烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议及第六届监事会第十一次会议提案，公司定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-099 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或者以上且非公司高级管理人员的董事会成 员组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五条 审计委员会设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-096 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事列 席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并 主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公 司章程修正案》。 董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记手续。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 修订后的《 公司章程 》 及 《公司章程修正案》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金地实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专 项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他 1 第一条 为了规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-095 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杰瑞股份 | 中国建设银行股份有 | 37050166666009888999 | 数字化转型一期项目 | 存续 | | | | 限公司烟台开发支行 | | | | | 2 | 杰瑞股份 | 中国工商银行股份有 | 1606022119200451268 | 数字化转型一期项目 | 存续 | | | | 限公司烟台莱山支行 | | | | | | 杰瑞股份 | 中国进出口银行山东 | 10000025775 | 补充流动资金 | 已注销 | | 3 | | 省分行 | | | | 一、本次募集资金情况概述 | 4 | 杰瑞股份 | 中国邮政储蓄银行股 份有限公司烟 ...

国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股份"或"公司"）非公开发行 股票于 2022 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为本次发行的保荐机构，指定刘雅昕、栾小飞担任保荐代表人，持续 督导的期间为 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐代表人于 2023 年 12 月 14 日 对杰瑞股份董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了培训，具体情 况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 14 日 2、培训地点及培训方式：杰瑞股份会议室，以现场会议与视频会议相结合的方式 进行。 3、授课人员：刘雅昕 4、参加培训人员：杰瑞股份董事、监事、高级管理人员以及部分中层以上管理人 员 5、培训主题：减持新规解读与探讨 二、培训主要内容 根据《证监会进一步规范股份减持行为》 ...

国信证券股份有限公司关于 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股 份有限公司非公开发行股票现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： ____________ ____________ 刘雅昕 栾小飞 国信证券股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：杰瑞股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘雅昕 联系电话：02160933130 | | | | | 保荐代表人姓名：栾小飞 联系电话：02160893312 | | | | | 现场检查人员姓名：刘雅昕 | | | | | 现场检查对应期间：2022年12月6日-2023年12月14日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月14日 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）查看上市公司三会文件和公司治理制度； | | | | | （二）查阅公司董事会和股东大会相关会议文件； ...

山东鑫福来源律师事务所 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：烟台市莱山区观海路 119 号 2 楼 邮编：264003 山东鑫福来源律师事务所 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》、《上市公司治理准则》以及《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，山东鑫福来源律师事务所（以 下简称"本所"）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受 委托，指派本所滕晓峰律师、曹宝卿律师就烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程 序、出席本次股东大会人员 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-094 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东和委托代理人 45 人，代表有表决权的股份 593,360,138 股，占 上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）57.959%，其中：出席现场会议 的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的股份 446,743,480 股，占上市公司有表决权股 份总数 43.637%；通过网络投票的股东 31 人，代表有表决权的股份 146,616,658 股，占上 市公司有表决权股份总数 14.321%。 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-091 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通 过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审 议，以记名投票方式审议通过了： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司 购买设备的客户提供融资租赁业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流， 符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集 ...