证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-007 融发核电设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司""融发核电"）与招商银行 股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行"）重新签署《最高额不可撤销担 保书》，为全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）在招商银行申请新增授信提供担保，最高担保金额由原来的 0.5 亿元增 加到 1 亿元。 上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、6 月 4 日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决 议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-008/009/016/032）。根据会议决议，公司为烟台台海核电提供担 保，预计全年金额不超过 15 亿元，此次担保金额在额度范 ...

公司业务进展 - 公司在欧盟市场已实现部分业务落地 [1] - 公司海外业务的具体财务数据以公司发布的正式公告为准 [1] 国际市场销售模式 - 公司在国际市场的销售主要采用代理商代理制 [1] - 公司建立了较为严格的代理商考评体系 [1] - 对代理商的管理工作由公司对应的各事业部负责 [1]

公司对特定合同项目收益的回应 - 融发核电在互动平台回应投资者提问 表示由于合同项目收益受执行周期、成本变动及可能存在的履约风险等多因素影响 存在不确定性 公司暂无法提供预测数据 [2] - 公司建议投资者参考过往披露的定期报告中同类产品的毛利率或净利率水平 [2]

公司股份处置计划 - 公司计划公开处置其破产企业财产处置专用账户中剩余的部分无限售条件流通股份 [1] - 为保障债权人利益，公司预留320万股作为预留偿债股份，约占公司总股本的0.15% [1] - 除预留股份外，其他剩余待处置股份为8731.7万股，约占公司总股本的4.20% [1] 股份处置方式 - 公司将根据重整计划通过集中竞价方式和大宗交易方式处置剩余股份 [1] - 通过集中竞价方式处置的股份合计不超过公司股份总额的1% [1] - 通过大宗交易方式处置的股份总数不超过公司股份总数的4% [1]

公司股份处置计划 - 公司计划公开处置其破产企业财产处置专用账户中剩余的部分无限售条件流通股份[1] - 处置依据为《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》[1] 股份处置具体安排 - 为保障债权人利益，公司预留320万股作为预留偿债股份，约占公司总股本的0.15%[1] - 其他待处置剩余股份为8731.7万股，约占公司总股本的4.20%[1] - 股份处置将通过集中竞价方式和大宗交易方式进行[1] - 通过集中竞价方式处置的股份合计不超过公司股份总额的1%[1] - 通过大宗交易方式处置的股份总数不超过公司股份总数的4%[1]

公司董事会决议与股票处置计划 - 公司董事会审议通过处置破产企业财产处置专用账户所持剩余偿债股票的议案 [1] - 计划公开处置不超过87,317,307股，约占公司总股本的4.20% [1] - 处置所得资金将用于补充公司流动资金 [1] 偿债安排与后续处置 - 预留3,202,002股，约占总股本的0.15%，将专门用于偿债 [1] - 除预留偿债部分外的剩余股份将在二级市场进行处置 [1] - 二级市场处置所得资金同样将用于补充公司流动资金 [1] 授权与管理 - 董事会已授权公司管理层办理相关股权的处置事宜 [1] - 授权期限将持续至所有相关股份处置完毕为止 [1]

公司治理与会议决议 - 融发核电于2026年2月9日召开了第七届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置的议案》等文件 [1] 行业高管年轻化趋势 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理等要职的现象 [1] - 有案例显示，一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理，其父母则隐退 [1] - 如何“不负投资者”成为这些年轻管理者面临的重大考验 [1]

公司担保事项 - 公司为全资子公司烟台台海核电的融资租赁业务提供担保，担保额度不超过1亿元 [1] - 本次新增担保额度占公司最近一期净资产的比例为15.66% [1] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额达到18.92亿元，占2024年度经审计净资产的40.81% [1] 子公司财务与担保现状 - 截至2025年6月30日，烟台台海核电实现营业收入2.61亿元，净利润为-0.34亿元 [1] - 本次担保前，公司对外担保余额为7.26亿元 [1] - 公司及控股子公司目前无逾期担保等情况 [1]

担保情况 - 为烟台台海核电新增1亿担保，预计全年不超15亿[1] - 担保方式为连带责任保证，最高本金限额1亿[7] - 本次担保后对外担保额度18.92亿，占2024年净资产40.81%[8] 烟台台海核电情况 - 资产负债率59.52%，担保余额7.26亿，新增额度占上市公司净资产15.66%[3] - 截至2025年6月30日，资产总额566668.33万，负债337295.07万，净资产229373.26万[5] - 截至2025年6月30日，营收26143.55万，净利润 - 3355.94万[5] 其他担保 - 为子公司提供担保额度8.41亿[8] - 按持股比例对控股股东担保事项提供反担保10.51亿[8] - 本次担保后无逾期担保等不良情形[8]

股份处置 - 处置账户持有公司股份90,519,309股，占总股本4.35%[2][3] - 预留3,202,002股偿债，占总股本0.15%[2][6] - 将处置剩余87,317,307股，占总股本4.20%[2][5] 处置方式及限制 - 集中竞价不超1%，大宗交易不超4%[2][5] - 每90天集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[5] 处置相关情况 - 公开处置期为董事会通过后三年[5] - 价格据二级市场及交易方式定[5] - 计划实施有不确定性[7] - 不会导致控制权变更[8]