会议安排 - 2024年12月25日召开第七届董事会第四次会议，审议召开2025年第一次临时股东会议案[5] - 2024年12月26日多平台刊登会议决议公告和股东会通知[6] - 2025年1月10日14:30股东会现场会议在公司会议室召开[7] 参会情况 - 现场5人代表94,078,221股，占比30.0101%[9] - 网络投票102人所持2,110,020股，占比0.6731%[9] 利润分配预案表决 - 同意96,053,541股，占出席有表决权股份99.8600%[13] - 反对62,200股，占出席有表决权股份0.0647%[13] - 弃权72,500股，占出席有表决权股份0.0754%[13] - 中小股东同意2,305,320股，占出席中小股东有表决权股份94.4796%[13] - 中小股东反对62,200股，占出席中小股东有表决权股份2.5492%[13]

会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年12月23日邮件送达监事，25日通讯表决召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人，由监事会主席陈丰山主持[1] 利润分配 - 会议审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，表决全票赞成[2] - 预案需提交2025年第一次临时股东会审议[2]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月6日[2] - 会议审议《2024年前三季度利润分配预案》等提案[5] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年1月9日9:00 - 17:00，地点在四川成都青羊区广富路N29公司证券部[7] - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[16]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-052 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》。 （一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司合并报表归母净利润89,883,460.21元，母公司净利润159,474,728.62元[2] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本313,489,036股为基数，每10股派0.5元，共派15,674,451.80元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转后续分配[3] - 利润分配预案需2025年第一次临时股东会审议通过方可实施[1][5]

业绩数据 - 兆益科技2023年营收1455万元、净利润161万元，2024年1 - 9月营收1119万元、净利润169万元[5] - 富临租赁2023年营收1640万元、净利润 - 144万元，2024年1 - 9月营收917万元、净利润5万元[5] 资产负债 - 兆益科技2023年末资产7036万元、负债705万元，2024年9月末资产9998万元、负债3498万元[2][4] - 富临租赁2023年末资产1648万元、负债863万元，2024年9月末资产1563万元、负债780万元[3][5] 担保情况 - 兆益科技和富临租赁互保向成都农商行借200万元，期限1年[1] - 本次担保后公司及子公司对外担保总额62369.34万元，占2023年净资产42.71%[7] - 公司及子公司对合并报表外单位担保2500万元，占2023年净资产1.71%[7]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-049 公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业 务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请 1.2 亿元流动资 金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供 1.2 亿元借款本金对应的连带责任保证担保和持有的部分子公司股权质押担保。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的相关公告。 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-050 四川富临运业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司共同为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都富临 长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）因业务发展需要，拟向成都农村商 业银行股份有限公司西区支行申请 1.2 亿元流动资金借款，借款期限 1 年，借款 利率以银行借款合同为准。公司及全资子公司遂宁富临运业有限公司（以下简称 "遂宁运业"）、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称"蓬溪运业"）、 四川富临运业集团射洪有限公司（以下简称"射洪运业"）、北川羌族自治县富临 运业交通有限公司（以下简称"北川运业"）就上述借款事项提供 1.2 亿元借款 本金对应的连带责任保证担保以及股权质押和资产抵押担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为富临长运提供连带责任 ...

会议安排 - 2024年10月24日董事会同意召集第四次临时股东会[5] - 2024年10月25日刊登会议决议和股东会通知[6] - 2024年11月12日14:30股东会现场会议召开[7] 投票情况 - 现场5人参会，代表股份94,317,221股，占30.0863%[9] - 网络投票186人，所持股份2,866,800股，占0.9145%[9] 议案审议 - 股东会通过为子公司担保议案，同意96,500,221股，占99.2964%[13] - 中小股东同意2,767,000股，占80.5344%[13]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议于11月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东191人，代表股份97,184,021股，占总股份31.0008%[4] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意96,500,221股，占比99.2964%[5] - 中小投资者同意2,767,000股，占出席中小股东有效表决权股份数80.5344%[5]