浙江仙琚制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江仙琚制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关 要求及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，浙江仙 琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张红英女 士、郝云宏先生、刘斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2024 年 4月 23 日 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 5 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2022 年度股东大会），本人亲 自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、 尽责地 履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表的独立意见如下： 本人（张红英）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 经核查，我们认为《公司 2 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-012 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议在公司会议室以现场方式加线上方式召开。本次会议通知及会议资料已 于2024年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参 会董事8名，独立董事张红英通过线上方式参会。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-020 浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于 售后租回交易 ...

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浙江仙琚制药股份有限公司 1.基本信息 1 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 工作条例》等规定和要求，现将公司2023年度会计师事务所履职情况及审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2,272人 | | 员数量 | | | 836人 | | | ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-016 浙江仙琚制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步提高企业的经营管理水平和风险防范能力，促进企业的规范运作和可持 续发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们对公司2023 年度（以2023年12月31日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 形成了《浙江仙琚制药股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2988 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-024 二、参加人员 浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 28 日（星期日）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总 ...