股东大会信息 - 2024年7月15日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年7月9日[2] - 提案为选举倪磊和李伟为非独立董事[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月12日9:00至17:00[7] - 登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[12] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15至15:00[15]

人事变动 - 公司董事长李元鹏因工作调整申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，李元鹏未持有公司股票[1] 后续安排 - 公司将按法定程序增补董事[1] - 李元鹏继续履职至补选新任董事长[1]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定5月16日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月26日刊登召开股东大会的通知[4] - 现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场参会8人，代表股份95,733,131股，占公司股份总数30.5380%[7] - 网络投票4人，所持股份77,200股，占公司总股份0.0246%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案同意95,756,031股，占比99.9433%，反对54,300股，占比0.0567%[11][12][13][15][16][17][18][22][23][26][27][28][29][30] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》同意2,022,810股，占比97.3858%，反对54,300股，占比2.6142%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》等特别决议事项获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[24][25][27][28][29] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[31] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》审议时，永锋集团有限公司回避表决[21]

会议信息 - 2024年5月16日召开年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[2] 股东出席情况 - 出席股东12人，代表股份95,810,331股，占总股份30.5626%[4] - 中小股东出席10人，代表股份2,062,110股，占总股份0.6578%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份数99.9433%[5][6][7][8][9][10][11][13][15][16] - 《2023年年度报告》等多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份数97.3668%[5][6][7][8][9][10][11][13][15][16] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，永锋集团有限公司93,733,221股回避表决[14] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》同意股数占出席会议有效表决权股份数97.3858%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获出席股东表决权三分之二以上通过[16][17] - 各议案反对股数多为54,300股，占出席会议有效表决权股份数0.0567%[5][6][7][8][9][10][11][13][15][16] - 各议案中小投资者反对股数多为54,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数2.6332%[5][6][7][8][9][10][11][13][15][16] - 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》获通过[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》特别决议通过[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》特别决议通过[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》特别决议通过[21][22] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》获通过[23] - 各议案反对股数均为54,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0567%，中小投资者反对占比2.6332%[18][19][20][22][23] - 各议案弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权股份数的0%，中小投资者弃权占比0%[18][19][20][22][23] 其他 - 北京大成（成都）律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[24] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[25] - 公告发布时间为二〇二四年五月十六日[27]

人员变动 - 公司董事孔治国因个人原因申请辞职[2] - 辞去第六届董事会董事及相关委员会委员职务[2] - 辞职后不在公司及控股子公司任职[2] 其他信息 - 截至公告日，孔治国未持有公司股份[2] - 公告于2024年5月9日发布[4]

业绩总结 - 2023年按持股比例确认对绵阳商行投资收益9215.21万元，占2023年度合并报表利润总额53.56%[9] - 2023年末资产总计28.43亿元，较年初增长4.56%[21] - 2023年末负债合计13.04亿元，较年初下降2.11%[23] - 2023年末股东权益合计15.40亿元，较年初增长10.94%[23] - 2023年度营业总收入864878162.56元，较2022年度增长18.54%[29] - 2023年度净利润152668863.34元，较2022年度增长145.70%[29] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2022年度均为0.19元/股[29] - 2023年经营活动现金流入小计为1040973821.59元，同比增长36.25%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为235916386.60元，同比增长111.12%[33] 资产与负债 - 收购子公司形成商誉原值3.28亿元，公路客运行业盈利能力下滑，商誉存在减值迹象[10] - 2023年末流动资产合计4.11亿元，较年初增长37.92%[21] - 2023年末非流动资产合计24.33亿元，较年初增长0.46%[21] - 2023年末流动负债合计9.66亿元，较年初增长2.36%[23] - 2023年末非流动负债合计3.38亿元，较年初下降13.00%[23] 税收政策 - 2021 - 2030年，公司及9家子公司符合西部鼓励类产业企业条件，减按15%税率缴纳企业所得税[159] - 2023 - 2027年，30家子公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[160] - 兆益科技和富临科技2023年按15%税率申报企业所得税[160] - 2023年1月1日起，兆益科技和富临科技研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[161] - 2023年公司享受挂车购置税减半征收至2027年12月31日等多项税收优惠政策[170] 应收款项 - 2023年末应收票据账面余额合计648770.83元，年初为92700.00元[178] - 2023年末应收账款账面余额为113023105.55元，年初为158370924.56元[182] - 2023年末其他应收款余额40196185.78元，年初余额36139541.12元[195]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决赞成3票[2][3][5][6][7][8][9][10][11][14] - 《关于控股股东提供财务资助议案》赞成1票，2人回避[12] 审计机构 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，聘用期一年[9] 报告披露 - 《2023年年度报告》等详见巨潮资讯网及相关报纸[2][11] 规则修订 - 同意修订《监事会议事规则》部分条款[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002357，股票简称为富临运业[7] - 公司注册地址为四川省绵阳市绵州大道北段98号，办公地址为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋[8] - 公司网址为www.scflyy.cn，联系电话为028-83262759，联系邮箱为zhengquan@scflyy.cn[8] - 公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为864,878,162.56元，同比增长18.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为150,480,819.60元，同比增长154.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为235,916,386.60元，同比增长111.12%[9] - 公司2023年末总资产为2,843,484,323.79元，同比增长4.56%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,460,468,643.62元，同比增长11.67%[9] 业务情况 - 公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等[21][22] - 公司拥有6,102辆营运车辆和790条客运线路，较2022年年末分别减少162辆和增加11条[21] - 公司参控股27个客运站，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地[22] 风险提示 - 公司可能面临的风险包括安全风险和主营业务持续下滑的风险[63] - 公司积极探索产业转型，但存在转型不及预期的风险[64] - 公司应对应收账款坏账风险的措施包括加强客户资信调查、合同评审、回款监管，强化风险评估和管理[64] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长李元鹏先生现任董事长，董事蔡亮发先生现任总经理[75][77] - 公司董事王晶先生具有工商管理硕士学历，曾在中化国际（控股）股份有限公司任职[78] - 公司董事孔治国先生持有律师资格证书，曾在永锋集团有限公司担任法律事务科科长[80] 内部控制 - 公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[138] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月26日[139] - 公司2023年度报告显示非财务报告不存在重大缺陷[140] 公司承诺 - 公司承诺保证富临运业的独立性，包括资产独立完整、员工独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面，并保证不干涉富临运业的业务活动[150][151][152][153] - 公司承诺尽量减少与富临运业及其控股企业之间的关联交易，并在无法避免时以公允、合理的市场价格进行[154] - 公司承诺将尽快完成股权转让的工商变更登记[156]

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...

监事会会议 - 每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[8] - 临时会议提前三日通知，特殊情况除外[9] - 二分之一以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[12] 监事会管理 - 会议记录保存不少于十年[12] - 连续两次未尽职守的监事应撤换[10] 监事会职责 - 依法独立行使监督权，保障股东、公司和职工权益[4] - 行使检查公司财务等九项职权[5] - 发现董事等违规应履行监督职责并通报或报告[6] 决议传达 - 监事会决议转达给公司董事会和经理班子[15] 规则实施 - 议事规则经股东大会审议批准后实施[21]