四川富临运业集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，分别审议通过了关于 确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案，其 中董事、监事的薪酬议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。董事、监事及 高级管理人员的 2024 年度具体薪酬发放情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 《2024 年年度报告》第四节"公司治理"相关内容，董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案具体如下： 一、制定依据及原则 依据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关 制度规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 二、适用对象及适用期限 适用对象：董事、监事及高级管理人员 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，具有财政部颁发的会计师事务所执业资格和财政部、证监 会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格以及证监会获准从事 H 股企业审计资格。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-020 四川富临运业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 生效，并提请股东会授权公司董事长根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价 格水平确定其年度审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险， ...

四川富临运业集团股份有限公司 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 经审核，我们认为：本次财务资助款项主要用于保障公司日常经营和业务拓 展的资金需求，有利于公司实现快速融资，具有较大的灵活性和便捷性，且本次 借款无需其他额外费用，亦无需公司及子公司提供任何抵押或担保，不存在损害 公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。公司需按 照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同意将该事项提交公司董事会审议， 同时关联董事应回避表决。 第七届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事殷宪锋先生召集和主持，会议以记名投票表决的方 式通 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025CDAA1B0214 | | 注册会计师姓名 | 谢宇春、王莉 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0214 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运业公司 2024 年 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-024 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）， 现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30 网络投票时间：2025年5月15日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-018 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达给全体监事，会议于2025年4月24日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主 席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议。 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-017 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由 董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2024年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 同意公司《2024年度董事会工作报告》。 独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分 别向董事 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-022 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2024 年 年年度股东会审议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 2.财务概况：2024 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为 122,231,273.78 元，母公司实现净利润为 168,898,438.91 元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 9,956,632.96 元（已 达注册资本 50%），实施现金红利分配 15,674,451.80 元后，2024 年度末合并报 表可供全体股东分配利润为 867,656,612.92 元，母公司未分配利润为 1,106,585,395.62 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 199,104,482.26 | 211,841,097.88 | -6.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...