薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬构成 - 非独董含岗薪和绩效奖金[3] - 独董固定津贴6万元/年[4] - 监事含岗薪、绩效奖金和1.2万年津贴[5] - 高管含岗薪和绩效奖金[6] 特殊情况 - 孙伟杰、刘贞峰不领薪酬[7] - 王坤晓等四位董事无绩效工资[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[7]

审计机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，中喜有合伙人102名、注会442名、从业人员1456名，签过证券审计报告注会330名[3] - 2024年度中喜购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 聘请审议流程 - 2024年3月21日审计委员会审核续聘事项[4] - 2024年4月1日董事会和监事会审议续聘议案[4] - 2024年5月7日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计意见 - 中喜认为公司财报按准则编制，公允反映财务等情况[6] - 中喜认为公司保持有效财务报告内控[6] - 中喜出具标准无保留意见审计报告[6] 审计委员会看法 - 审计委员会认为中喜能满足公司审计要求[11]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务涉及多种外币及产品，未来12个月规模不超30亿[3][5] - 交易期限1年，资金为自有资金[5][6] 业务管理 - 授权财务总监审批方案及签合同，有效期1年[8] 风险控制 - 业务存在多种风险，公司采取控制措施并核算处理[10][11][14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入133.55亿元，同比下降4.00%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26.27亿元，同比增长7.03%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25.94亿元，同比增长147.30%[2] - 2024年加权平均净资产收益率为13.02%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为356.95亿元，净资产为211.55亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会共召开9次会议，审议49项议案[3] - 2024年公司共召开四次股东大会，其中三次临时股东大会，一次年度股东大会[14] - 战略委员会2024年召开1次会议，审议公司年度发展战略事项[16] - 审计委员会2024年召开6次会议，审议多项事项[16] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议薪酬及员工持股计划等事项[16] - 报告期内独立董事亲自出席全部9次董事会会议和4次股东大会，召开两次独立董事专门会议且未提异议[18] 信息披露 - 2024年公司严格按制度开展信息披露工作，未出现违反信息披露管理制度的情况[19] - 公司连续五年（2020 - 2024年）获得深圳证券交易所信息披露考核“A”评级[20] 未来展望 - 2025年公司董事会将扎实做好日常工作，包括合法合规开会、推进决议实施等[21] - 2025年公司董事会将合法合规进行信息披露，加强与投资者互动[21] - 2025年公司董事会将保持与管理层信息沟通，督导管理层落实事项[22] - 2025年公司将完善各机构规范运作和科学决策程序，健全组织和治理结构[22] - 2025年公司将完善规章和管理制度，健全内控管理体系[22] - 2025年公司将发挥监督作用，建立健全内部约束和制衡机制[23] - 2025年公司将组织董监高参加业务知识培训，提升履职能力[23]

业绩总结 - 2023年公司资产总额317.77亿元，2024年为356.95亿元[8] - 2023年公司营业收入139.12亿元，2024年为133.55亿元[8] - 2023年杰瑞石油天然气工程有限公司资产总额42.39亿元，2024年为51.70亿元[8] - 2023年该子公司营业收入38.50亿元，2024年为17.55亿元[8] - 2023年杰瑞新能源科技有限公司资产总额19.40亿元，2024年为21.83亿元[9] - 2023年该子公司营业收入0.27亿元，2024年为1.57亿元[9] 未来展望 - 未来十二个月内公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超200亿元[2] - 未来十二个月内公司及子公司拟提供担保总额度不超50亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的23.63%[1] 担保情况 - 为资产负债率70%以上的担保对象提供担保额度不超13.20亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的6.24%[1] - 为资产负债率70%以下的担保对象提供担保额度不超36.80亿元[3][4] - 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司截至2024年末担保余额27,977.84万元，本次预计担保额度40,000万元，占公司2024年末净资产比例1.89%[5] - 杰瑞石油天然气工程有限公司截至2024年末担保余额88,964.64万元，本次预计担保额度178,000万元，占公司2024年末净资产比例8.41%[5] - 杰瑞新能源科技有限公司截至2024年末担保余额79,948.20万元，本次预计担保额度100,000万元，占公司2024年末净资产比例4.73%[5] - 资产负债率70%以下的担保对象截至2024年末担保余额小计149,032.66万元，本次预计担保额度小计368,000万元，占公司2024年末净资产比例17.40%[5] - 资产负债率70%以上的担保对象截至2024年末担保余额小计80,659.71万元，本次预计担保额度小计132,000万元，占公司2024年末净资产比例6.24%[5] - 所有担保对象截至2024年末担保余额合计229,692.37万元，本次预计担保额度合计500,000万元，占公司2024年末净资产比例23.63%[5] - 本次担保后公司及控股子公司审议的担保额度总金额为747,650万元[18] - 预计本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为822,572.55万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的38.88%[19] - 本次担保最高额度为50亿元[19] - 截至2024年12月31日公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为54,936.33万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.60%[19] - 公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[19] 股权结构 - 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司实际控制人合计持有42.65%股权[8] - 公司持有杰瑞石油天然气工程有限公司100%股权[8] - 公司持有杰瑞新能源科技有限公司100%股权[9] 其他 - 公司董事会将定期审查相关事项执行情况并依法履行信息披露义务[20] - 本事项尚需提交公司股东大会审议批准[20]

