市场扩张和并购 - 2020年11月18日公司19344万元购中亿丰科技80%股权[1] 业绩总结 - 中亿丰科技2020 - 2023年累计扣非净利润8863.49万元超承诺[5][8] 业绩承诺与支付 - 交易对方承诺2020 - 2023年扣非净利润累计7950万元[2] - 完成业绩承诺每年付10%股权转让款，未完成暂不付[3] - 累计未达承诺交易对方需现金补偿[4]

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2946号)核准，中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"），公司本次非公开发行境内上市人民币 普通股（A股）22,321,200股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为4.48元，募 集资金总额为人民币99,998,976元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,300,000元 后，于2023年1月17日存入本公司募集资金专用账户人民币97,698,976元；另扣除其 他相关发行费用人民币1,872,001.12元，实际募集资金净额为人民币95,826,974.88 元。 以上非公开发行的募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023年1月18日出具天职业字[2023]1793号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金使用暂时闲置自 有资金购买理财产品进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。 (四) 决议有效期 自股东大会审议通过后十二个月内。 (一) 投资额度 (二) 投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的 投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个 月理财产品。 (三) 审批程序 本次公司及子公司使用闲置自有资金购买 ...

募集资金情况 - 非公开发行2232.12万股A股，每股4.48元，募资总额9999.8976万元[10] - 2023年1月17日专户到账9769.8976万元，净额9582.697488万元[10] - 截止2023年12月31日累计使用9585.479253万元，专户余额0元[12] - 募集资金产生利息27,817.65元用于补充流动资金[26] 资金管理 - 制定修订募集资金管理制度，实行专户存储[14] - 董事会批准开设中信银行专项账户，按规审批使用[15] - 2023年2月22日与银行、保荐机构签三方监管协议[16] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更，无转让置换[19] - 补充流动资金项目调整后总额95,826,974.88元，进度100.03%[25]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会出席率均为100%[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，出席率100%[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告及评价报告[9] 机构与人员 - 2023年续聘天职国际为审计机构[11] - 2023年换届选举第六届董事会及聘任高管[12][14] 政策与制度 - 2023年无会计准则变更外的会计调整[13] - 2023年审核董监高年薪及调整津贴议案[16] - 2023年新修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注经营发展[17] - 2024年独立董事推进公司治理结构完善优化[17] - 2024年独立董事监督内控规范实施[17] - 2024年独立董事维护股东合法权益[17]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事出席率100%[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 各委员会独立董事出席率均达100%[3] 决策事项 - 2023年4月续聘天职国际为审计机构[11] - 2023年2 - 3月完成董事会换届等人事安排[14] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[9] 政策制度 - 2023年无重大会计政策等变更[13] - 董事及高管薪酬与规划等结合[16] - 2023年12月修订薪酬考核细则[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，完善治理等[17]

会议召开 - 2023年召开10次董事会和5次股东大会[2] - 2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议[10] - 2023年2月24日召开第五届董事会第三十八次会议[13] - 2023年3月14日召开第六届董事会第一次会议[13] 人员履职 - 独立董事2023年应出席和实际出席次数均为10次和5次[2] - 审计等委员会2023年会议出席率100%[3] - 2024年独立董事将继续履职推进治理完善[16] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告及内控自评报告[8] 机构聘任 - 2023年续聘天职国际为审计机构[10] 制度修订 - 2023年12月新修订薪酬考核委员会工作细则[15]

会议信息 - 第六届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开，7名董事全到[1] 利润分配 - 2023年度以总股本674,924,800股为基数，每10股派现金红利0.35元，共23,622,368元[9] 议案表决 - 多项议案7人同意，0人反对，0人弃权[2][3][6][9][10][11][13][15][18][21][29][31] - 《关于董事、高级管理人员薪酬议案》全体董事回避，交股东大会审议[7] - 《关于控股子公司超额业绩奖励议案》4人同意，关联董事回避[23] - 《关于收购控股子公司剩余20%股权议案》4人同意，关联董事回避[26] 报告发布 - 《2023年度财务决算报告》等多份报告2024年4月26日登巨潮资讯网[5][6][7][9][10][12][14][16][19][22][25][27][30][32] 待审议案 - 《关于使用暂时闲置自有资金买理财产品议案》等交股东大会审议[17][20][28]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系并有效执行[1] - 内部控制重点活动按制度规定进行[1] - 多方面控制严格、充分、有效[1] 报告审议 - 董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实客观[1] - 独立董事同意审议通过相关议案[1]

综合授信 - 公司2024年度申请综合授信额度不超18亿元[1] - 授信有效期至下一年度股东大会召开日，可循环使用[2] - 实际融资金额以实际发生为准[3] 审议流程 - 事项已通过董事会、监事会审议[4] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[5]