深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-020 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九 均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》的议案。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资讯网 （www.cninf ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联 方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留 1 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，深圳市 漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张昱波先生、李全兴 先生、秦永慧先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独 立董事关于 2023 年度独立性自查情况表》。董事会就前述独立董事 2023 年的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-019 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并 主持。 二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度董事会工 作报告》的议案。 本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度总 ...

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-025 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁张文东先生，董事兼 副总裁肖敏先生，董事兼副总裁张文昇先生，独立董事李全兴先生，董事会秘书 兼副总裁李晓东先生，财务总监王红蓉女士，投资者关系总监张北先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011001939 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市漫步者科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001939 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023年监事会召开了5次会议，具体情况如下： 1. 2023年1月6日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选 举第六届监事会主席的议案》。 2023 年度监事会工作报告 监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，2023年度公司监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》以及相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利 和义务，恪尽职守，勤勉尽责，对公司经营决策程序、依法运行情况、财务状况 以及内部管理等方面进行了核查，并对董事、高级管理人员的日常工作进行了有 效地监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 2023年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会的召集、召开、 出席人资格以及决策程度均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规 定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法 行使法律和广大股东赋予的权利，未出现损害公司、侵犯中小股东利益的行为； 未出现违规操作行为。 现将2023年度监事会工作情况报 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案 公司提名、薪酬与考核委员会经过审议，关于2024年度公司董事及高级管 理人员薪酬向董事会提案如下： 一、2024年度公司董事的薪酬 董事：张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、王瑛女士、周卫 斌先生不在公司领取董事报酬。王晓红女士作为公司审计部经理领取年薪约人民 币60万元。 独立董事：李全兴先生、秦永慧先生、张昱波先生，在公司领取独立董事津 贴人民币10万元/年。 二、2024年度公司高级管理人员的薪酬 总裁：张文东先生，年薪约人民币120万元； 副总裁：肖敏先生，年薪约人民币120万元； 副总裁：张文昇先生，年薪约人民币120万元； 副总裁、董事会秘书：李晓东先生，年薪约人民币120万元； 副总裁：温煜先生，年薪约人民币260万元； 副总裁：沈定坤先生，年薪约人民币180万元； 副总裁：秦昌峰先生，年薪约人民币160万元； 副总裁：刘红波先生，年薪约人民币140万元； 副总裁：张霖先生，年薪约人民币180万元； 财务总监：王红蓉女士，年薪约人民币160万元。 监事：王九均先生、范钢娟女 ...

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-018 深圳市漫步者科技股份有限公司 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金额度不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 1 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 18 元/股。具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为公司第六届董 事会第九次会议审议通过本回购股份方案之日起 12 个月之内。具体详见指定披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《关于回购公 司股份的方案》（公告编号：202 ...

品牌建设与技术应用 - 公司适度扩大品牌及市场投入，通过社交平台和自有 APP 线上社区运营加强与消费者互动，反哺产品设计开发 [2] - 多品牌运营收效佳，有专注电竞的“HECATE”、全新年轻品牌“花再”、高端品牌“STAX SPIRIT”及“AIRPULSE”等子品牌 [2] - 关注前沿科技，加强研发储备，应用新技术的新品在开发中，将适时投放市场 [2] 新产品系列 - 开放式耳机市场快速增长，是 2024 年公司大力投入方向之一 [3] - 2023 年“双十一”推出 Comfo Fit 挂耳式、Comfo Run 颈挂式开放式耳机，2024 年春节后推出 Comfo Fit II 开放式耳机，3 月中旬上市 Comfo Solo 开放式耳机，初步获良好市场反响 [3] - 公司将发挥多方面优势，对“开放式耳机”产品进行多样化、系列化拓展 [3] 海外市场拓展 - 公司已在八十多个国家和地区注册国际商标，组建研发和销售团队，搭建全球营销网络 [3] - 近年来通过国际电商渠道、自建独立站及海外社交媒体运营等方式拓展海外市场 [3] 投资者关系活动 - 2024 年 3 月 19 日、20 日、21 日，中信证券等 17 人参与特定对象调研 [2] - 接待人员为投资者关系总监张北，接待中与投资者交流沟通，未泄露未公开重大信息，已签署调研《承诺书》 [2][3]