证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-013 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长王晶先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...

大成蓉字 (2025) 法意字第 705 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法律意见书 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.: 610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成(成都)律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 705 号 致:四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券 报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。 现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025年3月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月1 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-011）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） ...

文章核心观点 四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议审议多项议案，包括选举非独立董事、为子公司担保、修订多项制度等，并决定召开2025年第二次临时股东会 [2][3][19] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日9:30以通讯表决方式召开，通知于3月26日以电子邮件发出 [2] - 应出席董事8名，实际出席8名，由董事长王晶主持，召集和召开程序合规 [2] 会议审议情况 选举非独立董事 - 同意提名刘石磊为第七届董事会非独立董事候选人，任提名委员会委员，任期至第七届董事会届满 [3] - 议案经董事会提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][6] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [5] 为子公司提供担保 - 子公司成都富临长运、遂宁富临运业拟分别向徽商银行成都成华支行申请1000万元1年期流动资金借款，公司分别提供最高1300万元连带责任保证 [7] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [8] 修订制度 - 同意修订《付款审批制度》《融资管理制度》《资产管理制度》《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》部分条款 [10][13][16][17] - 各议案表决结果均为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [11][15][17][18] 召开临时股东会 - 同意于2025年4月15日14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [19] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [20] 被担保人基本情况 成都富临长运集团有限公司 - 成立于1980年9月12日，注册地成都，法定代表人蒲俊宇，注册资本16004.0879万元 [28] - 公司持股99.9699%，为控股子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [28][29] 遂宁富临运业有限公司 - 成立于2011年8月30日，注册地遂宁，法定代表人李辉，注册资本1100万元 [29] - 公司持股100%，为全资子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [29] 担保协议主要内容 - 公司为两子公司分别提供最高1300万元连带责任保证，拟签《最高额保证合同》及《流动资金借款合同》 [30] - 保证范围含1000万元债权本金及利息等，保证期间自单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年 [30] - 担保事项未正式签约，以正式协议为准 [31] 董事会意见 - 两子公司资产、资信良好，公司有绝对控制权，少数股东未提供同比例担保、未设反担保合理 [33] - 担保利于子公司业务开展，风险可控，不损害公司及股东利益 [33] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额62429.34万元，占2023年度经审计净资产的42.75% [33] - 公司对控股子公司担保40717.84万元，占比27.88%；对合并报表外单位担保2500万元，占比1.71% [33] - 无逾期担保、涉诉担保及败诉情形 [33] 2025年第二次临时股东会通知 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东会，召集人为公司董事会 [34] - 会议合法合规，于4月15日现场和网络投票结合召开 [34][35] - 股权登记日为4月9日，出席对象包括股东、董监高、见证律师等 [37] - 召开地点为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室 [38] 审议事项 - 提案经第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容已披露 [39] - 对中小投资者表决单独计票披露，提案1.00为普通决议，过半数通过 [40] 现场会议登记 - 自然人、法人股东及委托代理人按要求登记，异地股东可信函或传真登记 [41] - 登记时间为4月14日9:00至17:00，地点为公司证券部 [41] 网络投票 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件 [44] 备查文件 - 第七届董事会第六次会议决议 [22][45] - 董事会提名委员会决议 [22]

四川富临运业集团股份有限公司 付款审批制度 （四）运业集团各直属企业应当在本制度的框架内，结合企业自身的生产经营特 点及企业管理层级，在直属企业管理权限内，对下属企业给予相应的付款审批权限， 并报运业集团财务部备案。对自建项目工程款的支付，严格按照运业集团《工程款拨 付管理办法》执行。 二、付款支出审批范围为引起本企业现金流出（包括以借款形式预付工程款）及 以物易物、以物抵债的会计事项。 三、根据运业集团及所属企业实际，适度下放权限，简化审批程序。 四、本制度适用于运业集团、所属全资子公司、控股公司、分公司及各独立核算 单位。 五、关于资金集中管理后资金收支审批，执行运业集团《资金集中管理办法》。 （2025年3月修订） 第一章 总 则 一、为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"运业集团"）范 围内的对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实性、 合法性，不断提升运业集团财务管理水平，防范投资风险，降低成本费用，提高经济 效益，明确各级管理责任，有效规范付款审批程序，根据《企业内部控制基本规范》 及相关法律、法规，结合运业集团不断发展壮大的实际情况，特制定本制度。 （一）本 ...

