四川富临运业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件及《四川富临运业集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）时实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理领导工作组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （殷宪锋） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度任期内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使 公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人殷宪锋，1974年生，中国注册会计师，硕士研究生学历，毕业于山东 大学工商管理专业。1995年7月至1999年11月，在济南庚辰铸造材料有限公司从 事财务工作；2000年1月至2005年9月，任山东东方君和有限责任会计师事务所 项目经理；2007年12月至2012年11月，任利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所副所长；2012年11月至2024年9月，在大华会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所工作，历任所长、合伙人；2024年9月至今，任北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执行合伙人；兼任山东大学管理学院 专业学位 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘学生-已届满离任） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2024年度任期内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使 公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人刘学生，1974年生，硕士研究生学历,中国注册会计师、税务师，毕业 于美国韦伯斯特大学工商管理专业。2013年1月至2016年3月，任大信会计师事 务所（特殊普通合伙）部门经理；2016年4月至今，任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）部门经理、合伙人；2020年4月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限 公司独立董事；2019年7月至2024年9月，任公司独立董事。 2024年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 2024年任期内，本人与公司内部 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11849.54万股，累计占流通股比： 37.79%，较上期变化： 889.47万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 永锋集团有限公司 | 9373.32 | 29.90 | 不变 | | 柴长茂 | 683.58 | 2.18 | 447.68 | | 鲁杰 | 405.00 | 1.29 | 198.76 | | 余杰 | 318.11 | 1.01 | 153.11 | | 孙健 | 236.00 | 0.75 | 新进 | | 陈慧民 | 213.88 | 0.68 | 不变 | | 江淑芬 | 171.50 | 0.55 | 新进 | | 上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰8号私募 | | | | | 证券投资基金 | 157.22 | 0.50 | 不变 | | 江德贵 | 150.56 | 0.48 | 新进 | | 齐立 | 140.37 | ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制 人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中独立 董事任职资格和独立性的要求。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《2023 年年度 报告全文及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2024 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》共计 11 项议案。 （二）2024 年 8 月 26 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《2024 年半年 度报告全文及其摘要》 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，四川富临运业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司 2024 年度聘请 的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审 计报告。 经核查，信永中和认为公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或 ...

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王晶、倪磊、李伟、刘石磊回避表决。2025 年度公司及子公司 因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称"永锋集团"）及其子 公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过 1,500 万元。本次日常 关联交易预计的期限为自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年 度董事会召开之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-019 四川富临运业集团股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 注：上表内"截至目前已发生金额"指在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-021 四川富临运业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永锋集团有 限公司（以下简称"永锋集团"）拟在一年内（自股东会批准之日起算）以借款 形式向公司提供最高额不超过 2 亿元的财务资助（额度内可循环使用），借款年 利率不超过 4.2%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及所属子公 司提供任何抵押或担保。 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第七次 会议审议通过，关联董事王晶先生、倪磊先生、李伟先生、刘石磊先生在董事会 审议该项议案时回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况，无需经过有关部门批准，但尚需提交股东会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况及关联关系 （一）关联方基本情况 关联方名称：永锋集团有限公司 注册地址：齐河县经济开发区内 法定代表人：刘锋 关于控股股东向公司提供财 ...