浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，促进公司 规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使 职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》、 《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下： 1、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开， 本次会议审议并一致通过了以下议案： （7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》； （8）《公司 2023 年第一季度报告》； （9）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》； （11）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"仙琚制药"、"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准， 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票 （A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额 为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的要求，公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中 3 名为 独立董事, 其中必须有 1 名为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为担任独立董事的 会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立 有效的内部 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠 实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、 尽责地 履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： （一）2023 年 4 月 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2989 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，仙琚制药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙琚 制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为10.38亿元，同比增长8.42%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长13.53%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长57.63%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为17,211,900.0元[11] - 2024年第一季度营业收入为10.38亿元[15] - 2024年第一季度净利润为1.57亿元[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.51亿元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,902.5万元，同比增加57.5%[19] 研发投入 - 公司2024年第一季度研发费用为4.12亿元，同比增加65.73%[8] - 2024年第一季度研发费用为6.85亿元[16] 投资收益 - 公司2024年第一季度投资收益为2.01亿元，同比增加1677.2%[8] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,流动资产为35.21亿元,非流动资产为36.66亿元,资产总计为71.87亿元[13,14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,流动负债为11.20亿元,非流动负债为0.37亿元,负债总计为11.57亿元[14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,货币资金为16.67亿元,应收账款为6.46亿元,存货为8.80亿元[13] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,固定资产为17.23亿元,在建工程为6.82亿元,无形资产为1.66亿元[14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,商誉为5.93亿元[14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,短期借款为0.16亿元,应付票据为1.91亿元,应付账款为3.17亿元[14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,一年内到期的非流动负债为1.59亿元,长期借款为0.37亿元[14] 其他应收款及在建工程 - 公司2024年第一季度其他应收款余额为3.48亿元，同比增加117.88%[8] - 公司2024年第一季度在建工程余额为6.89亿元，同比增加30.69%[8] 合同负债及其他综合收益 - 公司2024年第一季度合同负债余额为7.21亿元，同比增加130.78%[8] - 公司2024年第一季度其他综合收益余额为2.04亿元，同比减少59.61%[8] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-3.02亿元[17] 现金流量 - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3.83亿元，同比增加92.59%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流入为8.26亿元[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.81亿元[18] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.96亿元[18] - 2024年第一季度支付的各项税费为6.34亿元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,375.99万元，同比减少91.6%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,519.92万元，同比减少21.5%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,429.48万元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为164,414.57万元[19] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中仙居县产业投资发展集团有限公司持有21,322.18万股,占比21.58%[11] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中仙居县产业投资发展集团有限公司持有21,322.18万股,占比21.58%[11]

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024 年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023 年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 2023 年度公司财务数据业经天健会计师事务所( ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-022 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年 度利润分配预案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 563,083,493.15 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积金 38,005,460.46 元，加上年初未分配利润 1,669,615,779.59 元，减去 分配 2023 年度现金股利 296,761,459.80 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,714,903,463.88 元。现公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为 基数，每 10 股派发现金股利 3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为仙琚制药，股票代码为002332[9] - 公司注册地址为浙江省台州市仙居县仙药路1号，办公地址为浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为4,379,825,690元，较上年下降5.85%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为749,403,751元，较上年增长24.86%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为609,284,602元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.7576元，较上年下降24.76%[14] - 公司2023年末总资产为6,738,173,280元，较上年增长3.78%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,457,448,910元，较上年增长6.02%[15] 公司行业及产品 - 公司所处行业为医药行业，细分为甾体药物行业[22] - 公司主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售[25] - 公司主要产品包括皮质激素类药物、性激素类药物、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类[26] 公司经营情况 - 公司2023年整体经营业绩首次年度同比下滑，主要受到制剂产品受国家药品集中带量采购影响和原料药市场竞争加剧的影响[32] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是制剂产品受国家药品集中带量采购影响和原料药市场竞争加剧[32] 公司发展战略 - 公司未来发展愿景是成为全世界前十名的甾体药物供应商，受客户、员工欢迎的企业[85] - 公司整体战略目标是专注甾体激素领域，成为全球甾体激素药物主要供应商，培育核心能力包括专业研发与生产、治疗体系理解、管理服务、高品质产能、成本控制[86] - 公司未来发展战略包括化学原料药的国际化和化学制剂的营销体系，积极拓展高端规范市场、提高研发速度和效率、推出新产品以实现全面竞争优势[87] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和监管要求完善公司治理结构，包括内部管理和控制制度[116] - 公司股东大会召开情况符合规定，未发生股东干预公司经营的情况[116] - 公司独立于控股股东，在业务运作上具有自主经营能力[116] - 公司董事会和监事会严格按照相关规定开展工作，独立履行职责[116] - 公司建立了公正、清晰的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[116] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流[116]