舆情管理 - 制定舆情管理制度应对不利影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 采集范围涵盖各类型信息载体[6] - 处理遵循六项原则[7] 处置措施 - 一般舆情由董事会秘书领导处置[8] - 重大舆情工作组控制传播范围[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

2.出席股东大会情况 2024 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 （方玉诚） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 1 次，通讯出席 3 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有 ...

融发核电设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强并规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及深圳证券交易所的有关规定，以及《融发核电 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性等情况以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查、监督及评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专 | | | | | 用账户 | 10314.52 | 8.21 | 不变 | | 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 | 4000.00 | 3.18 | -1000.00 | | 中国长城（000066）资产管理股份有限公司 | 3305.26 | 2.63 | 不变 | | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2300.00 | 1.83 | 不变 | | 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 2092.91 | 1.67 | 不变 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来2号 | 2033.42 | 1.62 | 新进 | | 私募证券投资基金 | | | | | 华夏金融租赁有限公司 | 1816.47 | 1.45 | 不变 | | 吕刚 | 1800.00 | 1.43 | -50.00 | | 丁建阳 | 1200.00 | 0.96 | 新进 | | 宁波梅山保税 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-013 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1、存货跌价准备 （1）存货减值准备明细 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2024 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存在可能发生减值的迹象。经测试， 2024 年度公司资产减值损失为 79,165,907.85 元，信用减值损失为 43,346 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，融发核电设备股份有限 公司（以下简称：公司）董事会对公司在任独立董事方玉诚先生、魏利平女 士、董和平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，三位独立董事与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关 要求。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 融发核电设备股份有限公司 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-019 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款 ...

2024年度财务决算报告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表已经尤尼泰振青 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了尤振审字[2024]第0349号标准无保 留意见审计报告。审计报告中，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2024年 度的合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。 公司所属行业主要是核电装备制造行业。报告期内，我国核电批量化建设稳 步推进，核电设备材料市场迎来快速增长期。西部地区首台"华龙一号"广西防 城港核电站4号机组投运，广东太平岭核电站1号、2号机组，广东陆丰核电站5号、 6号机组，浙江三澳核电站2号机组等采用了"华龙一号"设计的项目正在加速建 设。采用国产化CAP1000技术（国和一号）的三门核电站二期工程（3号、4号机组） 和海阳核电站二期工程（3号、4号机组）也在建设中。中国具有完全自主知识产 权的全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投入 商业运行。根据公开资料，山东省2020年编制的全省核能中长期发展规划显示， 未来10年到15年，山东省将积极推进先进 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-020 融发核电设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于非 独立董事薪酬方案的议案》《关于独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》，相关董事、监事审议相关议案时 已回避表决，董事（含独董）、监事薪酬/津贴方案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬/津贴方案通过之日止。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效 工资依据公司经营业绩和考评结果发放。未在公司担任职务的非独立董事，公 司不单独向其支付薪酬；在公司担任职务的非独立董事，按 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-018 融发核电设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易 的具体内容达成一致。具体情况如下： （1）公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）及子公司与关联方青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称"融发 集团 "）及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过3,000万元 ；拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3,000万元。 （2）青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融发装配"）与融 发集团及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过500万元。 （3）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称"杰海 机械 "）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 8,000万元。 ...