融发核电设备股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）公司债 券信息披露工作的管理，督促公司及相关信息披露人加强信息披露的工作，保证 公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办 法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及证 券交易所其他相关自律监管规则以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本公司公司债券的发行及存续期信息披露适用本制度。 第三条 本制度所称公司债券，是指公司在证券交易所发行的，约定在一定 期限内还本付息的有价证券，包括但不限于公开发行公司债券、非公开发行公司 债券等。 本制度所称信息，是指公司作为证券交易所债券发行主体，在公司债券申报、 发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息，以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的其 他信息。 第四条 公司及其全体董事、 ...

融发核电设备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-034 2025 年 6 月 12 日 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率， 保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织架构进行调整和优化，调整后的 组织架构图详见附件。 融发核电设备股份有限公司董事会 附件： 融发核电设备股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-038 融发核电设备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表张炳旭先生的辞职报告，张炳旭先生因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张炳旭先生不 在公司及子公司担任任何职务。 张炳旭先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于张炳旭先生在 任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 会议的具体情况通知如下： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-036 融发核电设备股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时， 同一股份只能选择现场投票、网络 ...

2.会议于 2025 年 6 月 10 日下午 16 时以现场结合通讯的方式在公司会议室 召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-037 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综 合竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案如下： 1.1 发行规模 公司拟发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，债券品种 为科创债和中小微企业支持债券， ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-033 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2025 年 6 月 10 日下午 14 时以现场会议结合通讯表决方式在公司 会议室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂先生，独立董 事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2.1 发行规模 公司拟发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，债券品种 为科创债和中小微企业支持债券，两支债券具体发行额度以深圳证券交易所批文 为准。具体发行规模提请股东大会授权 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-035 融发核电设备股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》《关于公司符合非公开发行公司 债券条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司 债券相关事宜的议案》。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综 合竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行 法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者 非公开发行公司债券 ...

一、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发 行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行逐 项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券 的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。 二、公司本次非公开发行方案及其他相关文件的审议程序及表决程序符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次 非公开发行公司债券方案切实可行，有利于优化公司债务结构，降低融资成本， 提高经济效益和综合竞争力，符合公司的长远发展和全体股东利益。 融发核电设备股份有限公司监事会 融发核电设备股份有限公司监事会 关于非公开发行公司债券事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为融发核电 设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事，认真审阅了公司非公开发行公司 债券（以下简称"本次非公开发行"）的相关材料，听取了公司管理层对有关情 况的说明，就公司本次非公开发行相关事项发表书面审核意见如下： 2025 年 6 月 10 ...

停复牌 - 慈星股份拟购买顺义科技75%股份，主营业务新增装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及模拟仿真设备的研发、生产与销售 [1] - 菲林格尔实际控制人变更为金亚伟 [1] 并购重组 - 英特药业以3.69亿元竞得华通医药100%股权 [2] 回购 - 固德威拟以1亿元-1.5亿元回购股份 [3] 投资合作 - 四维图新与阿里云签署战略合作协议，计划在大模型应用、辅助驾驶及车联网领域合作 [4] - 融发核电子公司烟台台海核电中标TY项目3、4号机组LOT120G主管道项目，金额1.89亿元 [4] - 信捷电气空心杯电机样机开发完成，正在测试 [4] 经营状况 - 赛力斯5月汽车销量36,450辆，同比增长13.19% [5] - 恒星科技拟在越南建设年产15万吨高性能预应力钢绞线项目 [6] - 风范股份中标国家电网项目，金额约2.28亿元 [7] - 德尔股份拟投资3亿元建设新型锂电池及智能电机产业化项目 [8] - 大族激光控股子公司大族数控向香港联交所递交上市申请 [9] - 舒泰神注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理 [10] - 一汽富维收到知名新能源品牌主机厂定点通知书，预计销售金额8亿元 [11]

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-031 融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、中标金额：人民币18,924.00万元 4、关联关系：公司与招标人不存在关联关系 二、项目履行对公司的影响 1、本次中标项目属于公司本年度日常经营合同，项目的履行不影响公司业 务的独立性。如本项目签订合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极 的影响。 2、公司的资金、技术、设备、人员等能够保证本项目的顺利履行。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）一级全资子公司烟台台海 玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）于近日收到中广核工程 有限公司发来的《中标通知书》，确认烟台台海核电为TY项目3、4号机组 LOT120G主管道中标单位，中标金额为人民币18,924.00万元，具体内容如下： 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：TY项目3、4号机组LOT120G主管道 2、中标单位：烟台台海核电 三、风险提示 本次中标的项目，公司目前尚未与招标人签署正式合 ...