业绩相关 - 2021 - 2023年度现金分红金额和比例逐年提高，2021年现金分红17186万元，比例10.84%；2022年33787万元，比例15.05%；2023年49880万元，比例20.32%[100][101][102] - 2024年公司实施股份回购，累计回购587.36万股，金额约1.81亿元[103] 用户数据 - 公司员工总数7,116人，女性员工占比12.38%，社会保险覆盖率和职业健康体检覆盖率均为100%[31] 未来展望 - 公司制订《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，首次实施半年度分红[20] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入50,572.49万元，研发人员1,319人，占比18.54%[31] - 累计授权专利1,914件，2024年新增246件[31] - 锂电池回收率提升至98%，尾气携尘量降低50%以上[167][168] - 掺氢尾气发电技术年发电量超3000万千瓦时，年产蒸汽6万吨，年处理尾气量达1000万方以上[170] - 螺杆式压缩机年节省电力近百万度，相当于种植1万余棵树[171][172] - 油泥处理不凝气循环利用方案年均可替代天然气约14474标准立方米，折合碳减排量约9263.89千克二氧化碳当量[172][173] 市场扩张和并购 - 入驻迪拜杰贝阿里自贸区，启动中东装备制造基地建设[22] - 与伊拉克中部石油公司签署气田开发协议，共同开发曼苏里亚天然气田[22] - 获得阿布扎比国家石油公司陆上公司井场数字化改造EPC项目[22] 其他新策略 - 发布第二份环境、社会和公司治理报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[10][11] - 2024年度搭建以董事会为领导核心的ESG管理架构[56] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》[55] - 开展线上问卷调研识别重要性议题，构建2024年度ESG实质性议题矩阵[64][65] - 不定时举办ESG培训，将ESG落实到各相关工作岗位[59] - 积极构建常态化利益相关方沟通机制，拓宽沟通渠道与各利益相关方密切互动[60] - 结合自身发展战略，参考国内外ESG披露标准识别重要性议题[63] - 持续完善治理架构，强化风险管理，优化信披机制，加强投资者沟通[70] 其他重要数据 - 2024年环保投入1,396.49万元，温室气体排放总量45,228.69吨二氧化碳当量，排放强度0.0339吨/万元营收[31] - 2024年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%，环境领域违法违规事件0件[31] - 2024年召开股东大会4次、董事会9次、监事会7次，开展审计培训8次、合规培训136次、法律培训40次[31] - 2024年员工培训2,631场，安全生产投入1,864.80万元，公益慈善捐赠126.55万元[31] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为39116.57吨、39907.45吨、45228.69吨二氧化碳当量[188] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.0343、0.0287、0.0339吨二氧化碳当量/万元营收[188] - 2022 - 2024年温室气体排放密度分别为6.69、6.53、6.36吨二氧化碳当量/人[188] 荣誉相关 - 杰瑞股份获2024年上市公司董事会办公室最佳实践企业、董事会优秀实践案例企业、文化建设优秀实践案例企业等称号[40] - 杰瑞环保获国家制造业单项冠军（含油污泥处理装置）、“省长杯”工业设计大赛铜奖等荣誉[43] - 杰瑞装备获国家制造业单项冠军（压裂设备）、国家级绿色工厂等荣誉[40] 治理架构相关 - 构建由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成的现代公司治理架构[75] - 股东大会为最高权力机构，平等对待所有投资者，保障股东依法行使权利[77] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，女性董事3名，占比均超30%[78] - 召开股东大会4次，其中临时股东大会3次，审议通过议案30项[81] - 董事会召开9次，审议通过议案49项，专门委员会召开8次[82] - 监事会召开7次，审议通过议案29项[84] 培训与活动相关 - 2024年1月开展“经营数据审计”培训[113] - 2024年2月组织“诊断报告”分析培训[117] - 2024年7月举办“杰瑞古龙页岩油现场调研”活动[98] - 2024年8月举办“走进上市公司⸺杰瑞股份”活动[105] 环保成果相关 - 杰瑞环保累计实现超300万吨土壤修复与超100万吨污泥减量化处理[183] - 杰瑞环保开展超过10个退役锂电池循环利用项目[183] - 杰瑞环保依托油泥资源化处理技术累计折算碳减排量40万吨二氧化碳当量[183] - 杰瑞石油天然气工程全球服务网络覆盖超过1000个场站[180] - 杰瑞涡轮压裂设备在北美页岩气产区累计完成27万小时作业，累计碳减排量达160万吨二氧化碳当量[186] 风险相关 - 突发极端天气可能导致公司运营成本上升、营业收入减少[160] - 平均气温升高可能导致保险费用提高[160] - 环境合规风险发生可能性为中，影响周期为中期，可能致运营成本上升和营业收入减少[197] - 转型声誉风险发生可能性为低，影响周期为短期，或使营业收入减少[197] - 污染物排放风险发生可能性为中，影响周期为中期，会导致运营成本上升[197]

