独立董事提名 - 公司第六届董事会提名李全兴为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人需有相关经验且无不良记录[19][33][27] - 被提名人担任独立董事数量和时长符合要求[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担相关法律责任[38]

人员提名 - 秦永慧被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22][23] - 最近十二个月无相关情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事提名 - 李全兴被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业提名需注册会计师资格等条件[19] - 本人及直系亲属持股和任职有相关限制[20][21][22] - 最近十二个月无特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[32] - 过往任职无相关撤换情况[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职不超六年[37]

独立董事提名 - 徐佳被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有相关职称及5年以上全职工作经验[19] 合规情况 - 徐佳及直系亲属无违规持股、任职等情况[20][21][22] - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 承诺声明 - 徐佳承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿担法律责任[38]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 1 月 6 日 14:30:00[2] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[2][16][17] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 5 日工作日 9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，以及 2026 年 1 月 6 日 9:30 - 11:30[8] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 30 日[3] 选举事项 - 应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，提案以累积投票方式表决[5][6][20] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事时股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×4[15] 投票相关 - 网络投票代码为 362351，投票简称为“漫步投票”[14] 委托事项 - 可授权委托代表出席 2026 年第一次临时股东会，委托有效期限自签署之日起至本次股东会结束[19][20] 中小投资者 - 中小投资者提案表决单独计票并公开披露[7]

董事会会议 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年12月19日通讯表决召开[1] - 表决通过《关于董事会换届选举的议案》[1] - 表决通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[2] 换届选举 - 第七届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人4人，任期三年[2] - 换届选举议案需提交2026年第一次临时股东会审议[2] 临时股东会 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月6日14:30召开[2] - 会议地点为东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室[2] - 股权登记日为2025年12月30日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2]

财务业绩概览 - 2025年前三季度公司实现营业收入20.56亿元，较上年同期下降4.16% [2] - 2025年前三季度毛利率为40.28%，同比略有增长 [2] - 2025年第三季度营业收入为7.38亿元，环比进一步增长 [2] - 利润下滑主要因营业收入下降及股权激励费用增加 [2] 业务表现与策略 - 音箱业务通过推出场景化、差异化、中高端2.0一体式音箱，实现收入逆势提升 [2] - 自2025年3月下旬起，国内市场加快主销价位段耳机新品上市节奏，助推业绩从第二季度开始回暖 [2] - 主品牌耳机在“购物节”结束后，第三季度依然保持环比增长 [2] - 子品牌耳机产品线尚未完全补位，造成收入同比下降 [2] - 出口业务保持快速增长，得益于海外运营能力加强、国际电商渠道扩张及用户口碑提高 [2] 产品与研发动态 - 2025年推出多款代表性新品，涵盖主品牌耳机、子品牌耳机、音响及麦克风 [3][4] - 主品牌耳机新品包括：TWS X1 Evo、Lolli ANC、Lolli Pro 5、Lolli Air、LolliClip AI、Comfo SE、X Clip等 [3] - 子品牌耳机新品包括：“战擎”游戏耳机、THX G5 Max游戏耳机、花再Doo Ace头戴式耳机、花再拍拍耳机/耳夹、花再HALO Clip耳夹、花再Auro Clip耳夹等 [3] - 音响新品包括：M130蓝牙音箱、K300家居一体式K歌音箱、S201 MKII 2.1有源音箱、N500 2.0音箱、G200迷你音箱、花再Halo PixelBar字幕音箱、NEW CYBER桌搭音箱、AIRPULSE A60桌面Hi-Fi音箱等 [3][4] - 麦克风新品为NeoMic Go一拖二主动降噪领夹式无线麦克风 [4] AI技术应用与开放式耳机布局 - “漫步者摘要提取算法”与“漫步者机器翻译算法”已完成国家网信办深度合成服务算法备案 [5] - AI功能持续开发并应用于产品，如通过“Edifier Connect”或“漫翻译”APP在多数TWS/OWS耳机中实现多国语言实时语音转译 [5] - “漫问漫答”功能模块接入豆包和DeepSeek双大模型，已搭载于LolliClip AI、LolliANC等产品 [5] - “AI会议速记”功能已上线，可实现录音实时转文字及AI提炼重点/待办/摘要 [5] - 开放式耳机（OWS）是公司自2024年起重点投入方向，市场处于快速增长阶段 [5] - 公司全面布局耳挂式、后挂式、耳夹式等OWS形态，已上市型号达十余款，2025年将继续保持较大投放力度 [6] 海外市场拓展 - 2025年公司采用双线代言策略，携手泰国顶流明星Pond Naravit与日本演员山崎贤人，以精准触达亚洲核心市场 [6]

