权益变动时间 - 2022年2月28日控股股东与广兴股权签署《一致行动协议》[1] - 2025年4月1日双方解除一致行动关系[3] 股权比例 - 解除前实控人等共计持股561,164,368股，占总股本26.31%[5] - 解除后实控人等合计持股518,506,567股，占总股本24.31%[5][6] 其他变动 - 广兴股权执行事务合伙人变更为沈林红[3] 影响说明 - 不影响控股股东和实控人地位，不产生不利影响[1][7] 公告信息 - 2025年4月2日发布公告，含相关备查文件[8][9]

重整相关 - 2021年12月23日公司与多方签署《重整投资协议》[2] - 2022年2月18日公司签署《重整投资协议》补充协议[2] - 2021年12月31日实施资本公积转增股票登记在专用账户[3] - 2022年2月28日重整投资人转增股票完成过户[3] 股份锁定 - 重整投资人受让转增股票36个月内不减持[2] - 截至2025年3月1日股东股份锁定承诺到期[4] - 股东严格履行股份锁定承诺[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2800万元 - 4000万元，较上年同期增长187.95% - 225.64%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利800万元 - 1200万元，较上年同期增长138.04% - 157.05%[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.01元/股 - 0.02元/股，上年同期亏损0.01元/股[2] - 2024年度公司经营业绩扭亏为盈[4] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是提升产业链精益管理水平、提高产能利用率、加大市场开拓力度，主营产品产销量上升[4] - 公司本期确认参股单位投资收益较上年同期增加[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[3][5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共455名，代表股份984,019,602股，占比47.8262%[5] - 现场出席8人，代表股份905,819,327股，占比44.0254%[5] - 网络投票出席447人，代表股份78,200,275股，占比3.8008%[5] 议案表决情况 - 《为子公司授信担保议案》，同意396,380,623股，中小投资者同意53,326,864股[7] - 《向控股子公司资助议案》，同意396,371,223股，中小投资者同意53,317,464股[8] - 《2025年度关联交易议案》，同意417,082,223股，中小投资者同意75,436,364股[9] 关联股东回避情况 - 三项议案关联股东回避表决股份数分别为562,765,568股、562,765,568股、564,173,468股[6][7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月26日公告[4] - 现场会议于2025年1月10日14:30召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统网络投票时间为2025年1月10日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份905,819,327股，占比44.0254%[9] - 参加网络投票股东447名，代表股份78,200,275股，占比3.8008%[9] 议案表决 - 《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》同意股数396,380,623股，占比94.0954%[11] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意股数396,371,223股，占比94.0932%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数417,082,223股，占比99.3417%[12] - 关联股东对三项议案回避表决股数分别为562,765,568股、562,765,568股、564,173,468股[11][12]

公司经营概况 - 公司2024年前三季度营收、净利润、现金流等主要经营指标均保持正向增长 [1] - 公司实施"食品+羽绒"双轮驱动战略，聚焦主业，保持健康发展态势 [1] - 公司行业地位突出，外部竞争优势明显，未来机遇大于挑战 [1] 食品业务规划 - 食品业务坚持全产业链及一体化经营模式，三大产业基地分工明确 [2] - 统筹国内国际市场，发挥出口内销互补优势，实现双向驱动 [2] - 加大熟食深加工领域布局，实现高附加值转化 [2] - 2024年前三季度熟食业务营收占比约40% [2] - 2023年熟食业务收入约6亿元，毛利率约23% [4] - 2024年1-9月熟食业务收入约4.3亿元，毛利率约23% [4] - 计划扩大前端养殖屠宰规模，支撑熟食业务发展 [3] - 积极开拓新市场、新客户、新渠道，推出"鸭一优"品牌 [3] 羽绒业务情况 - 2023年销售羽绒约7,112吨，营收21.87亿元 [7] - 2024年前三季度销售羽绒约6,762吨，营收26亿元，同比增长65% [7] - 羽绒业务市占率约10%，综合实力位于行业前列 [7] - 羽绒业务毛利率保持在7%-9%之间 [8] - 主要客户包括波司登、安踏、李宁等国内知名企业 [8] 研发与市场拓展 - 成立熟食研发中心，整合现有资源 [6] - 研发模式包括自主研发和与客户联合研发 [6] - 聚焦大单品策略，复制和打造更多爆款产品 [6] - 预计海外业务将呈现增长态势 [5] - 国内市场深度开发将带来新的增量空间 [5] 公司治理与市值管理 - 公司高度重视市值管理，正在拟定《市值管理办法》 [9] - 持续关注和研究股权激励、员工持股计划 [8] - 致力于提高企业价值和股东回报 [9] 行业影响 - 央视曝光羽绒制品造假乱象，有利于行业高质量发展和集中度提升 [8]

