第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会共四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 董事会秘书和证券事务代表 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 1 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-140 上海普利特复合材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次 发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并明确了填补回报拟采取的应 对措施，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员就保证公司填补被 摊薄即期回报拟采取的措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 （一）本次发行对公司当年每股收益、净资产率等财务指标的影响 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来 经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定。 2 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 重 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海普利特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立上海普利特复合材料股份有限公司董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失 ...

公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-135 上海普利特复合材料股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通 过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特 定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 30,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 证券代码：002324 证券简称：普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 一、本次募集资金的使用计划 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地 （一期）项目 | 40,000.00 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 49,000.00 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次 发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金等方 式解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放 ...

经上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东 大会授权，公司已于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议和第 六届监事会第十七次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。 《上海普利特复合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 （以下简称"预案"）及相关公告具体内容已于 2023 年 12 月 22 日在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露。敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-141 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海普利特复合材料股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海普利 特复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-137 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<上海普利特复合 材料股份有限公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： | 公司章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八十三条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | | 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 式提请股东大会表决。……（一） | | | 提请股东大会表决。……（一）非独 | 非独立董事候选人由董事会、单独 | | | 立董事候选人由董事会、单独或者合 | 或者合并持股 3%以上的股东向董事 | | | 并持股 3%以上的股东向董事会提名 | 会提名推荐，由董事会提名委员会 | | | 推荐，由董事会进行资格审核，经全 | 进行资格遴选、审核，并向董事会 | | | 体董事三分之二以上通过后，由董事 | 提出董事候 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-143 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议的会议通知于2023年12月16日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2023年12月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 ...