河南华英农业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 提名人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 张瑞为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南华英农业发展股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 王火红为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南华英农业发展股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现 将有关事项公告如下： 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-046 独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。 上述董事候选人将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议， 1 并采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立 董事候选人进行逐项表决，股东大会选举出的董事将与公司职工代 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）调整 2025 年度日常关联交易的类别和金额 1、公司分别于 2024 年 12 月 25 日、2025 年 1 月 10 日召开了第 七届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常关 联交易预计总额为不超过 9,500 万元，详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-065）。 根据目前关联交易进度及业务发展需要，公司及控股子公司拟调 增向贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称"杰隆羽绒"）采购原料、 商品交易额 500 万元，调减向杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称 "东合羽绒"）采购原料、商品交易额 300 万元；拟调减向信阳鼎方 优选商贸有 ...

声明人叶金鹏作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

2024 年 10 月 30 日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通 过，同意公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的 主体申请借款额度续期，续期期限 1 年，额度上限 1.5 亿元，借款利 率不超过年化 6%，额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。截至 目前，上述借款本金及其对应利息余额为 2,709.36 万元。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-047 河南华英农业发展股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 鉴于现有借款额度即将到期，为满足公司及控股子公司业务发展、 项目投资与日常经营的资金需求，为充实资金流动性，经协商一致， 公司及控股子公司拟将不超过 1.5 亿元的借款额度续期一年，借款利 率不超过年化 6%，额度内可循环使用，并授权公司管理层办理相关 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 叶金鹏为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南华英农业发展股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-049 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十五次会议审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值 准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2025 年 9 月 30 日的各类应收款项、存货等资产进行了全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提相应减值准备，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司 2025 年前三季度信用减值及资产减值准备合计计提 2,679.62 万元。其中，应收账款计提减值准备 1,822.5 万元，其他 应收款转回减值准备 18.64 万元，存货计提跌价准备 875.76 万元。 2025 年前三季度应收账款计提减值准备 1,822.5 万元；其他应 收 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王火红作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-045 河南华英农业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司取消监事会并修订《公司章程》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作， 完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各项 制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。 在公司股东 ...