财务业绩 - 2025年前三季度营业收入20.56亿元，同比下降4.16% [2] - 2025年第三季度营业收入7.38亿元，环比增长 [2] - 毛利率40.28%，同比略有增长 [2] - 利润下滑因营业收入下降及股权激励费用增加 [2] 业务亮点与复苏迹象 - 音箱业务收入逆势提升，得益于场景化、差异化、中高端2.0音箱及桌面一体式音箱 [2] - 国内市场耳机新品上市节奏加快，助推业绩自二季度开始回暖，三季度在购物节后保持环比增长 [2] - 子公司耳机产品线收入下降情况自三季度起开始改善 [2] - 出口业务保持快速增长，得益于海外运营能力加强、国际电商渠道扩张及用户口碑提高 [2][3] 产品研发与创新 - 主品牌耳机新品包括百元级TWS耳机X1 Evo（单耳重3.8g）、Lolli ANC半入耳主动降噪耳机、Lolli Pro 5（同轴双动圈，降噪深度-48dB）、Lolli Air真无线蓝牙耳机（21种语言同声传译）、LolliClip AI开放式主动降噪耳夹（接入豆包和DeepSeek双大模型）、OWS Comfo SE运动耳机（抵御28.8km/h强风）、OWS X云感耳夹Clip（EAC 2.0聚能腔定向传声） [3] - 子品牌耳机新品包括Hi-Fi级游戏耳机"战擎"、与THX联合首发的G5 Max游戏耳机、花再Doo Ace时尚复古小型头戴式耳机、花再拍拍耳机及耳夹（充电仓配触摸屏）、花再HALO Clip耳夹式耳机（DPW定向声波低音） [3] - 音响新品包括M130蓝牙音箱、K300家居一体式歌音箱（双金标认证）、S201 MKII 2.1有源音箱（双Hi-Res金标，150W功率）、G200电竞迷你音箱、花再Halo PixelBar深渊字幕音箱（动态屏）、花再NEW CYBER桌搭音箱、AIRPULSE A60桌面Hi-Fi音箱（平板振膜高音） [3][4] - 麦克风新品包括一拖二主动降噪领夹式无线麦克风NeoMic Go [4] - "漫步者摘要提取算法"和"漫步者机器翻译算法"已完成国家网信办深度合成服务算法备案 [4] - AI功能持续开发，多数TWS和OWS耳机可通过Edifier Connect或"漫翻译"APP实现多国语言实时语音转译 [4] - "漫问漫答"功能接入豆包和DeepSeek双大模型，已搭载于LolliClip AI、LolliANC等产品 [4] 市场战略与布局 - 开放式耳机（OWS）市场快速增长，是公司自2024年起重点投入方向，布局耳挂式、后挂式、耳夹式等多种形态，已上市十余款型号 [4][5] - 2025年将继续对开放式耳机保持较大投放力度，覆盖各产品形态、定价段及子品牌 [4][5] - 全球化市场深耕，2025年携手泰国明星Pond Naravit与日本演员山崎贤人实行双线代言策略，精准触达亚洲核心市场 [5]

授权决议与总体情况 - 公司及子公司获授权使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，额度可滚动使用，授权有效期为12个月 [1] - 授权基于公司第六届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的议案 [1][14] 委托理财产品详情 - 投资招银理财招睿添利30天持有期7号理财计划，投资范围主要为固定收益类资产（不低于80%），权益类及金融衍生品类资产均不高于5% [1] - 投资浦银理财周周鑫稳健1号理财产品，投资范围涵盖现金、存款、货币市场工具及各类标准化债权类资产 [3] - 投资信银理财安盈象固收稳利封闭式611号C理财产品，投资范围为债权类资产80%-100%，其中非标准化债权类资产0%-49% [5] - 投资交银理财多款产品（如稳享灵动慧利日开11号、6号等），投资范围主要为债权类资产80%-100%，权益类及金融衍生品类资产各0%-20% [7][12] - 投资民生理财两款产品（贵竹固收增利月月盈30天持有期21号、双周盈14天持有期2号），投资范围主要为固定收益类资产大于85%，权益类资产小于10% [12] 资金管理与风险控制 - 公司董事长被授权行使投资决策权并签署合同，财务负责人负责组织实施，财务部将跟踪理财产品投向并评估风险 [10] - 委托理财资金的使用与保管由审计部门进行日常监督，并接受独立董事的检查 [11] - 公司将在定期报告中披露委托理财情况及相应的损益 [13] 对公司经营的影响 - 公司进行委托理财遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，旨在确保日常经营和资金安全的前提下提升资金使用效率 [13] - 通过适度委托理财可获得投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报 [13] - 独立董事专门会议审议认为，该举措有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不损害公司及股东利益 [13]

