年度与关联方日常关联交易总额预计不超9500万元，采购不超3900万元，销售不超5600万元[2] - 2024年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总额4005.79万元[2] - 2024年1 - 11月向关联人采购实际发生额2439.85万元，预计5300万元，差异 - 49.76%[7] - 2024年1 - 11月向关联人销售实际发生额1563.42万元，预计6650万元，差异 - 76.49%[7] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额差异 - 66.48%[7] 子公司业绩 - 杭州东合羽绒2024年1 - 9月营收4348.15万元，净利润 - 820.06万元，截至9月30日总资产26029.27万元，净资产2090.51万元[9] - 河南华姿雪羽绒2024年1 - 9月营收518.42万元，净利润 - 64.52万元，截至9月30日总资产857.80万元，净资产137.78万元[10] - 贵港市杰隆羽绒2024年1 - 9月营收22625.27万元，净利润 - 73.24万元，截至9月30日总资产15814.07万元，净资产1938.31万元[10] - 潢川华英生物2024年1 - 9月营收711.69万元，净利润 - 313.84万元，截至9月30日总资产5738.13万元，净资产4052.42万元[14] 交易相关流程 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》于2024年12月25日经第七届董事会第二十次会议审议通过[3] - 本次交易需提交公司股东大会审议批准，关联人回避表决[4] - 2024年12月25日，独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[19] - 董事会审议该议案时，关联董事应回避[19] 其他信息 - 鼎方优选注册资本100万元[12] - 潢川华英生物注册资本6500万元[14] - 公司与关联方交易按业务合同执行，遵循独立交易原则公允定价[16] - 关联方具有良好履约能力，不是失信被执行人[15] - 公司拟与关联方的日常关联交易利于资源整合和产业链上下游协同[18] - 关联交易金额占公司营业收入比例较低[18]

股价情况 - 公司股票连续3日（2024.12.13 - 12.17）收盘涨幅偏离值累计超20%触及异常波动标准[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东交易 - 控股股东及实控人在异常波动期未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券日报》等及巨潮资讯网[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月2日15:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议通知于2024年11月26日送达相关人员[1] 议案表决 - 《关于下属子公司之间担保并接受关联方担保的议案》6票同意通过[1] - 董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决[2] 其他 - 独立董事专门会议同意将议案提交董事会审议[3] - 备查文件含会议决议和独立董事专门会议意见[4]

会议相关 - 公司第七届董事会全体独立董事于2024年12月2日召开2024年第四次专门会议[1] - 独立董事同意将担保议案提交第七届董事会第十九次会议审议[1] 议案情况 - 会议审议子公司间担保及接受关联方担保议案[1] - 子公司担保基于经营所需，关联方担保不损害股东利益[1] - 董事会审议时关联董事应回避[1]

担保事项 - 杭州华英新塘拟向温州银行杭州分行申请不超2200万元综合授信额度[2] - 安徽华英新塘及关联人拟提供同等连带责任保证担保[2] - 2024年12月2日董事会审议通过担保议案[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额为18145万元[8] - 担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.39%[9] 财务数据 - 杭州华英新塘2023年末总资产163483.70万元，净资产61506.73万元[5] - 2023年度营收216465.31万元，净利润13075.00万元[5] - 2024年9月末总资产195007.14万元，净资产68042.37万元[5] - 2024年1 - 9月营收259102.04万元，净利润6535.63万元[5] 股权信息 - 公司持股杭州华英新塘比例为51%[5] - 杭州华英新塘注册资本为25000万元[4]

