资产池业务 - 未来十二个月内开展，额度不超15亿元[2][7][13] - 期限自董事会审批通过起一年[6] - 多种担保方式，总额度不超15亿可滚动使用[8] 风险管理 - 流动性风险通过新增资产入池置换保证金控制[10] - 业务模式风险安排专人对接管理[11] 责任分工 - 董事会授权管理层决策并签合同[12] - 资金部门组织实施并跟踪进展[12] - 审计部门监督业务开展情况[12] 担保余额 - 本次担保后预计对外担保总余额472,572.55万元，占净资产22.34%[15]

业绩相关 - 2021 - 2023年度现金分红金额和比例逐年提高，2021年现金分红17186万元，比例10.84%；2022年33787万元，比例15.05%；2023年49880万元，比例20.32%[100][101][102] - 2024年公司实施股份回购，累计回购587.36万股，金额约1.81亿元[103] 用户数据 - 公司员工总数7,116人，女性员工占比12.38%，社会保险覆盖率和职业健康体检覆盖率均为100%[31] 未来展望 - 公司制订《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，首次实施半年度分红[20] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入50,572.49万元，研发人员1,319人，占比18.54%[31] - 累计授权专利1,914件，2024年新增246件[31] - 锂电池回收率提升至98%，尾气携尘量降低50%以上[167][168] - 掺氢尾气发电技术年发电量超3000万千瓦时，年产蒸汽6万吨，年处理尾气量达1000万方以上[170] - 螺杆式压缩机年节省电力近百万度，相当于种植1万余棵树[171][172] - 油泥处理不凝气循环利用方案年均可替代天然气约14474标准立方米，折合碳减排量约9263.89千克二氧化碳当量[172][173] 市场扩张和并购 - 入驻迪拜杰贝阿里自贸区，启动中东装备制造基地建设[22] - 与伊拉克中部石油公司签署气田开发协议，共同开发曼苏里亚天然气田[22] - 获得阿布扎比国家石油公司陆上公司井场数字化改造EPC项目[22] 其他新策略 - 发布第二份环境、社会和公司治理报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[10][11] - 2024年度搭建以董事会为领导核心的ESG管理架构[56] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》[55] - 开展线上问卷调研识别重要性议题，构建2024年度ESG实质性议题矩阵[64][65] - 不定时举办ESG培训，将ESG落实到各相关工作岗位[59] - 积极构建常态化利益相关方沟通机制，拓宽沟通渠道与各利益相关方密切互动[60] - 结合自身发展战略，参考国内外ESG披露标准识别重要性议题[63] - 持续完善治理架构，强化风险管理，优化信披机制，加强投资者沟通[70] 其他重要数据 - 2024年环保投入1,396.49万元，温室气体排放总量45,228.69吨二氧化碳当量，排放强度0.0339吨/万元营收[31] - 2024年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%，环境领域违法违规事件0件[31] - 2024年召开股东大会4次、董事会9次、监事会7次，开展审计培训8次、合规培训136次、法律培训40次[31] - 2024年员工培训2,631场，安全生产投入1,864.80万元，公益慈善捐赠126.55万元[31] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为39116.57吨、39907.45吨、45228.69吨二氧化碳当量[188] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.0343、0.0287、0.0339吨二氧化碳当量/万元营收[188] - 2022 - 2024年温室气体排放密度分别为6.69、6.53、6.36吨二氧化碳当量/人[188] 荣誉相关 - 杰瑞股份获2024年上市公司董事会办公室最佳实践企业、董事会优秀实践案例企业、文化建设优秀实践案例企业等称号[40] - 杰瑞环保获国家制造业单项冠军（含油污泥处理装置）、“省长杯”工业设计大赛铜奖等荣誉[43] - 杰瑞装备获国家制造业单项冠军（压裂设备）、国家级绿色工厂等荣誉[40] 治理架构相关 - 构建由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成的现代公司治理架构[75] - 股东大会为最高权力机构，平等对待所有投资者，保障股东依法行使权利[77] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，女性董事3名，占比均超30%[78] - 召开股东大会4次，其中临时股东大会3次，审议通过议案30项[81] - 董事会召开9次，审议通过议案49项，专门委员会召开8次[82] - 监事会召开7次，审议通过议案29项[84] 培训与活动相关 - 2024年1月开展“经营数据审计”培训[113] - 2024年2月组织“诊断报告”分析培训[117] - 2024年7月举办“杰瑞古龙页岩油现场调研”活动[98] - 2024年8月举办“走进上市公司⸺杰瑞股份”活动[105] 环保成果相关 - 杰瑞环保累计实现超300万吨土壤修复与超100万吨污泥减量化处理[183] - 杰瑞环保开展超过10个退役锂电池循环利用项目[183] - 杰瑞环保依托油泥资源化处理技术累计折算碳减排量40万吨二氧化碳当量[183] - 杰瑞石油天然气工程全球服务网络覆盖超过1000个场站[180] - 杰瑞涡轮压裂设备在北美页岩气产区累计完成27万小时作业，累计碳减排量达160万吨二氧化碳当量[186] 风险相关 - 突发极端天气可能导致公司运营成本上升、营业收入减少[160] - 平均气温升高可能导致保险费用提高[160] - 环境合规风险发生可能性为中，影响周期为中期，可能致运营成本上升和营业收入减少[197] - 转型声誉风险发生可能性为低，影响周期为短期，或使营业收入减少[197] - 污染物排放风险发生可能性为中，影响周期为中期，会导致运营成本上升[197]

