股东大会安排 - 公司2023年12月14日决定2024年1月2日召开第一次临时股东大会[4] - 2023年12月15日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议2024年1月2日下午14:00举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份205,920,228股，占股本21.7399％[7] - 通过现场投票3人，代表股份205,919,628股，占21.7398％[7] - 通过网络投票1人，代表股份600股，占0.0001％[7] 议案表决 - 《关于变更审计机构的议案》获通过，总表决同意率100％[8][10] - 中小股东总表决同意率100％[9]

审计机构变更 - 公司拟变更审计机构为立信会计师事务所[1] - 独立董事同意提交议案审议，认可其资格能力[1] - 变更为满足2023年度审计工作要求[1] - 独立董事事前认可意见日期为2023年12月14日[2]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-048 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月2日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月14日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月2日（星期二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2023年度审计机构，聘请立信会计师事务所[1] - 变更程序合规，立信具备资格与经验[1] - 独立董事同意聘请并提交股东大会审议[1]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-046 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有 效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进 行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变 更审计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2023 年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14 日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决 票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和 表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审 计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处 行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，同时提请股东大会授权管 理层与立信会计师事务所协商确定。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-045 广东高乐股份有 ...

业绩相关 - 2022年度中兴财光华对公司财报出具带强调事项段无保留意见审计报告，业绩补偿存不确定性[2] 审计机构变更 - 拟聘任立信为2023年度审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 变更原因是保证审计独立性和客观性，满足业务和审计需要[3] - 2023年12月14日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[3][12] 立信情况 - 2022年末立信有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员10620名[4] - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2022年末已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉82名从业人员[6] 其他 - 2023年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层与立信协商确定[7]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为104,064,650.58元，同比增长8.56%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为216,288,912.96元，同比下降15.9%[23] - 公司2023年第三季度营业总成本为234,246,247.40元，同比下降9.5%[23] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为8,317,019.82元，同比增长754.09%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-24,432,795.57元，同比下降56.58%，主要由于本期计提信用减值损失减少[12] - 归属于母公司股东的净利润为-24,224,028.86元，同比下降66.95%，主要由于本期计提信用减值损失减少[12] - 公司2023年第三季度净利润为-24,432,795.57元，同比下降56.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-24,224,028.86元，同比下降56.9%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,047,808.47元，同比下降187.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,047,808.47元，同比下降187.96%，主要由于本期收到的销售货款减少以及税费返还减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,047,808.47元，同比下降187.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,737,342.06元，同比下降5.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,664,577.67元，同比上升199.41%，主要由于本期收到股东财务资助款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,664,577.67元，同比增加199.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7,204,127.17元，同比下降0.4%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为193,863,907.56元，同比下降27.9%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为129,284,421.29元，同比下降25.4%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为56,246,444.56元，同比增加1.8%[25] 资产与负债 - 公司总资产为796,059,617.79元，同比下降0.90%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为552,347,834.54元，同比下降3.93%[5] - 公司2023年第三季度应收账款为189,021,482.91元，同比增长18.9%[20] - 公司2023年第三季度存货为54,844,973.17元，同比下降12.3%[20] - 公司2023年第三季度流动负债合计为195,132,279.08元，同比增长12.5%[21] - 公司2023年第三季度固定资产为492,935,185.02元，同比下降4.4%[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为552,347,834.54元，同比下降3.9%[21] 股东与股权 - 公司前十大股东中，华统集团有限公司持股14.00%，为最大股东，质押股份数量为79,564,800股[14] - 公司前十大股东中，方素婵、李斐、邹英姿、方三明等股东通过融资融券业务持有公司股份[15] 其他财务指标 - 公司预付款项为5,934,038.73元，同比下降38.39%，主要由于本期预付采购款减少[10] - 其他应收款净额为2,398,120.01元，同比增长67.88%，主要由于本期支付租房押金增加及新增应收款项未收回[10] - 公司短期借款为0元，同比下降100.00%，主要由于本期短期借款置换为长期借款[10] - 公司投资收益为1,052,549.34元，同比增长2332.13%，主要由于本期处置子公司收益增加[11] - 公司营业利润为-23,808,631.32元，同比增长55.94%，主要由于本期计提信用减值损失减少[11] - 公司2023年第三季度营业利润为-23,808,631.32元，同比亏损收窄55.9%[23] - 公司2023年第三季度研发费用为11,929,454.75元，同比下降0.9%[23] - 公司第三季度报告未经审计[27] 法律与补偿 - 公司因异度信息经营业绩不及预期，业绩承诺方需支付业绩补偿款1.83亿元，目前尚未收到相关款项[16] - 公司已向揭阳市中级人民法院提起民事诉讼，要求业绩承诺方履行业绩补偿义务，案件已于2023年5月15日正式开庭审理[16]

关于变更办公地址的公告 广东高乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展需要，公司办 公地址近日已由"广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号"变更为"上 海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2007 室"。公司办公地址变更后 的联系方式如下： 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2007 室 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-044 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 邮政编码： 200120 联系电话： 021-60741616 传真号码： 021-60741616 电子邮箱： goldlok@yeah.net 特此公告。 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-042 广东高乐股份有限公司 关于公司法定代表人完成变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》， 选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满。具体请详见公司于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第 八届董事会第一次会议决议的公告》，公告编号：2023-036。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。近日，公司完成 了法定代表人工商变更登记手续并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执 照》，具体变更事项如下： 法定代表人：由"杨旭恩"变更为"朱俭勇"。 营业执照其他登记事项不变。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 ...