固定资产标准 - 固定资产单位价值2000元以上且使用期限超一年，或办公设备等单位价值1000元以上且使用期限一年以上[5] - 低值易耗品单位价值100元以上（含100元）且使用年限一年以上（含一年）[6] 项目审批 - 购建总额20万元以上（含20万元）的设备及新增、更新改造项目需编制立项申请及报告报送审批[17] - 50万以上（含50万元）的基建项目需编制立项申请及报告报送审批[17] 固定资产分类与折旧 - 固定资产按经济内容分为房屋及建筑物、机器设备等五大类[19] - 房屋建筑物折旧年限30 - 50年，预计残值率5%[28] - 机器设备折旧年限8 - 15年，预计残值率5%[28] - 运输设备折旧年限5 - 12年，预计残值率5%[28] - 办公设备及其他折旧年限5 - 12年，预计残值率5%[28] 资产清查与无形资产管理 - 各企业每年至少在年终决算时组织一次固定资产全面清查盘点[33] - 企业购买无形资产需经总经理审签后报运业集团预算管理委员会审批[37] - 购买总额20万元以上（含20万元）的无形资产，实施前需编制立项申请及报告并初步分析后报集团审批[37] - 对使用寿命有限的无形资产统一采用年限平均法摊销[37] - 对使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[37] 资产处置审批 - 一次性资产处置金额5万元及以下办公用品（不含公务用车辆）、15万元及以下其他资产（不含目标责任车辆），由所属企业资产处置领导小组决定处置[46] - 超出企业处置权限且资产处置金额在5万元（其他资产15万元）以上、50万元及以下，由运业集团总会计师审批；50万元以上、100万元及以下，由运业集团总经理审批[46] - 资产处置金额超过100万元且未达公司章程规定应由董事会审批的，由运业集团总经理办公会终审[46] - 超过运业集团总经理办公会审批权限的，报送董事会或股东会批准后执行[47] 资产处置方式 - 处置土地使用权及房地产，除政府收储外，原则上需公开拍卖，6个月及以上招商达不到公开处置竞标条件，可请示总经理批准采取竞争性或商务谈判处置[49] - 处置企业闲置可用机器等资产，一次性处置金额5万元及以上须公开竞价，低于5万元可议标[49] - 参加竞标或议标的单位（或个人）不得少于3家（人）[49] 资产处置评估与备案 - 未纳入公开拍卖且拟一次性处置资产账面净值30万元及以上需评估后作为竞价处置依据[54] - 确定后的保留价格应于2个工作日内向运业集团资产处置领导小组提交备案文件[61] - 运业集团资产处置领导小组在收到备案材料后5个工作日内完成形式审查[61] 资产处置后续 - 拍卖成交资产由权属单位与买受人签订买卖合同[62] - 收到成交价款后产权或管理单位协助办理资产移交、过户等手续[62] 制度相关 - 本制度经运业集团董事会批准后执行[64] - 原《资产管理制度》（川富运集[2021]20号）废止[64] - 制度发布时间为2025年3月28日[65]

第一章 总则 第一条 为了规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的融资行为，加强融资管理和财务控制，降低融资成本，控制融资风险， 保障公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 四川富临运业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 3 月修订） 第二条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，向银行为 主的金融机构进行的间接融资行为，主要包括银行贷款，融资租赁等。公司直接 融资行为不适用本制度。 第三条 公司财务部统一负责对外融资工作，各级机构财务部门为具体办理 部门。 第四条 本制度适用于本公司、下属全资子公司和控股子公司，参股公司可 参照执行。 第二章 融资管理原则、目标及职责 第五条 公司融资活动应当符合公司战略规划和经营计划，公司融资管理遵 循以下管理原则： （一）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章； （二）统一性原则：公司对融资实行统一管理和控制，对融资进行风险控制； （三 ...

第一章 总 则 根据四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"运业集团"）资金调拨的实际 情况，结合 NC6 资金管理系统运行的情况,为规范运业集团各项资金的调拨范围、支 付审批程序及权限，并明确银行账户的管理以及票据传递的程序，特制定本管理办 法。 第二章 运业集团资金调拨审批程序和权限 一、明确调拨资金的范围 （一）按运业集团年度预算或经运业集团特别批准,运业集团所属各企业及已加 入运业集团资金集中管理的控股公司，因投资、生产经营或其他需要,由运业集团调 拨资金。 （二）未加入运业集团资金集中管理的控股公司的资金调拨，按照运业集团向除 金融机构外的对外借款的审批程序执行。 四川富临运业集团股份有限公司 资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法 （2025年3月修订） （三）资金计划安排由资金管理处负责，资金管理处根据运业集团资金状况及已 拨付额度,安排实施资金的拨付。 三、调拨资金审批程序 （一）纳入运业集团资金集中统一管理的所属各企业及控股公司，因生产经营及 1 投资性支出等需运业集团资金管理处拨付资金,由资金管理处按以下支付程序付款。 1.经营性资金：按批准下达的年度现金收支预算和年度增加的经营性支出核定 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-010 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）、遂宁富临运业有限 公司（以下简称"遂宁运业"）拟分别向徽商银行股份有限公司成都成华支行申 请 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年。公司就上述借款事项分别提供最高 1,300 万元连带责任保证。 （二）审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司富临长运、遂宁运业提供连带 责任保证。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （一）基本情况 1.被担保对象 1: 成都富临长运集团有限公司 成立日期：1980 年 9 月 12 日 注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋 法定代表人：蒲俊宇 注册资本： ...