河南华英农业发展股份有限公司 对外担保管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用本条第二款规定。 公司控股子公司为本条第二款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度的相关规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。股东会或 者董事会对对外担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事 1 河南华英农业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范风险，保证公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号— ...

河南华英农业发展股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}=\Xi\#\mp\beta$$ | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 26 | | 第一节 | 党委和纪委 | 26 | | 第二节 | 党委职权 | 27 | | 第三节 | 纪委职权 | 27 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《河南华 英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。董事会对 于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、 内容和权限，但授权内容不得超过《公司章程》的相关规定。凡涉及公司重大业务 和重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权 ...

河南华英农业发展股份有限公司 关联交易管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河南华英农业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》等中国证监会规定、深交所业务规则和《公 司章程 ...

第一条 为进一步规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 河南华英农业发展股份有限公司 利润分配管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善公司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机 制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的 股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包 括但不限于电话、邮箱、互动平台等）充分听取中小投资者的意见，做好现金 ...

河南华英农业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河南华英农业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）依法设立并具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事 ...

河南华英农业发展股份有限公司 募集资金管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项 ...

河南华英农业发展股份有限公司 股东会议事规则 河南华英农业发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《指引第 1 号》）等其它有关法律、法规、 规范性文件和《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体 ...

河南华英农业发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《公司章程》，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责相应重大经 营事项的承揽、论证、实施和监控；战略投资部为公司管理投资事项的职能部门， 负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏 观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大融资事项（仅限于债权融资）； （二）签订重大日常交易合同的事项； （三）其他重大经营事项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项 ...