担保事项 - 公司拟为杭州华英新塘提供不超8000万元综合授信担保，期限三年[4] - 公司拟为安徽华英新塘提供不超20000万元综合授信担保，期限三年[4] - 公司及杭州华英新塘拟为安徽华英新塘提供不超15000万元综合授信担保，期限三年[4] 股权质押 - 杭州新昇将以持有的杭州华英新塘9.12%、39.88%股权质押给公司作反担保[4][12] 财务数据 - 杭州华英新塘2023年末总资产163483.70万元，营收216465.31万元，净利润13075.00万元[8] - 杭州华英新塘2024年9月末总资产195007.14万元，1 - 9月营收259102.04万元，净利润6535.63万元[8] - 安徽华英新塘2023年末总资产98935.30万元，营收161834.44万元，净利润10391.88万元[8] - 安徽华英新塘2024年9月末总资产154332.45万元，1 - 9月营收206501.68万元，净利润4365.50万元[8] 股权结构 - 公司持股杭州华英新塘51%，杭州新昇持股49%；杭州华英新塘持股安徽华英新塘100%[8] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为17,045万元，占比17.27%[13] - 若本次担保预计事项审批通过，对外担保总额为46,190万元，占比46.81%[13] 会议情况 - 2024年12月25日董事会通过担保议案，非关联董事6票同意[6] - 2024年12月25日，独立董事召开会议同意将议案提交审议[14][15]

会议情况 - 2024年12月25日召开2024年第五次独立董事专门会议[1] - 三个议案一致同意提交第七届董事会第二十次会议审议[1][3][4] 担保与资助 - 公司为控股子公司及其全资子公司提供担保，其他股东出具《反担保承诺书》[1] - 实际控制人为下属子公司提供担保不收费且无需反担保[1] - 公司按持股比例为控股子公司提供财务资助符合经营需求[2] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易属正常市场行为[4] - 主营业务不会因2025年度日常关联交易依赖关联人[4] 审议要求 - 董事会审议相关议案时关联董事应回避[1][3][4]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议于2024年12月25日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案通过情况 - 《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》以6票同意通过[2] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》以6票同意通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以3票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》以9票同意通过[4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年1月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[4] - 三项关联交易议案需提请该次股东大会审议[2][3]

财务资助 - 公司拟向杭州华英新塘提供不超2900万元资助至2025年12月31日，不计息[2][4][10] - 杭州新昇按比例向杭州华英新塘提供不超2786.28万元资助[4][10] - 截至公告披露日，公司提供财务资助总余额9276.67万元，占比9.40%[16] 业绩数据 - 2023年末，杭州华英新塘总资产163483.70万元，营收216465.31万元，净利润13075.00万元[8] - 2024年9月末，总资产195007.14万元，1 - 9月营收259102.04万元，净利润6535.63万元[8] 关联交易与借款 - 2024年初至披露日，公司与许水均非借款、担保关联交易总额2217.52万元[15] - 公司向许水均申请不超1.5亿元借款额度，余额8420.23万元[15] - 许水均为子公司不超4.52亿元授信额度提供担保[15] 其他 - 公司因重整处置子公司股权致6376.67万元资助逾期，已计提坏账[16]