证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-024 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）， 现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30 网络投票时间：2025年5月15日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-018 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达给全体监事，会议于2025年4月24日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主 席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议。 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-017 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由 董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2024年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 同意公司《2024年度董事会工作报告》。 独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分 别向董事 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-022 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2024 年 年年度股东会审议。 二、本次利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 2.财务概况：2024 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为 122,231,273.78 元，母公司实现净利润为 168,898,438.91 元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 9,956,632.96 元（已 达注册资本 50%），实施现金红利分配 15,674,451.80 元后，2024 年度末合并报 表可供全体股东分配利润为 867,656,612.92 元，母公司未分配利润为 1,106,585,395.62 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 199,104,482.26 | 211,841,097.88 | -6.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会4月15日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 会议地点为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室[2] 投票情况 - 120人代表94,703,941股投票，占总股份30.2097%[4] - 118名中小股东代表955,720股投票，占总股份0.3049%[4] 议案结果 - 《关于选举刘石磊为非独立董事议案》同意94,549,541股，占比99.8370%[5] - 中小投资者同意801,320股，占比83.8446%[5] - 刘石磊当选第七届董事会非独立董事[5] 合规情况 - 北京大成（成都）律师事务所认为股东会合法有效[6] 其他 - 备查文件含股东会决议和法律意见书[8] - 公告于2025年4月15日发布[10]

大成蓉字 (2025) 法意字第 705 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法律意见书 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.: 610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 705 号 致:四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。 现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025年3月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月1 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-011）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） ...

文章核心观点 四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议审议多项议案，包括选举非独立董事、为子公司担保、修订多项制度等，并决定召开2025年第二次临时股东会 [2][3][19] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日9:30以通讯表决方式召开，通知于3月26日以电子邮件发出 [2] - 应出席董事8名，实际出席8名，由董事长王晶主持，召集和召开程序合规 [2] 会议审议情况 选举非独立董事 - 同意提名刘石磊为第七届董事会非独立董事候选人，任提名委员会委员，任期至第七届董事会届满 [3] - 议案经董事会提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][6] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [5] 为子公司提供担保 - 子公司成都富临长运、遂宁富临运业拟分别向徽商银行成都成华支行申请1000万元1年期流动资金借款，公司分别提供最高1300万元连带责任保证 [7] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [8] 修订制度 - 同意修订《付款审批制度》《融资管理制度》《资产管理制度》《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》部分条款 [10][13][16][17] - 各议案表决结果均为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [11][15][17][18] 召开临时股东会 - 同意于2025年4月15日14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [19] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [20] 被担保人基本情况 成都富临长运集团有限公司 - 成立于1980年9月12日，注册地成都，法定代表人蒲俊宇，注册资本16004.0879万元 [28] - 公司持股99.9699%，为控股子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [28][29] 遂宁富临运业有限公司 - 成立于2011年8月30日，注册地遂宁，法定代表人李辉，注册资本1100万元 [29] - 公司持股100%，为全资子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [29] 担保协议主要内容 - 公司为两子公司分别提供最高1300万元连带责任保证，拟签《最高额保证合同》及《流动资金借款合同》 [30] - 保证范围含1000万元债权本金及利息等，保证期间自单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年 [30] - 担保事项未正式签约，以正式协议为准 [31] 董事会意见 - 两子公司资产、资信良好，公司有绝对控制权，少数股东未提供同比例担保、未设反担保合理 [33] - 担保利于子公司业务开展，风险可控，不损害公司及股东利益 [33] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额62429.34万元，占2023年度经审计净资产的42.75% [33] - 公司对控股子公司担保40717.84万元，占比27.88%；对合并报表外单位担保2500万元，占比1.71% [33] - 无逾期担保、涉诉担保及败诉情形 [33] 2025年第二次临时股东会通知 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东会，召集人为公司董事会 [34] - 会议合法合规，于4月15日现场和网络投票结合召开 [34][35] - 股权登记日为4月9日，出席对象包括股东、董监高、见证律师等 [37] - 召开地点为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室 [38] 审议事项 - 提案经第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容已披露 [39] - 对中小投资者表决单独计票披露，提案1.00为普通决议，过半数通过 [40] 现场会议登记 - 自然人、法人股东及委托代理人按要求登记，异地股东可信函或传真登记 [41] - 登记时间为4月14日9:00至17:00，地点为公司证券部 [41] 网络投票 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件 [44] 备查文件 - 第七届董事会第六次会议决议 [22][45] - 董事会提名委员会决议 [22]