独立董事提名 - 叶金鹏被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独董不超三家[20] - 具备五年以上履职必需工作经验[9] 审查情况 - 已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 关系情况 - 与提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] 任职合规 - 不存在不得担任公司董事的情形[2]

借款相关 - 公司拟将不超1.5亿元借款额度续期一年，利率不超年化6%[2] - 借款本金及对应利息余额为2709.36万元[2] - 2025年10月29日董事会6票同意通过借款议案[4] 股权与关联交易 - 许水均合计持股51850.66万股，比例24.31%[7] - 2025年1 - 9月公司与许水均非借款关联交易2854.58万元[12]

独立董事提名 - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业提名叶金鹏为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[18] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[21][22] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[24] - 被提名人具备相关知识和经验[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[26] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[26]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王火红作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - “股东大会”修订为“股东会”[4] - 明确董事长为法定代表人产生、更换及辞任相关规定[4] - 新增法定代表人责任及公司追偿条款[4] - 明确高级管理人员范围[5] - 调整公司增加资本方式表述[5] - 新增公司收购本公司股份情形[5] - 规定公司收购股份注销、转让时间及持股比例限制[6] - 明确股份转让限制及短线交易收益归属[6][7] - 规定股东查阅会计账簿等权利及公司拒绝条件[7][8] - 明确股东会、董事会决议无效、撤销情形[8] - 规定股东诉讼相关权利及程序[8][9] - 删除部分质押股份报告及旧规定条款[10] - 新增控股股东和实际控制人相关规定[10][11] - 变更股东会职权[11] - 明确股东会审议事项及担保、资助审议规定[11][12] - 调整股东会召集、提案、投票等相关规定[13][14][15] - 规定特别决议事项及通过条件[17][18] - 明确董事候选人提名、选举及累积投票制相关规定[19][20] - 规定股东会提案变更、表决及结果公布方式[20] - 明确董事就任、辞职、解任相关规定[21][23] - 规定董事会组成、会议召开及职权调整[23][24][25] - 明确独立董事任职限制及经验要求[26][27] - 规定各专门委员会成员构成及会议要求[28][29] - 明确高级管理人员聘任、职责及责任规定[30] 财务与分红 - 规定公司报告报送时间[31] - 明确法定公积金转增资本留存比例[31] - 规定股利派发时间[31] - 规定公司现金分红比例及条件[32][33] - 明确重大投资计划或支出定义[32] - 规定利润分配方案审议通过条件及调整要求[33][34] - 明确股东违规占用资金时现金分红扣减规定[34] 公司运营 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[36] - 公司减资弥补亏损及公积金分配规定[36] - 公司增资发行新股股东优先认购权规定[36] - 公司解散公示、清算相关规定[37] - 修订后的《公司章程》及制度披露与生效规定[38][40]

业绩总结 - 2025年前三季度信用及资产减值准备计提2679.62万元，减少利润总额[1][6] - 应收账款账面余额101149.74万元，可收回88740.74万元[4] 决策流程 - 2025年10月29日审计委员会通过议案提交董事会[7] - 董事会认为计提符合准则和政策[7] 备查文件 - 含第七届董事会第二十五次和审计委2025年第五次会议决议[8]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑞作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业投 资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月19日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月13日 7、出席对象： （2）公司董 ...

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司 2025 年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 11：00 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件 等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先 生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-043 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司 2025 年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》； 为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，根据《公司法》、 1 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程 ...