业务决策 - 2025年4月8日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务规模 - 未来十二个月内外汇套期保值业务规模不超30亿人民币或等值外币[2][7] 业务详情 - 主要币种有美元、欧元、加元等[6] - 业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2][6] 资金与对手 - 资金来源为自有资金[8] - 交易对手为有资质商业银行[2][8] 风险与管理 - 业务存在市场等风险[13] - 公司制定管理制度并按准则核算[14][16]

担保情况 - 公司及子公司拟为客户销售业务融资担保，额度不超20亿[1] - 担保授信有效期一年，可循环使用[2] - 担保方式为回购、损失共担或保证担保[8] 审批授权 - 董事会提请股东大会授权审批小组审核，董事长签协议，期限一年[6] 风险评估 - 董事会、监事会认为担保风险可控，程序合规[10][11] 额度数据 - 本次担保后审议担保额度总金额747,650万元[12] - 预计对外担保总余额522,572.55万元，占2024年归母净资产24.70%[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元[2] - 变更后募资承诺投资总额250,729.81万元，较原增加1,981.43万元[5] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，募资专户余额3,028.45万元，现金管理余额10.40亿元，补流8亿元[6] - 2024年用8亿闲置募资补流，2025年4月1日提前归还[7] - 拟用不超8亿闲置募资补流，期限12个月[9] 效益与审批 - 按一年期LPR 3.10%算，预计减少利息支出约2,480万元[9] - 监事会同意使用闲置募资补流[10] - 保荐机构对使用不超8亿闲置资金补流无异议[12]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长李慧涛、独立董事王欣兰、财务总监崔玲玲、董事会秘书曲宁出席[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会计政策变更 - 公司根据准则于2024年12月6日变更会计政策[2] - 无需提交董事会和股东大会审议[2] 数据影响 - 2023年度合并利润表营业成本变更影响41453076.41元[8] - 2023年度合并利润表销售费用变更影响 - 41453076.41元[8] - 2023年度母公司利润表营业成本变更影响654.82元[9] - 2023年度母公司利润表销售费用变更影响 - 654.82元[9] 总体影响 - 不影响营收、净利润、净资产及可比期间净利润[2][6] - 不改变已披露年度财务报告盈亏性质[6] - 不会对财务状况等产生重大影响[2]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 累计赔偿限额不超1亿/年，保费不超60万/年[3] - 保险期限12个月/每期[3] 流程进展 - 2025年4月8日董事会和监事会审议议案[4] - 事项尚需提交股东大会审议[2][3][4]

审计机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，中喜有合伙人102名、注会442名、从业人员1456名，签过证券审计报告注会330名[3] - 2024年度中喜购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 聘请审议流程 - 2024年3月21日审计委员会审核续聘事项[4] - 2024年4月1日董事会和监事会审议续聘议案[4] - 2024年5月7日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计意见 - 中喜认为公司财报按准则编制，公允反映财务等情况[6] - 中喜认为公司保持有效财务报告内控[6] - 中喜出具标准无保留意见审计报告[6] 审计委员会看法 - 审计委员会认为中喜能满足公司审计要求[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入133.55亿元，同比下降4.00%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26.27亿元，同比增长7.03%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25.94亿元，同比增长147.30%[2] - 2024年加权平均净资产收益率为13.02%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为356.95亿元，净资产为211.55亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会共召开9次会议，审议49项议案[3] - 2024年公司共召开四次股东大会，其中三次临时股东大会，一次年度股东大会[14] - 战略委员会2024年召开1次会议，审议公司年度发展战略事项[16] - 审计委员会2024年召开6次会议，审议多项事项[16] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议薪酬及员工持股计划等事项[16] - 报告期内独立董事亲自出席全部9次董事会会议和4次股东大会，召开两次独立董事专门会议且未提异议[18] 信息披露 - 2024年公司严格按制度开展信息披露工作，未出现违反信息披露管理制度的情况[19] - 公司连续五年（2020 - 2024年）获得深圳证券交易所信息披露考核“A”评级[20] 未来展望 - 2025年公司董事会将扎实做好日常工作，包括合法合规开会、推进决议实施等[21] - 2025年公司董事会将合法合规进行信息披露，加强与投资者互动[21] - 2025年公司董事会将保持与管理层信息沟通，督导管理层落实事项[22] - 2025年公司将完善各机构规范运作和科学决策程序，健全组织和治理结构[22] - 2025年公司将完善规章和管理制度，健全内控管理体系[22] - 2025年公司将发挥监督作用，建立健全内部约束和制衡机制[23] - 2025年公司将组织董监高参加业务知识培训，提升履职能力[23]