公司基本信息 - 公司股票简称为漫步者，股票代码为002351[7] - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室，邮政编码为518057[8] - 公司网址为www.edifier.com，电子信箱为main@edifier.com[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,693,635,815.14元，同比增长21.64%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为419,602,350.31元，同比增长70.17%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为510,093,919.07元，同比增长24.97%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.47元，同比增长67.86%[10] - 公司2023年总资产为3,290,281,659.92元，较2022年末增长15.09%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,541,800,986.46元，较2022年末增长10.44%[11] 产品市场趋势 - 2023年全球智能手机出货量约11.7亿部，同比下滑3.2%[17] - 2023年智能可穿戴设备出货量同比增长1.7%[17] - 2023年音频穿戴设备占整个可穿戴设备市场的61.3%[17] - 2023年全球TWS耳机出货量约为2.95亿台，同比增长6.5%[17] - 2023年全球智能家居市场规模达到400亿美元[17] 产品研发与设计 - 公司持续进行技术研发，拥有较强的专利技术优势，截止2023年12月31日拥有有效授权专利391个[24] - 漫步者科技2023年共申请了75项外观设计和实用新型专利[25] - 公司产品在国内外多次获得设计奖和推荐奖[30][31][32] 财务管理与风险控制 - 公司报告期内严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作[77][78][79][80][81] - 公司可能面对技术和市场风险，原材料价格和人工成本上涨风险，管理风险以及汇率波动风险[71] - 公司需注意管理层素质和管理水平是否适应公司规模扩张，以及汇率波动对净利润和出口业务的影响[72][73] 公司治理与股东情况 - 公司股东大会提供网络投票平台，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利[78] - 公司董事会和监事会严格按照相关规定召开会议，各成员认真履行职责，独立履行监督职责[80][81][82] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员聘任公开透明[82] 公司社会责任 - 公司在环境和社会责任方面表现出色，通过严格遵守相关法律法规和采取措施减少碳排放，实施光伏发电项目等方式积极履行社会责任[130][131] - 公司设立了多项公益基金和奖学金，积极参与慈善事业，帮助贫困失聪儿童和大学生，展现了企业的社会责任担当[132]

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 深圳市漫步者科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006069 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审 计 报 告 深圳市漫步者科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、报表合并范围及会计政策： 1、2023 年度公司会计报表合并范围主体共 20 户，包括本公司及 19 家下 属子公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增 2 户为 EDIFIER PTE. LTD.和上海漫步者科技有限公司。 2、公司 2023 年所得税税率如下： （1）母公司企业所得税税率为 25%； （2）东莞市漫步者科技有限公司企业所得税税率为 15%； （3）北京漫步者科技有限公司企业所得税税率为 25%； （4）北京爱德发科技有限公司企业所得税税率为 15%； （5）爱德发国际有限公司适用两级制利得税制，应纳税所得额不超过 200 万港币的部分适用税率为 8.25%，超过 200 万港币部分适用的税率为 16.5%； （6）东莞普兰迪音响系统有限公司企业所得税税率为 25%； （7）EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC 适用的加拿大联邦所得税税 率为 15%，适用的 BC 省所得税税率为 12%； （8）VENTCHOICE PTY LTD 本年 ...

1 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年年度往来 2023年期初往 累计发生金额 来资金的利息 | 2023年年度往 2023年年度 2023年期末往 | 偿还累计发 | 往来形成原因 | 往来性质 营性往来、非 | （经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 来资金余额 （不含利息） （如有） | 来资金余额 生金额 | | | | 经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - - | | - | 208.63 | 208.63 | | | | - | 备注：*1、此房租金额为含税金额 2 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市漫步者科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告 深圳市漫步者科技股份有限公司董事会 2023 年度公司内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-024 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日召开公司 2023 年年度 股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 5 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于增加 2024 年度公司日常关联交易预计公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事 会第八次会议审议通过《2024 年度公司日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日 常关联交易额度累计约 12,998.69 万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-005。 根据业务发展和生产经营的需要，拟增加本公司全资子公司爱德发国际有限 公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 的 2024 年度日常关联交易预计，前述日常关联交易预计额度共约 1,500.00 万元，去年前述同类交易实际发生额为 0 万元。增加后，本公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整为 14,498.69 万元 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-022 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》。本预案需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，具 体情况如下： 一、 2023年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司 2023 年度母公司实现净利润 201,358,140.70 元，减按母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 20,135,814.07 元，加年初未分配利润 205,055,551.77 元，减 2023 年已分配利润 177,821,400 元，报告期末母公司未 分配利润为 208,456,478.40 元。 公司拟以目前总股本889,107 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000168 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市漫步者科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000168 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称漫步 者公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...