公司战略与资本运作 - 华英农业董事会审议通过与沭阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限公司[1] - 新设合资公司益华种禽将租赁华英农业全资子公司菏泽华英禽业的闲置种禽养殖及孵化资产[1] - 合资公司将经营“白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目”[1] 资产运营与租赁安排 - 菏泽华英与益华种禽已签署资产租赁合同，初始租赁期限至2025年11月30日止[1] - 双方拟新签署一份为期五年的长期租赁合同，期限为2026年3月1日至2031年2月28日[1] - 新长期租赁合同年租金为775万元，其中土地厂房租金455万元，设备设施租金320万元[1] - 五年期租赁合同总租金合计为3,875万元[1]

公司新闻 - 华英农业于2026年2月6日晚间发布公告，宣布公司第八届第四次董事会会议于当日召开 [1] - 会议地点位于公司总部潢川县华英大厦16层的高管会议室 [1] - 会议审议了包括《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》在内的文件 [1] 行业新闻 - 有央行连续两年增持黄金，成为增持黄金最多的央行，其目标是囤积700吨黄金 [1] - 该央行宣布将再购买150吨黄金 [1]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计总额调整后不超20000万元[2] - 拟新增向华英生物采购2200万元、销售2900万元[2] - 向华英生物采购调整后为2200万元，1月发生22.94万元[5] - 向华英生物销售调整后为3500万元，1月发生224.39万元[5] 华英生物情况 - 华英生物注册资本6500万元，公司持股39%[6] - 2025年9月30日总资产6113.16万元，净资产3638.86万元[6] - 2025年1 - 9月营收914.04万元，净利润 - 305.54万元[6] 议案审议 - 《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》董事会通过，待股东会审议[3] 定价原则 - 关联交易以市场价格协商定价，按惯例付款结算[8] 独立董事意见 - 增加2026年度日常关联交易预计符合原则，不损害利益[10]

租赁情况 - 新签《资产租赁合同》期限为2026年3月1日至2031年2月28日，年租金775万元，总租金3875万元[2] - 前期租赁期限延长三个月至2026年2月28日，延长租金总额为159.96万元[4] - 续租租赁费上浮不超过10% [8] - 乙方应于合同生效30个工作日内支付第1年度租金775万元，剩余租金每年支付一次[9] 益华种禽数据 - 益华种禽注册资本为7000万元[5] - 公司持有益华种禽35%的股权，沭阳众客种禽有限公司持有65%的股权[6] - 2024年12月31日益华种禽总资产12768.26万元，净资产12180.10万元，2024年度营业收入32238.42万元，净利润9025.72万元[6] - 2025年9月30日益华种禽总资产7272.78万元，净资产6890.82万元，2025年1 - 9月营业收入4628.97万元，净利润 - 871.47万元[6] 关联交易 - 年初至1月末，公司及控股子公司与益华种禽累计已发生各类关联交易总金额为78.34万元[22] 合同相关 - 董事会非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过议案[4] - 2026年2月6日，公司第八届全体独立董事同意将租赁议案提交董事会审议[23] - 本次租赁合同按现行市场租金确定，符合公平原则[20] - 本次交易将闲置资产租赁给合资公司，有助于提升资产使用效率和增加收益[21] - 本次租赁合同履行期限长，可能受不可预计因素影响导致无法如期或全面履行[25] - 租赁期限到期后，若未续租，乙方有未出栏生物资产，租赁期自动延长至出栏结束并出售完毕[8] - 乙方未按合同约定支付租金，每延迟一天按延迟支付金额的万分之三支付甲方违约金[17] - 甲方提供的租赁标的不符规定或干涉乙方经营，乙方有权解除合同，甲方按租金总额的10%支付违约金[18] - 甲方出租资产被第三人主张权利致无法使用，乙方有权解除合同，甲方按租金总额的10%支付违约金[18] - 除约定外，任何一方无权单方解除合同，否则按租金总额的10%向对方支付违约金[19] - 合同提前终止或届满，乙方应于30日内迁离租赁标的[17]

会议时间 - 现场会议时间为2026年02月26日14:30[2] - 网络投票时间为2026年02月26日9:15 - 15:00[2][11][12] - 股权登记日为2026年02月13日[2] - 会议登记时间为2026年02月25日08:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室[3] - 登记地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部[6] 会议提案 - 审议总议案和《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"362321"，投票简称为"华英投票"[10] - 关联交易议案关联股东需回避表决，对中小投资者表决单独计票并披露[4] 其他 - 授权委托书用于委托他人出席2026年第三次临时股东会[14]

董事会会议 - 第八届董事会第四次会议于2026年2月6日召开，9位董事全部出席[1] - 补选周子钦为战略与ESG、审计委员会委员[1] 议案通过 - 增加2026年度日常关联交易预计议案待股东会审议[3] - 全资子公司签署《资产租赁合同》暨关联交易议案通过[3] - 决定召开2026年第三次临时股东会，时间为2月26日[4]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日，华英农业股东户数为55466户 [2]

会议基本信息 - 公司于2026年02月03日以现场结合网络方式召开了2026年第二次临时股东会，会议由董事长许水均主持，会议召集、召开及表决程序合法有效 [4][8] - 会议通知已于2026年01月16日通过《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网刊登 [4] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共计417名，代表股份950,896,281股，占公司有表决权股份总数的46.1521% [5] - 其中，现场出席股东5人，代表股份861,777,626股，占比41.8267%；通过网络投票出席股东412人，代表股份89,118,655股，占比4.3254% [5] - 出席会议的中小投资者共计412名，代表股份89,118,655股，占公司有表决权股份总数的4.3254% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 [7] - 该议案整体表决结果为：同意901,264,608股，占比94.7805%；反对4,668,400股，占比0.4909%；弃权44,963,273股，占比4.7285% [8] - 中小投资者对该议案的表决情况为：同意39,486,982股，占比44.3083%；反对4,668,400股，占比5.2384%；弃权44,963,273股，占比50.4533% [8] 法律意见 - 浙江天册律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [8]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人417名，代表股份950,896,281股，占比46.1521%[6] - 现场出席5人，代表股份861,777,626股，占比41.8267%[6] - 网络投票出席412人，代表股份89,118,655股，占比4.3254%[6] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意901,264,608股，占出席股东表决权94.7805%[7] - 中小投资者同意39,486,982股，占出席中小股东股份44.3083%[8]

会议信息 - 公司2026年第二次临时股东会通知于2026年1月16日公告[4] - 现场会议于2026年2月3日14:00召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2月3日多个时段，互联网投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 现场5名股东及代理人代表861,777,626股，占41.8267%[6] - 412名网络股东代表89,118,655股，占4.3254%[7] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意901,264,608股，占94.7805%[9] - 反对4,668,400股，占0.4909%[9] - 弃权44,963,273股，占4.7285%[9] 会议结果 - 本次股东会召集等程序符合规定[10] - 表决结果合法有效[11]