理财授权 - 公司及其子公司可使用不超过17亿元自有闲置资金进行委托理财，授权期限12个月[2] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务负责人组织实施，财务部跟踪理财产品投向[21] 已购理财产品 - 北京爱德发购买招银理财产品2000万元，预期年化收益率2.29%[2] - 北京爱德发购买浦银理财产品2000万元，预期年化收益率2.14%[2] - 北京爱德发购买信银理财611号C产品2000万元，预期年化收益率2.15 - 2.55%[2] - 公司购买交银理财90天持有期产品1000万元，预期年化收益率2.24%[2] - 公司购买交银理财180天持有期产品3000万元，预期年化收益率4.12%[3] - 公司购买信银理财某产品1000万元，预期年化收益率2.00 - 2.30%[3] - 北京爱德发购买民生理财贵竹固收增利月月盈产品3000万元，预期年化收益率2.20 - 2.8%[3] - 北京爱德发购买交银理财固收精选日开产品2000万元，预期年化收益率3.66%[3] - 北京爱德发购买信银理财132号C产品1800万元，预期年化收益率1.85 - 2.15%[3] - 公司购买交银理财稳享固收精选日开28号（90天持有期）理财产品B3500万元，预期年化收益率4.70%[6] - 公司购买交银理财稳享固收精选日开26号（90天持有期）理财产品B4000万元，预期年化收益率3.00%[6] - 公司购买交银理财稳享灵动慧利日开6号（180天持有期）理财产品3000万元，预期年化收益率2.92%[6] - 北京公司购买交银理财稳享固收精选日开6号（14天期）理财产品3200万元，2024年12月27日到期[26] - 公司购买招商证券国债逆回购，2025年2月22日有多笔不同金额到期，含5000万元、1500万元等[26][28] - 北京爱德发购买申万宏源证券金樽3212期（187天）收益凭证产品2000万元，2024年12月27日到期[26] - 东莞漫步者购买建信理财嘉鑫（法人版）固收类最低持有14天产品第1期5000万元，未到期[26] - 公司购买信银理财安盈象固收稳利一个月持有期28号理财产品2500万元，2025年2月22日未到期[26] - 北京爱德发购买外贸信托 - 固兴B系列7号集合资金信托计划2000万元，2025年4月3日未到期[28] - 公司购买农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第255期理财产品1000万元，2025年4月3日到期[29] - 东莞漫步者购买阳光金增利稳健乐享日开20号2700万元，2025年4月3日到期[29] - 北京爱德发购买民生理财富竹纯债14天持有期5号理财产品2200万元，2025年4月3日到期[30] - 东莞漫步者购买浦银理财月月鑫最短持有期理财产品4000万元，2025年5月23日未到期[30] - 公司购买兴银理财稳添利双周盈10号理财产品4000万元，2025年5月23日未到期[32] - 公司购买阳光金增利稳健乐享天天购2号理财产品4000万元，2025年5月23日已到期[32] - 公司购买浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品3000万元，2025年5月23日未到期[32] - 公司购买招银理财招睿添金30天持有期1号固定收益类理财计划2000万元，2025年5月23日已到期[32] - 北京爱德发购买平安信托固益联3M - 51号集合资金信托计划3000万元，2025年7月1日已到期[32] - 公司购买浦银理财月月鑫最短持有期57号理财产品3000万元，2025年9月9日未到期[34] - 北京爱德发购买浦银理财月月恒盈稳健最短持有期理财产品4000万元，2025年9月9日已到期[34] - 公司购买浦银理财半年鑫最短持有期23号理财产品3500万元，2025年9月9日未到期[34] - 公司购买信银理财安盈象固收稳利封闭式614号理财产品2000万元，2025年9月9日未到期[34] 理财产品资产配置 - 招银理财招睿添利30天持有期7号固定收益类理财计划，固定收益类资产不低于80%、权益类资产不高于5%、金融衍生品类资产不高于5%[6] - 信银理财安盈象固收稳利封闭式611号C理财产品，债权类资产80%-100%，非标准化债权类资产0%-49%；商品及金融衍生品类资产0%-20%[9] - 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品G，固定收益类资产大于85%，权益类资产小于10%，商品及金融衍生品类资产小于5%[15] 理财监督 - 审计部门日常监督委托理财资金使用与保管情况，不定期审计核实[21] - 独立董事对委托理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主[21] 理财议案 - 独立董事专门会议全票审议通过公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》[35]