证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-023 融发核电设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日与烟台银行股份有限 公司莱山支行(以下简称"烟台银行")签署《最高额保证合同》，为公司一级全 资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）向烟 台银行申请新增授信提供担保，担保金额不超过 0.55 亿元。 上述事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议、 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 24 日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决 议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-004/005/011/020）。根据会议决议，公司为烟台台海核电提 供担保，预计全年金额不超过 10 亿元，此次担保金额在额度范围内，本事项无 需提交董事会及股东 ...

公司财务与运营 - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生需追溯调整的情形 [3][6] - 公司2024年年度报告显示不进行利润分配或公积金转增股本 [44] - 2024年融发戍海智能装备有限公司（二级控股子公司）资产总额31.58亿元，但净利润亏损2,937.35万元 [34] 关联交易计划 - 2025年预计与关联方融发集团、杰海机械、凯实工业等开展日常关联交易，总金额不超过1.4亿元（含采购销售双向交易） [8][9][10] - 关联交易定价均参照市场行情，独立董事认为交易公允且符合程序要求 [25] - 子公司烟台台海核电拟向杰海机械销售铸锻件产品，预计金额8,000万元，系前高管关联企业 [12][20] 反担保安排 - 公司拟为控股股东融发集团向子公司融发戍海提供的25亿元贷款担保提供反担保，按51%股权比例承担不超过12.75亿元责任 [29][32] - 反担保事项已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准 [30][32] 核心业务与产品 - 公司主营核电高端装备制造，核心产品包括核电主管道（三代技术关键部件）、反应堆冷却剂主泵泵壳（已实现国产化）及容器类锻件 [45][46][47] - 大型环轧成型技术实现直径16米部件生产，工期缩短30%且材料利用率提升 [53] - 石化装备领域布局高压容器、高温合金炉管等产品，阀箱锻件应用于中美油气开采 [51][52] 行业技术地位 - 核电主设备支承铸件具备批量供货能力，承担核岛安全关键功能 [49][50] - 环轧工艺突破传统自由锻限制，实现均质化近净成形，技术覆盖火电、船舶等多领域 [53][54]

融发核电设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2025]第0089号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 ...

融发核电设备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2025]第0092号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定，融发核电公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是融发核电公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计融发核电公司 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在 不一致的情况。除了对融发核电公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解 2024 年度融发核电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读 本报告仅供融发核电公司为披露 2024 年年度报告的目 ...

审 计 报 告 尤振审字[2025]第0349号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 融发核电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于融发核电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 1 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 1、收入的确认 | | | 融发核电 2024 年度营业收入有关情况详 | （1）了解与收入确认相关的关键内部控 | | 见财务 ...

内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0081号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了融发核电设备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融发核电设备股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，融发核电设备股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 0 次，通讯出席 4 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.出席股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （董和平） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解， 与公司董事、监事、董事会秘书、财 ...

融发核电设备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理，同时适 用于公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来。 第三条 本制度所称关联方，与《股票上市规则》规定的关联方具有相同含 义。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代偿债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给公司控股股东、实际控制人及关联方资金，及其他在没有商品 和劳务对价情况下使用资金的情形，或者证券监管机构认定的其非经营性资金占 用行为。 第二章 防范资金占用和与公司关联方资金往来规范 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第六条 公司及子公司不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公 司控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一章 ...

2.出席股东大会情况 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 1.出席董事会情况 （魏利平） 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 0 次，通讯出席 4 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 2024 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...