行业或公司 * **公司**：华严农业 * **行业**：农业、养殖业、水产业 核心观点和论据 1. **公司重组与领导层**：2020年4月公司重组后，由徐先生控制投资，徐先生在语言行业有超过30年的经验，擅长整合整个行业。[doc id='1'] 2. **业务结构**：B2L公司数量减少，老公司状况优于以往，迁移能力不断增长。[doc id='2'] 3. **发展计划**：公司目前在英桃、古雅、玛雅、玉龙有四个基地，业务涵盖从总部到农场、屠宰场、熟食加工，以及出口到欧洲的特种包装产品。[doc id='2'] 4. **财务表现**：公司2020年至2024年的收入、现金流和现金流表现良好。[doc id='3'] 5. **鱼养殖**：过去300年的主要增长来自水产养殖，华严是中国大型水产养殖生产商，也是中国出口水产养殖的小型企业，排名第二。[doc id='4'] 6. **鸭肉出口**：鸭肉出口对日本和欧盟有重大影响，在中国也一直保持领先地位。[doc id='4'] 7. **雨水资源利用**：华严的雨水资源业务包括雨水资源产品的生产和销售，90%的收入来自绒毛的加工和销售。[doc id='5'] 8. **市场份额**：第二季度和第三季度市场份额较大，主要客户包括波士顿、李明、孙马等国内大型公司和加拿大玩家。[doc id='6'] 9. **羽毛球产品价格上涨**：女性羽毛球产品价格上涨，增长周期约为40天。[doc id='6'] 10. **绒毛价格**：绒毛价格在过去23年一直在上涨，受上游原料、天气和磁场强度等因素影响。[doc id='7'] 11. **鸭肉价格**：去年鸭肉价格低于去年，今年应该会盈利。[doc id='8'] 12. **水产养殖规模**：过去两年水产养殖规模有所变化，可能受到环境风暴的影响。[doc id='9'] 13. **商品产量**：2024年的总产量和产量低于2023年和2022年，但高于去年。[doc id='10'] 14. **库存**：公司库存主要集中在玉龙，大部分库存由制造商持有。[doc id='12'] 15. **出口市场**：近年来，出口需求主要来自服装厂和酒店。[doc id='15'] 16. **产业链**：公司从亲本银行开始，购买市场疫苗，总部加丰城、山东和义和等地的总供应量约为1250万元。[doc id='16'] 17. **生产目标**：今年目标产量为39亿元，已完成70%的3G项目。[doc id='17'] 18. **雨季产量**：今年雨季产量低于10%，90%或92%来自原毛或原绒的采购。[doc id='18'] 19. **消费端**：消费端，特别是鸭端，表现不佳，可能需要增加营销销售和减少库存。[doc id='19'] 其他重要内容 * 公司在2020年至2024年期间进行了大量投资，包括收购和出售公司。[doc id='1'] * 公司通过金融投资和工业投资者的资金进行了扩张。[doc id='2'] * 公司在2020年至2024年期间在收入、现金流和现金流方面表现良好。[doc id='3'] * 公司在鱼养殖和鸭肉出口方面具有竞争优势。[doc id='4'] * 公司在雨水资源利用方面具有创新性。[doc id='5'] * 公司在市场份额和客户方面表现良好。[doc id='6'] * 公司在羽毛球产品价格上涨方面受益。[doc id='6'] * 公司在绒毛价格方面受益。[doc id='7'] * 公司在鸭肉价格方面受益。[doc id='8'] * 公司在水产养殖规模方面受益。[doc id='9'] * 公司在商品产量方面受益。[doc id='10'] * 公司在库存方面受益。[doc id='12'] * 公司在出口市场方面受益。[doc id='15'] * 公司在产业链方面受益。[doc id='16'] * 公司在生产目标方面受益。[doc id='17'] * 公司在雨季产量方面受益。[doc id='18'] * 公司在消费端方面受益。[doc id='19']

股价情况 - 公司股票2024年11月25 - 26日收盘涨幅偏离值累计超20%触及异常波动标准[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东及实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知10月31日公告，补充通知11月8日公告[4][5] - 现场会议11月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议6人，代表股份905,543,327股，占42.4562%[8] - 参加网络投票439名，代表股份129,931,368股，占6.0918%[8] 议案表决结果 - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》等4项议案均获通过[10][12][13] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[10][12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人445名，代表股份1,035,474,695股，占比48.5480%[6] - 现场出席6人，代表股份905,543,327股，占比42.4562%[6] - 网络投票439人，代表股份129,931,368股，占比6.0918%[6] - 中小投资者438名，代表股份129,805,368股，占比6.0859%[6] 议案表决情况 - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》同意469,258,936股，占比99.2701%[7] - 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》同意469,105,536股，占比99.2377%[8] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意468,452,936股，占比99.3640%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1,000,202,282股，占比96.5936%[11] - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》中小投资者同意126,355,177股，占比97.3420%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意94,532,955股，占比72.8267%[11]