证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-19 潜江永安药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 2024 年 4 月 17 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 立信事务所 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 潜江永安药业股份有限公司 经核查独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十七日 ...

潜江永安药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《潜江 永安药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立潜江永安药业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，主要负责审核公司信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公 ...

由于上述会计准则的修订，公司将对原采用的相关会计政策进行变更，并 按以上文件规定的起始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-18 潜江永安药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 四、董事会意见 公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求与规定，结合自身实际经营情 况而进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状 ...

财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 湖北永邦工程技术有限公司应收账款期初0.6万元，偿还0.6万元[6] - 湖北永邦工程技术有限公司其他非流动资产往来累计87.44万元[6] - 黄冈永安日用化工有限公司应收账款期末余额63.91万元[7] - 永安康健药业（武汉）有限公司其他应收款期末余额8559万元[7] - 潜江齐安氢能源发展有限公司其他应收款期末余额4702.37万元[7] - 湖北凌安科技有限公司应收账款占用累计发生6562.85万元，偿还6572.06万元[7] - 湖北凌安化学有限公司应收账款期末余额38.19万元[8] 非经营性资金占用 - 非经营性资金占用期末余额13450.91万元[8]

潜江永安药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年的工作中，本着诚 信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司会议，认真审议各 项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人韩建涛，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 长期从事储能与动力锂/钠离子电池领域研究；曾就职于美国著名 Los Alamos 国家实验室，从事新型固态电解质材料制备及全固态电池研制；美国 Pellion Technologies 公司，从事第一代低成本、高能量密度镁离子电池正极材料研发 工作。现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博导。2021 年 6 月至今担 任公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司及合并范围内子公司计提减值损失总金额为9480.94万元[2] - 母公司报表2023年度计提减值损失共计10056.94万元[2] - 2023年度公司及合并范围内子公司转回信 用减值损失176.22万元[4] - 2023年公司及合并范围内子公司计提存货跌价准备116.01万元[5] - 2023年公司及子公司计提固定资产减值损失4078.86万元[6] - 2023年公司对持有的武汉低维40%股权计提长期股权投资减值损失4637.41万元[6] - 2018年收购凌安科技形成商誉876.62万元，2023年对其商誉计提减值损失824.88万元[9][10] - 2023年度计提各类减值损失减少归属于上市公司股东净利润7897.91万元[10] 审批情况 - 审计委员会同意提交董事会审议本次计提事项[11] - 董事会同意本次计提事项[11] - 监事会同意本次计提事项[13] 备查文件 - 备查文件包括公司第六届董事会第二十次会议决议等[14]

潜江永安药业股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信事务所 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘 ...

潜江永安药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，潜江永安药业股份有限公司（以下称"公司"）监事会依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《证券法》等法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，对公司生产经 营、决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，并对 公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，促进了公司的规范 运作，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报 告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下： （一）第六届监事会第十二次会议 2023 年 1 月 19 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第十二次会议，会 议审议并通过了以下议案： 审议通过了《关于 2023 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预 计的议案》。 （二）第六届监事会第十三次会议 2023 年 3 月 28 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第十三次会议，会 议审议并通过了以下议 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《潜江永安药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...