四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《2023 年年度 报告全文及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2024 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》共计 11 项议案。 （二）2024 年 8 月 26 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《2024 年半年 度报告全文及其摘要》 ...

关联交易 - 2025年度与永锋集团关联交易总额预计不超1500万元[1] - 2025年Q1已发生关联交易金额244.14万元，上年发生1094.10万元[2] - 2024.4.1 - 2025.3.31关联销售实际发生额1246.95万元，预计3000万元，占比29.44%，差异 - 58.44%[4] 永锋集团财务数据 - 截至2024.12.31，总资产6277466.59万元，净资产2409003.10万元，2024年营收4885550.25万元，净利润29090.53万元[6] - 截至2025.3.31，总资产6425348.50万元，净资产2421577.82万元，2025年Q1营收995288.57万元，净利润12321.87万元[6] 其他信息 - 永锋集团注册资本36000万元[5]

四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，四川富临运业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司 2024 年度聘请 的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审 计报告。 经核查，信永中和认为公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制 人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中独立 董事任职资格和独立性的要求。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

薪酬方案 - 2025年4月24日审议通过董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[2] - 2025年度薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴拟从6000元/月调至8000元/月[3] 发放规则 - 董监薪酬等按月或按考核周期发放，高管经营风险金年终兑现[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 薪酬标准可依行业和公司情况调整[5]

四川富临运业集团股份有限公司 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 经审核，我们认为：本次财务资助款项主要用于保障公司日常经营和业务拓 展的资金需求，有利于公司实现快速融资，具有较大的灵活性和便捷性，且本次 借款无需其他额外费用，亦无需公司及子公司提供任何抵押或担保，不存在损害 公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。公司需按 照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同意将该事项提交公司董事会审议， 同时关联董事应回避表决。 第七届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事殷宪锋先生召集和主持，会议以记名投票表决的方 式通 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-020 四川富临运业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 生效，并提请股东会授权公司董事长根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价 格水平确定其年度审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险， ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025CDAA1B0214 | | 注册会计师姓名 | 谢宇春、王莉 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0214 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运业公司 2024 年 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，具有财政部颁发的会计师事务所执业资格和财政部、证监 会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格以及证监会获准从事 H 股企业审计资格。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业 ...