| | | | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | SI | CHUAN | HUA | XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | 四川富临运业集团成都股份有限公司 2024 年度及 2025 年 1-6 月 一年一期财务报表审计报告 川华信审（2025）第 0732 号 目录： 1、审计报告 2、资产负债表 3、利润表 4、现金流量表 5、所有者权益变动表 6、财务报表附注 四川富临运业集团成都股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0732 号 四川富临运业集团成都股份有限公 ...

业绩相关 - 成都交投2024年资产总额23277.19万元，负债5815.14万元，净资产17462.05万元[6][7] - 成都交投2024年营收4232.98万元，营业利润551.58万元，净利润502.46万元[7] - 成都股份2025年1 - 6月营业利润1203.75万元，净利润1111.27万元[10] - 站北运业2025年1 - 6月营收5.25万元，营业利润787.24万元，净利润727.46万元[16] 交易相关 - 公司拟转让成都股份100%股权和站北运业60%股权，总价42477.25万元[2][3][4] - 成都股份100%股权交易价24610.28万元，站北运业60%股权17866.97万元[3] - 交易分四笔付款，比例为20%、50%、25%、5%[22] 未来展望 - 交易预计对公司未来财务及经营有积极影响[25] - 交易完成后成都股份和站北运业不再纳入合并报表[25] 其他 - 本次交易需提交股东会审议[26]

会议信息 - 会议于2025年11月14日召开，现场投票14:30，网络投票9:15至15:00[2] 股东出席情况 - 出席会议股东73人，代表股份101,396,321股，占总股份32.3445%[4] - 中小股东出席72人，代表股份7,663,100股，占总股份2.4445%[4] 议案表决结果 - 《2025年前三季度利润分配预案》同意票101,369,021股，占出席有效表决权股份99.9731%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[8] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意票101,369,521股，占出席有效表决权股份99.9736%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票101,369,521股，占出席有效表决权股份99.9736%[11] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%[13] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意7,640,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7090%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意101,372,321股，占出席会议有效表决权股份数的99.9763%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意7,639,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.6868%[14] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》反对15,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0153%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对15,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0153%[14] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》弃权6,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0067%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》弃权8,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0084%[14] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果合法有效[15] 公告备查文件 - 公告备查文件为2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[17]

会议安排 - 2025年10月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5] - 2025年10月30日在多平台刊登会议决议公告和召开临时股东会的通知[6] - 2025年11月14日14:30现场召开股东会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场参会3人，代表股份93,749,221股，占公司股份总数29.9051%[9] - 网络参会70人，所持股份数为7,647,100股，占公司总股份2.4394%[9] 议案表决 - 《2025年前三季度利润分配预案》同意101,369,021股，占比99.9731%，中小股东同意7,635,800股，占比99.6437%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[17] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意101,369,521股，占比99.9736%，中小股东同意7,636,300股，占比99.6503%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意101,369,521股，占比99.9736%，中小股东同意7,636,300股，占比99.6503%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[22] - 《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[24] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》同意101,374,021股，占比99.9780%，中小股东同意7,640,800股，占比99.7090%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意101,372,321股，占比99.9763%，中小股东同意7,639,100股，占比99.6868%[25] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效[28]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会12月1日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年11月24日[2] - 会议登记时间为2025年11月28日9:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[12] 会议内容 - 审议《关于出售子公司股权的议案》等，提案已通过第七届董事会第十一次会议审议[4] - 提案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过生效[4] - 中小投资者表决将单独计票披露[4] 会议地点 - 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室[3]

股权交易 - 公司拟转让成都股份100%股权，价格24610.28万元[3] - 控股子公司拟转让站北运业60%股权，价格17866.97万元[3] - 两项股权转让总价42477.25万元[3] 会议安排 - 第七届董事会十一次会议2025年11月14日通讯表决召开[2] - 同意2025年12月1日召开2025年第四次临时股东会[5]

交易概述 - 公司及其全资子公司富临出租拟转让所持有的四川富临运业集团成都股份有限公司100%股权给成都交投旅游运业发展有限公司 [1] - 公司控股子公司富临长运拟转让所持有的成都站北运业有限责任公司60%股权给成都交投旅游运业发展有限公司 [1] - 本次股权转让的交易总价为42,477.25万元 [1] 交易主体 - 转让方为富临运业及其全资子公司绵阳市富临出租汽车有限公司 [1] - 转让方还包括公司控股子公司成都富临长运集团有限公司 [1] - 受让方为成都交投旅游运业发展有限公司 [1] 交易标的 - 交易标的之一为四川富临运业集团成都股份有限公司的100%股权 [1] - 交易标的之二为成都站北运业有限责任公司的60%股权 [1]

板块市场表现 - 铁路公路板块当日下跌0.19%，表现略强于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 富临运业为板块内领跌个股[1] 板块资金流向 - 板块主力资金净流出1.68亿元[2] - 板块游资资金净流出9087.01万元[2] - 板块散户资金净流入2.59亿元[2]

会议基本信息 - 会议为四川富临运业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年11月14日，现场会议于14:30开始 [2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 会议股权登记日为2025年11月7日 [4] 参会与登记方式 - 截至2025年11月7日收市后登记在册的股东有权参会 [4] - 股东可亲自出席或委托代理人出席，也可通过网络投票 [4] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00至17:00 [9] - 登记地点为公司证券部，地址为四川省成都市青羊区广富路N29 [10] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记 [8] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [12] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2][16] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [2][17] - 网络投票的投票代码为"362357"，投票简称为"富临投票" [15] 会议审议与表决规则 - 会议审议事项已由公司第七届董事会第十次会议及监事会第六次会议审议通过 [6] - 提案3.00需逐项表决，提案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 其余议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的过半数通过 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露 [7]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为14:30 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议的股权登记日确定为2025年11月7日 [4] 会议安排与参与方式 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间 [2][19] - 现场会议地点设在四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室 [5] - 股东登记时间为2025年11月13日9:00至17:00，登记地点为公司证券部 [10][11] 会议审议事项与规则 - 本次股东会议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露 [8] - 部分提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 普通决议事项需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过即可生效 [8] 网络投票操作流程 - 网络投票的投票代码为"362357"，投票简称为"富临投票" [16] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [18][19] - 互联网投票需按照相关规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [19]