会议信息 - 2026年第一次临时股东会通知于2025年12月31日公告[4] - 现场会议于2026年1月15日14:00在河南潢川召开[5] - 深交所网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表862135426股，占比41.8441%[7] - 参加网络投票股东349名，代表79618855股，占比3.8643%[8] 议案表决 - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意占比99.4016%[10] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意占比99.4026%[10] - 《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》，同意占比99.3837%[12]

董事会会议 - 第八届董事会第三次会议于2026年1月15日召开[1] - 会议全票通过补选非独立董事议案和召开临时股东会通知[1][2] 股东会安排 - 补选议案需提交2026年第二次临时股东会审议[2] - 公司董事会同意于2026年2月3日召开该股东会[2] 其他 - 公告发布于2026年1月16日[4]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，华英农业股东总户数为48,860户 [1]

市场整体表现 - 2024年1月12日，养殖业板块整体微涨0.04%，而当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，10只股票上涨，10只股票下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 福成股份领涨板块，收盘价6.35元，单日涨幅达10.05%，成交量为37.01万手，成交额为2.27亿元 [1] - 益生股份涨幅3.34%，收盘价9.27元，成交额2.36亿元 [1] - 益客食品、晓鸣股份、天域生物涨幅分别为2.24%、1.69%、1.66% [1] 下跌及平盘个股表现 - 罗牛山跌幅最大，为-1.05%，成交额达7.82亿元 [2] - 牧原股份下跌0.82%，收盘价49.35元，成交额高达17.60亿元 [2] - 立华股份、天邦食品、京基智农分别下跌0.42%、0.36%、0.25% [2] - 新希望、东瑞股份、正邦科技、温氏股份小幅上涨，涨幅在0.22%至0.41%之间 [2] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体呈现主力资金净流出2.33亿元，游资资金净流出1677.8万元，但散户资金净流入2.5亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，温氏股份获得主力资金净流入3317.98万元，主力净占比4.38% [3] - 圣农发展、天域生物、益生股份分别获得主力资金净流入1479.95万元、897.77万元、526.58万元 [3] - 领涨股福成股份却呈现主力资金净流出5099.47万元，主力净占比-22.49% [3]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月9日，华英农业在互动平台回答投资者提问时表示，公司当前未触及《股票上市规 则》规定的退市风险警示或其他风险警示的情形。公司管理层高度关注股价表现，深刻理解投资者关 切，近期股价波动主要受市场情绪、行业周期及宏观环境等多重因素综合影响，公司生产经营稳定、业 务有序推进，基本面稳定。具体业绩情况请关注公司披露的定期报告及相关公告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，华英农业在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日公司股东户 数为49130户。 ...

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司实际对外担保总额约为4.08亿元 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.43% [1] - 全部担保均为对合并范围内单位的担保 不存在对合并报表范围外提供担保的情况 [1] - 公司及控股子公司不存在逾期担保的情况 [1] 行业技术动态 - 中国新型芯片问世 可绕开光刻机"卡脖子"问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该芯片可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

关联交易金额 - 2026年公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超14900万元[2] - 2025年1 - 11月实际发生关联交易总额8451.19万元[2] - 2026年向关联方采购预计10200万元，销售预计4600万元，接受劳务预计100万元[6] 关联交易差异 - 2025年1 - 11月采购较预计差异 - 5.21%，销售差异 - 18.27%[8] - 2025年1 - 11月东合羽绒采购差异 - 56.67%，销售差异 - 8.73%[8] - 2025年1 - 11月杰隆羽绒采购差异 - 0.89%[8] 子公司财务状况 - 截至2025年9月30日，东合羽绒总资产50860.17万元，净利润 - 622.63万元[10] - 截至2025年9月30日，杰隆羽绒总资产9710.11万元，净利润 - 72.22万元[11] - 截至2025年9月30日，广汉东兴总资产2.62亿元，净利润49.8万元[11] 其他要点 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》待股东会审议批准[3][4] - 公司及子公司与关联方交易以市场价格协商定价[16][17] - 关联交易为公司经营必需，不损害公司和中小股东利益[18]

财务资助 - 公司拟向杭州华英新塘提供不超2900万元资助，期限至2026年12月31日，不计利息[2][4][9] - 杭州新昇将按比例提供不超2786.28万元资助[4][9] - 公司提供财务资助总余额6376.67万元（不含本次），占比6.63%[15] 业绩数据 - 2024年末杭州华英新塘总资产174157.51万元，净资产71172.48万元，营收316888.72万元，净利润9665.75万元[8] - 2025年9月末总资产206784.92万元，净资产80179.03万元，1 - 9月营收269557.29万元，净利润9006.55万元[8] 关联交易与借款 - 2025年1 - 11月公司及子公司与许水均关联交易4084.59万元[14] - 公司及子公司向许水均申请不超1.5亿元借款额度，余额5381.37万元[14] - 子公司接受杭州新昇资助余额196万元[14] 决策情况 - 第八届董事会第二次会议通过资助议案[4]

担保信息 - 公司为子公司多项综合授信提供担保额度超5亿[2][3] - 公司实际控制人拟为子公司提供不超68000万元担保[4] - 杭州新昇以股权质押为公司反担保[12] 业绩数据 - 2025年1 - 9月杭州华英新塘营收269557.29万元，净利润9006.55万元[7] - 2025年1 - 9月安徽华英新塘营收192072.28万元，净利润7813.29万元[9] - 2025年1 - 9月华英生态营收38877.06万元，净利润416.75万元[10] 其他情况 - 截至披露日，公司对外担保总额40789.70万元，占比42.43%[15] - 2025年12月30日独立董事同意担保议案提交审议[16] - 董事会审议时关联董事应回避[16]