独立董事提名 - 姜帆被提名为漫步者科技第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件情况 - 会计专业提名条件不适用姜帆[19][20] - 姜帆及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22][23][24] - 姜帆近三十六个月未受交易所谴责批评[33][34] - 姜帆过往任职无相关撤换情况[35][36] - 姜帆担任境内独董公司不超三家[37][38] - 姜帆在公司连续任独董未超六年[38][39]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2026年1月6日届满，将进行换届选举[2] - 第七届董事会将由11名董事组成，包括6非4独1职工代表董事[2] - 第七届董事会董事候选人经股东会审议通过后任期三年[3] - 非独立董事和独立董事候选人需经2026年第一次临时股东会累积投票制选举[4] 股东持股 - 张文东持股237,138,069股，占比26.67%[10] - 肖敏持股189,792,100股，占比21.35%[11] - 王晓红持股25,531,890股，占比2.87%[12] - 张文昇持股29,140,000股，占比3.28%[13] - 周卫斌、范钢娟未持股[14][15] 独立董事情况 - 李全兴、秦永慧2023年1月起担任独立董事[16][17] - 李全兴等4人未持股，无关联关系，无禁止任职情形[16][17][18][19]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名秦永慧为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其亲属持股和任职有要求[21][22] - 十二个月内无特定情形[26] - 三十六个月无刑事处罚等[29][32] - 担任独董上市公司不超三家[35] - 在公司连续任独董不超六年[37]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名徐佳先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[21][22] - 最近十二个月无不符合任职情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 姜帆 先生 为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名李全兴为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人需有相关经验且无不良记录[19][33][27] - 被提名人担任独立董事数量和时长符合要求[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担相关法律责任[38]

深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人 秦永慧 ，作为深圳市漫步者科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董 事会提名为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

独立董事提名 - 李全兴被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业提名需注册会计师资格等条件[19] - 本人及直系亲属持股和任职有相关限制[20][21][22] - 最近十二个月无特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[32] - 过往任职无相关撤换情况[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职不超六年[37]

独立董事提名 - 徐佳被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有相关职称及5年以上全职工作经验[19] 合规情况 - 徐佳及直系亲属无违规持股、任职等情况[20][21][22] - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 承诺声明 - 徐佳承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿担法律责任[38]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 1 月 6 日 14:30:00[2] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[2][16][17] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 5 日工作日 9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，以及 2026 年 1 月 6 日 9:30 - 11:30[8] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 30 日[3] 选举事项 - 应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，提案以累积投票方式表决[5][6][20] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事时股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×4[15] 投票相关 - 网络投票代码为 362351，投票简称为“漫步投票”[14] 委托事项 - 可授权委托代表出席 2026 年第一次临时股东会，委托有效期限自签署之日起至本次股东会结束[19][20] 中小投资者 - 中小投资者提案表决单独计票并公开披露[7]