公司治理 - 2024年参加4次董事会和2次股东会，董事会均投赞成票[4] - 审查第七届高级管理人员候选人资质，符合选聘标准[18] 运营情况 - 现场考察机场专线项目运营情况，现场工作8天[11] 财务与合规 - 2024年严格按预计额度执行日常关联交易，无超额[13] - 准确披露2024年第三季度报告财务数据和重要事项[15] - 内控体系和制度无重大缺陷，执行无偏差[15] - 续聘信永中和会计师事务所程序合规[16] - 聘任总会计师事项程序合法有效[17] - 2024年董高薪酬绩效发放合规，无损害股东利益[19] - 2024年未发生变更或豁免承诺等事项[19] 策略建议 - 建议董监高报酬单独年度确认审议[6] - 建议公司审慎投资，聚焦“科技赋能”管理[7] 未来展望 - 2025年密切关注监管形势和行业动态，提升履职能力[21]

公司治理 - 独立董事2024年应出席董事会4次，现场出席3次[4] - 独立董事2024年应出席股东会2次，实际出席2次[4] - 独立董事2024年召集并主持3次审计委员会议[6] - 独立董事2024年现场办公4.5天[10] 报告披露 - 公司严格按规定编制并披露2024年第三季度报告[14] - 四次定期报告和内部控制评价报告经审议通过[14] - 业绩预告经公司董事会审计委员会审议通过[14] 人事与制度 - 2024年公司开展第七届高级管理人员换届续聘工作[17] - 董事、高管薪酬和绩效按制度执行[18] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，续聘信永中和[15] - 2024年未发生变更或豁免承诺等特定事项[18] 未来展望 - 2025年独立董事为科学决策和风险防范提建议[19] - 2025年公司治理架构调整后，独立董事承接监事会职责[19]

2024年公司治理 - 召开9次董事会、5次股东会，独立董事均出席[3] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[5] - 独立董事现场工作15天[8] - 编制披露四次定期报告等，内控无重大缺陷[11] - 聘请信永中和进行财务及内控审计[13] - 聘任赵卫国为总会计师[14] - 提名委员会提名董事和高管候选人[15] - 薪酬与考核委员会确定高管薪酬绩效[16] - 未发生变更或豁免承诺等事项[16] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通合作[18] - 推动公司治理结构完善优化[18]

公司治理 - 2024年参加5次董事会和4次股东会，对议案均赞成[3] - 2024年召集主持1次独立董事专门会议[5] - 开展董事增补和换届选举，程序合规[15] 报告与审计 - 2024年三次定期报告等经审议通过[12][13] - 2024年未更换会计师事务所，决策合规[14] 工作建议与监督 - 2024年建议加大逾期债权清收等工作[4] - 2024年关注内控和信息披露并监督[6][7] 人员变动 - 独立董事2024年9月11日换届后离任[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3899元，同比下降18.77%，2023年为0.4800元，2022年为0.1885元 [1] - 每股净资产5.09元，同比增长9.23%，2023年为4.66元，2022年为4.17元 [1] - 每股公积金0.59元，同比增长3.51%，2023年为0.57元，2022年为0.6元 [1] - 每股未分配利润2.77元，同比增长12.6%，2023年为2.46元，2022年为2.02元 [1] - 营业收入8.56亿元，同比下降1.04%，2023年为8.65亿元，2022年为7.3亿元 [1] - 净利润1.22亿元，同比下降18.67%，2023年为1.5亿元，2022年为0.59亿元 [1] - 净资产收益率8.01%，同比下降26.38个百分点，2023年为10.88%，2022年为4.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11849.54万股，占流通股比37.79%，较上期增加889.47万股 [1] - 永锋集团有限公司持股9373.32万股，占总股本29.90%，持股数量不变 [2] - 柴长茂持股683.58万股，占总股本2.18%，增持447.68万股 [2] - 鲁杰持股405.00万股，占总股本1.29%，增持198.76万股 [2] - 余杰持股318.11万股，占总股本1.01%，增持153.11万股 [2] - 孙健、江淑芬、江德贵、齐立为新进股东，分别持股236.00万股、171.50万股、150.56万股、140.37万股 [2] - UBS AG、徐小宁、吕艳华、葛跃进退出前十大股东，原持股分别为179.46万股、168.97万股、139.70万股、120.38万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]

财务资助 - 控股股东永锋集团拟一年内为公司提供最高2亿元财务资助，年利率不超4.2%[1][5] 关联交易 - 2025年初至3月31日，公司及子公司与永锋集团已发生关联交易244.14万元[8] - 公司拟与永锋集团及其子公司2025年度关联交易总额预计不超1500万元[10] 股东信息 - 永锋集团持有公司93733221股，占总股本29.90%[4] 永锋集团财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产6277466.59万元，净资产2409003.10万元，2024年营收4885550.25万元，净利润29090.53万元[3] - 截至2025年3月31日，总资产6425348.50万元，净资产2421577.82万元，2025年1 - 3月营收995288.57万元，净利润12321.87万元[4]

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《2023 年年度 报告全文及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2024 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》共计 11 项议案。 （二）2024 年 8 月 26 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《2024 年半年 度报告全文及其摘要》 ...

关联交易 - 2025年度与永锋集团关联交易总额预计不超1500万元[1] - 2025年Q1已发生关联交易金额244.14万元，上年发生1094.10万元[2] - 2024.4.1 - 2025.3.31关联销售实际发生额1246.95万元，预计3000万元，占比29.44%，差异 - 58.44%[4] 永锋集团财务数据 - 截至2024.12.31，总资产6277466.59万元，净资产2409003.10万元，2024年营收4885550.25万元，净利润29090.53万元[6] - 截至2025.3.31，总资产6425348.50万元，净资产2421577.82万元，2025年Q1营收995288.57万元，净利润12321.87万元[6] 其他信息 - 永锋集团注册资本36000万元[5]

信永中和人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超700人[2] 公司会议与决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2][5] - 2024 - 2025年多次召开2024年年报年审沟通会议[5][6] - 2025年4月22日审议通过公司2024年年度报告等议案[6] - 2025年4月24日发布对会计师事务所2024年度监督报告[9]

四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制 人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中独立 董事任职资格和独立性的要求。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...