会计政策变更 - 公司根据准则于2024年12月6日变更会计政策[2] - 无需提交董事会和股东大会审议[2] 数据影响 - 2023年度合并利润表营业成本变更影响41453076.41元[8] - 2023年度合并利润表销售费用变更影响 - 41453076.41元[8] - 2023年度母公司利润表营业成本变更影响654.82元[9] - 2023年度母公司利润表销售费用变更影响 - 654.82元[9] 总体影响 - 不影响营收、净利润、净资产及可比期间净利润[2][6] - 不改变已披露年度财务报告盈亏性质[6] - 不会对财务状况等产生重大影响[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项经董事会9票、监事会3票同意审议通过[18] 审计费用 - 2024年财务审计报酬98万元，内控审计费用30万元[3] - 2025年审计费用由股东大会授权董事会协商确定[15] 事务所情况 - 2024年末有合伙人102名、注会442名、从业人员1456名[7] - 2024年营收41845.83万元，审计业务收入36575.89万元[8] - 2024年上市公司审计客户40家，收费6027.04万元[8] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[9] - 近三年受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次[11] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核6家，拟签字注会1家，质控复核人3家[12]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月7日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议于2025年5月7日下午14:00开始[2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] 议案信息 - 会议审议11项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[5] - 议案于2025年4月8日经相关会议审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月29 - 30日的9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362353"，投票简称为"杰瑞投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[24]

会议相关 - 2025年4月8日召开第六届监事会第十九次会议，应到实到监事均为3人[1] - 多项议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[1][4][7][9][11][13][17][21][23][28] 额度相关 - 未来十二个月内公司及子公司申请银行综合授信实际使用总额度不超过200亿元[17] - 为合并报表范围内公司提供总额度不超过50亿元的担保[18] - 公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的资产池额度且可滚动使用[21] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][5][8][14][19][24] - 同意续聘中喜会计师事务所担任公司2025年度审计机构[13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[16] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[26] 资金相关 - 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[28]