限制性股票激励计划 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日完成首次授予部分登记，向119名授予336.96万股，1月6日上市[4] 回购注销情况 - 2023年7月21日同意回购注销4.94万股[4] - 2023年12月27日拟回购注销3.1232万股[1] - 2名激励对象离职拟回购注销2.60万股[6] - 5名激励对象业绩未达标将回购注销0.5232万股[7] 其他要点 - 限制性股票回购价由8.45元/股调为8.40元/股[7] - 本次回购注销资金预计26.23万元，用自有资金[7] - 回购注销后总股本由1,114,146,844股减至1,114,115,612股[8] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队[10]

业绩总结 - 公司子公司获政府补助10000万元，预计影响2023年度税前利润总额10000万元[2][3] 其他信息 - 补助发放单位为珠海富山工业园管委会，收款单位是广东海四达新能源[2] - 补助项目为产业投资奖励资金，2023年12月27日收款[2] - 补助与日常经营相关但不具可持续性，预期计入“其他收益”[2][3] - 公司将合理合规使用补助资金，会计处理以审计结果为准[3][4]

股权激励计划流程 - 2022年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年10月26日至11月4日公示激励对象名单[7] - 2022年11月5日公开披露公示情况说明及核查意见[7] - 2022年11月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年11月11日披露自查报告[7] - 2023年12月27日董事会、监事会确认首次授予第一个解除限售期条件达成[10] 激励计划关键时间 - 授权日为2022年11月23日，上市日为2023年1月6日[11] - 第一个限售期于2024年1月5日届满[11] 激励计划比例 - 第一个解除限售期可解除限售比例为30%，第二个为40%，第三个为30%[11] 业绩情况 - 2022年度营业收入为67.5848160885亿元，不低于62亿元业绩考核要求[16] 激励对象情况 - 首次实际授予激励对象共119人，3人离职已回购注销4.94万股[16] - 2名激励对象离职将回购注销全部未解除限售股票[16] - 109名激励对象业绩B及以上，系数为1；5名为B-，系数为0.8[16] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票合计3.1232万股[19][22] - 回购价格由8.45元/股调整为8.40元/股，资金总额预计26.23万元[21] - 回购注销资金来源为公司自有资金[21] - 回购注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需股东大会审议[22][23] - 解除限售已获现阶段必要批准与授权，需办理相关手续[23]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-149 上海普利特复合材料股份有限公司 该事项尚需提交公司股东大会审议, 由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董 事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。 但鉴于公司董事会总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会，公司董 事会将另行发布召开股东大会的通知，一并提请股东大会审议上述回购注销、修 改公司章程、变更注册资本等相关事项。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 鉴于2名激励对象离职已不符合激励条件，部分激励对象存在个人业绩考核未达 标的情况，根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，公司将分别回购注销其已获授但尚未解除限 售的全部和部分限制性股票共3.1232万股，具体内容详见《关于回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号 ...

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-148 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2022 年限制 性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象 主体资格合法、有效，同意公司为其办理《2022 年限制性股票激励计划》首次 授予第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意，0 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-150 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 114 人； 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 983,028.00 股； 3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划实施简述 1．2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-152 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件、 《公司章程》等相关规定及公司董事会的总体工作安排，公司决定在本次董事会 后暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的 通知及公告，并将相关议案提交股东大会审议。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 上海普利特复合材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，并于同日 召开第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 等议案（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-147 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"） 第六届董事会第二十三次会议的会议通知于 2023 年 12月 22 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 的相关规定及公司 2022 年第四 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于相关事项的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对相关事项进行分别核查，并发表核查意见： 一、对《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事 项进行核查 （本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司监事会关于相关事项的 核查意见》之签字页） 监事会签名： 郭思斯 张 锴 邵祥胜 根据监事会对《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期可解锁对象名单 及数量进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励 计划》的相关规定，公司《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2023-138）。原披露公告中有部分内容需予以 修正，相关内容如下： 一、 "股东大会审议事项"中部分内容修正 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-146 上海普利特复合材料股份有限公司 | | | 修正后： | （一）本次股东大会议案编码表： | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 | ...