证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-040 广东高乐股份有限公司 关于设立上海全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务拓展的需要，为进一 步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资金 1000 万元在 上海投资设立全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名,具体以 有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于设 立上海全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理上海高乐申辉科技 技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 1、基本情况 注册地点：上海市宝山区月新南路 888 弄 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-041 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年9月21日以微信的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年9月23日以通讯表 决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。 会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程 序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立 上海全资子公司的议案》。 同意公司使用自有资金 1000 万元在上海投资设立全资子公司上海高乐申辉 科技技术发展有限公司（暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。授权公 司管理层办理上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、 登记注册等全部事宜。 《关于设立上海全资子公司的公告》刊登于 2023 年 9 月 25 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 2023 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 (投资者网上集体接待日) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日，下午 15：45 起至 17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书 马少滨 投资者关系活动 主要内容介绍 １、您好，贵公司转型向固态电池发展，进展一切正常推 进么？那么计划什么时候能量产，会达到预期目标么？ 答：您好，未来项目推进工作将根据前期有关工作安排、行 业供需关系、市场环境及国家政策导向等情况而定，目前尚未有 具体量产时间，如果未来项目能够达到投产条件公司将根据有关 规定履行相应的信息披露义务，感谢您的关注，谢谢！ ２、公司回复证监会问询时曾披露固态电池项目一期三季 度底试生产，现在时间已到却没有信息披露是否违规。 您好，未来项目推进工作将根据前期有关工作安排、行业供 1 需关 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-039 广东高乐股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立的全资子公司情况 关于设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 、基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略和业务拓展 的需要，为进一步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资 金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定 名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。 2 、审议程序 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立香港全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理愉望满族保健科技 有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。 1、基本情况 公司名称：愉望满族保健科技有限公（暂定名） ...

独立董事： 叶 茜 田守云 杨婉宁 广东高乐股份有限公司 二、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级 管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德 和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 我们同意聘任彭瀚祺先生为公司总经理；聘任杨广城先生、杨其新先生、马 少滨先生、易炳民先生为公司副总经理；聘任马少滨先生为公司董事会秘书；聘 任易炳民先生为公司财务总监。（以下无正文） （此页无正文，为广东高乐股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一 次会议相关事项独立意见之签字页） 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月十五日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-035 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年9月15日（星期五）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨旭恩先生。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-036 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023 年9月15日下午，在本公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于2023年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式发出。公司应出席董事8 人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事朱俭勇先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。 同意选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。（朱 俭勇先生简历见附件） (二)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会副董事长的议案》。 同意选举林涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。（ ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-038 广东高乐股份有限公司 关于公司职工代表监事提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会提前换届，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工 代表大会选举陈海中先生为公司第八届监事会职工代表监事(详见附件简历)，将 与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监 事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 16 日 附件：职工代表监事简历 1、陈海中先生，职工代表监事，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，高中学历，2000 年进入公司工作，为公司行政管理人员，担任公司第七届 监事会职工代表监 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-037 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日下午在本公司办公楼二楼会议室现场结合通讯召开。会议通知 于 2023 年 9 月 5 日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由监事孔祥森先生主持。会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第八届监事会主席的议案》。 会议同意选举孔祥森先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事 会一致。孔祥森先生简历请见附件。 三、备查文件 第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1 附件： 1、孔祥森先生简历 孔祥森先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士 ...