证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-010 上海普利特复合材料股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时 ...

股份变动 - 周文解除质押股份1570万股，占其所持3.51%，总股本1.41%[1] - 周文质押股份1800万股，占其所持4.03%，总股本1.62%[2] 持股与质押情况 - 周文持股446987270股，比例40.12%，已质押7530万股[3] 到期质押与融资 - 未来半年到期质押1450万股，融资余额7000万元[4] - 未来一年到期质押7530万股，融资余额36500万元[4] 风险评估 - 周文质押风险可控，无平仓风险，不影响控制权[4][5]

回购计划 - 拟回购A股，金额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过18.26元/股，上限未高于决议前三十日均价150%[3] - 按下限测算，预计回购约2738160股，占总股本0.25%；按上限测算，约5476320股，占0.49%[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易，资金源于自有资金[3] - 回购期限自董事会通过起12个月内，满足条件可提前届满[11] 财务数据 - 截至2022年12月31日，总资产860827.43万元，净资产283919.52万元，流动资产556376.06万元[15] - 假设用满10000万元回购资金，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.16%、3.52%、1.80%[15] 股份占比 - 按金额下限回购，有限售条件股份占比从39.04%升至39.29%；按上限回购，升至39.54%[13] - 按金额下限回购，无限售条件股份占比从60.96%降至60.71%；按上限回购，降至60.46%[13] 其他要点 - 本次回购用于股权激励或员工持股计划，未用完36个月内注销[5] - 公司管理层认为本次回购不会对公司经营等产生重大不利影响[16] - 相关人员在董事会决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[16] - 截至决议日，相关人员在回购期间无明确增减持计划，持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内无明确减持计划[17] - 董事会授权公司管理层办理回购相关事项，授权自审议通过起至事项办理完毕止[19] - 2024年1月22日董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会审议[20] - 本次回购可能因多种原因无法实施或部分实施[21] - 已回购股份可能因激励计划未通过等原因无法全部授出，存在被注销风险[21] - 公司将在回购期限内择机决策并及时披露信息[21]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-006 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届 董事会第二十四次会议的会议通知于2024年1月17日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年1月22日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份拟用于实施公司股权激励或员工持股计划，符合《回购指引》第 十条规定的条件： 与会各 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-004 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案除议案6外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月8日（星期一）14:30； 网络投票时间：2024年1月8日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日 上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 ...

股东大会参与情况 - 21名股东（或代理人）参会，代表496,796,683股，占比44.5899%[6] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，股东同意率99.8831%，中小股东98.8338%[7][8] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，股东同意率99.8831%，中小股东98.8338%[8] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，股东同意率99.8878%，中小股东98.8812%[9] - 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》，股东同意率99.8831%，中小股东98.8338%[9][10] - 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》，股东同意率99.1839%[10] - 关于修订独立董事制度议案，股东同意率99.1839%，中小股东91.8607%[11] 其他 - 会议通知中全部议案获审议通过[11] - 特别决议事项议案经三分之二以上有表决权股份审议通过[11] - 公司单独统计并公布中小投资者投票情况[11] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11][12]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营收75026.42万元、利润总额1402.91万元、净利润1405.14万元[8] - 启东明辉2023年1 - 9月营收43821.13万元、利润总额765.68万元、净利润814.44万元[5] - 海四达动力2023年1 - 9月营收3314.76万元、利润总额308.82万元、净利润297.00万元[7] 资产负债 - 2023年9月30日公司资产总额109922.81万元、负债75590.65万元、净资产34332.16万元[8] - 南通隆力等三家公司截至2023年9月30日资产负债率分别为67.65%、69.54%、68.77%[1] 担保情况 - 公司为三家子公司提供5000万元借款担保，期限一年[2][9] - 本次担保占2022年底经审计归母净资产1.76%，总担保余额占比57.30%[12] - 担保获海四达2023年股东决定通过，无需提交股东大会[2][11]

限制性股票激励情况 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价8.45元/份[4] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股限制性股票，上市日期为2023年1月6日[4] - 2023年7月21日限制性股票回购价格由8.45元/股调整为8.40元/股[4] - 2023年11月8日以8.40元/股向51名激励对象预留授予68万股限制性股票[5][6] 本次解除限售情况 - 本次解除限售激励对象114人[1][11] - 本次解除限售股票数量为983,028股，占公司目前股份总数的0.09%[1][11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月8日[1][11] 业绩相关 - 2022年公司营业收入为67.5848亿元，不低于62亿元考核要求[3] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前435,959,813股（占比39.13%），变动-958,028股，变动后435,001,785股（占比39.04%）[13] - 无限售条件流通股变动前678,187,031股（占比60.87%），变动+958,028股，变动后679,145,059股（占比60.96%）[14] - 总股本变动前后均为1,114,146,844股（占比100.00%）[14]

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：普利特 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑皓 联系电话：021-23185922 | | | | | 保荐代表人姓名：徐建豪 联系电话：021-23185922 | | | | | 现场检查人员姓名：郑皓、高照 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日-2023 年 12 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | | | （2）查阅公司信息披露文件； | | | | | （3）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （4）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | ...

控股股东股份质押情况 - 周文本次质押展期股份2520万股，占其所持5.64%，占总股本2.26%[2] - 周文持股446987270股，比例40.12%，累计质押7300万股[6] - 已质押7300万股中限售和冻结占100%，未质押中限售和冻结占70.12%[6] 质押到期情况 - 未来半年到期质押3020万股，对应融资余额15000万元[7] - 未来一年到期质押7300万股，对应融资余额36500万元[7] 其他情况 - 本次质押展期无业绩补偿义务，与经营需求无关[4][7] - 无侵害公司利益情形，对经营治理无不利影响[7] - 质押股份无平仓风险，不会变更控制权[7]