股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于11月12日召开[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为11月6日[2] 会议审议 - 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》等提案[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为11月11日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[18]

会议相关 - 2024年10月24日召开第七届董事会第二次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过《2024年第三季度报告》，9名董事赞成[2] - 定于2024年11月12日召开2024年第四次临时股东会[5] 担保借款 - 控股子公司富临长运拟向永丰银行借不超2000万，公司担保[3] - 全资子公司彤熙商贸拟向贵阳银行借不超1000万，公司担保[5]

担保情况 - 为富临长运提供不超2000万元借款本金连带责任保证担保，授信1年[3] - 为彤熙商贸提供不超1000万元借款本金连带责任保证担保，授信5年[3] - 公司及控股子公司对外担保总额30567万元，占2023年度经审计净资产20.93%[14] - 对合并报表外单位担保金额2500万元，占2023年度经审计净资产1.71%[14] - 无逾期、诉讼及败诉担保情形[14] 被担保方业绩 - 富临长运2024年9月30日资产90199万元，负债47669万元，净资产42530万元[11] - 富临长运2024年1 - 9月营收34299万元，利润总额4181万元，净利润3335万元[11] - 彤熙商贸2024年9月30日资产19524万元，负债18280万元，净资产1244万元[11] - 彤熙商贸2024年1 - 9月营收28127万元，利润总额319万元，净利润159万元[11]

会议安排 - 2024年8月26日公司召开第六届董事会第二十四次会议，同意由董事会召集本次股东会[5] - 2024年8月27日公司在多平台刊登会议决议公告和召开股东会通知[6] - 本次股东会于2024年9月11日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场参会7人，代表股份95,345,221股，占公司股份总数30.4142%[10] - 网络投票90人，所持股份数为567,668股，占公司总股份0.1811%[10] 选举结果 - 选举王晶等5人为非独立董事，同意股数占出席有表决权股份总数超99.4%[15][16][17][19][20] - 选举寇纲等3人为第七届董事会独立董事，同意股数占出席有表决权股份总数超99.4%，中小股东同意占比超74%[22][23][25] - 选举陈丰山等2人为第七届监事会监事，同意股数占出席有表决权股份总数超99.4%，中小股东同意占比超74%[26][27] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.8%，中小股东同意占比超94%[28][30][31][35][38]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年9月11日召开，9名董事全部出席[1] - 选举王晶先生为第七届董事会董事长，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任蔡亮发先生为总经理，李明远等为副总经理[5][6] - 聘任赵卫国先生为总会计师，曹洪先生为董事会秘书[7][8] - 聘任李艺蕾女士为证券事务代表，任期均三年[9]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于9月11日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份95,912,889股，占总股份30.5953%[4] - 中小股东95人通过现场和网络投票，代表股份2,164,668股，占总股份0.6905%[4] 选举结果 - 选举王晶等6人为第七届董事会非独立董事，同意比例超99.42%[5] - 选举寇纲等3人为第七届董事会独立董事，同意比例超99.42%[9] - 选举陈丰山等2人为第七届监事会监事，同意比例超99.42%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意比例超99.8%，中小投资者同意比例超94%[12][13][15][16][17][19][20][21] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等合法有效[23] - 备查文件包含2024年第三次临时股东会决议和律师事务所法律意见书[24] - 公告发布时间为2024年9月11日[26]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年9月11日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由过半监事推举陈丰山主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举陈丰山为公司第七届监事会主席[2] - 陈丰山任期自本次监事会审议通过之日起三年[2] - 选举议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[2]

人事变动 - 2024年9月11日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第七届董事会、监事会、高级管理人员任期三年[2][5][6] - 证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议起三年[7] 人员信息 - 李明远等多人任职情况[11][12][14][15] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为028 - 83262759[8]

活动信息 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动[1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00[1] - 投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流[1] 公司介绍 - 公司名称为四川富临运业集团股份有限公司，证券代码为002357，证券简称为富临运业[1] - 公司将就2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为9月11日14:30[2] - 网络投票时间为9月11日[2] - 股权登记日为2024年9月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月10日9:00至17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15至15:00[17] 选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举应选监事2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×6[14] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[14] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[14] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为6人[21] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[21] - 《关于监事会换届选举的议案》应选人数为2人[21] 决议事项 - 提案编码4.00 - 7.00属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[6] 其他信息 - 现场会议登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[8] - 普通股投票代码为"362357"，投票简称为"富临投票"[13]