证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-144 上海普利特复合材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 | 江苏海四达储能科技 | | 中国建设银行股份有限公 | 募集资金专户 | 32050164763600 | 319,789,701.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | 司启东支行 | | 003591 | | | 合 | 计 | / | / | / | 320,555,291.32 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相 关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截止2023年11 月21日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二 次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕1073号文批准， 本公司在深 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年 12 月 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-142 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议的会议通知于 2023 年 12 月 16 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 21 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立上海普利特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决 策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制定了 《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"），具体 内容如下： 第一条 本规划制定原则 第二条 本规划考虑因素 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。 第三条 未来三年股东回报规划 1、利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现 金分红的利润分配方式 2 ...

第一条 为了促进上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-138 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事 会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 证券代码：002324 证券简称：普利特 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持，推动改性塑料行业快速发展 高性能改性塑料是我国重点扶持的新材料产业，属于优先发展的鼓励类项 目。近年来，随着相关配套政策的陆续出台，我国从国家层面明确了改性塑料 在战略性新兴产业体系中的重要地位，为产业高质量发展提供了方向。 二〇二三年十二月 上海普利特复合材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"普利特"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议， 审议通过了上海普利特复合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事 会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市 场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行 ...

1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议为双方确认产品战略采购的 框架性协议，后续将另行签署具体订单，由双方进一步商谈与明确。 2、双方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-134 上海普利特复合材料股份有限公司 关于签署LCP薄膜产品采购合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与上海伦奈新材 料科技有限公司（以下简称"伦奈"或"甲方"），双方基于良好信任和长远发展战略考虑，本 着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合作精神建立全面战略合作关系，就公司高性 能 LCP 薄膜的商业化订单在：电连技术股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司、台虹 科技股份有公司以及联茂电子股份有限公司等（以下简称"目标客户"）的销售形成框架性合 作达成一致并签 ...

上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-14 投资者关系活 动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 兴业证券 开源证券 国金证券 聚鸣投资 循远资产 宁泉资产 长江资管 青骊资产 博道基金 国泰基金 语溪资本 财通自营 常春藤资产 中信保诚基金 创金合信基金 时间 2023 年 12 月 14 日上午 10 点-12 点 地点 上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室 上市公司接待 人员姓名 公司副总裁-李宏； 董事会秘书-蔡青； 证券事务代表-杨帆； 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司情况介绍 董事会秘书蔡青先生介绍公司的基本情况及普利特 ICT 材料业 务板块负责人李宏先生介绍公司 LCP 材料的产业发展及产品情况并 参观了 LCP 薄膜生产车间。 二、交流互动摘要 1、注塑级树脂和薄膜级树脂在特性方面有哪些区别？ 答：注塑级树脂关注流动性、耐热性方面；薄膜级树脂更关注 熔体强度、洁净度方面，薄膜级树脂的质量要求远高于注塑级树脂。 薄膜级树脂主 ...