董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 董事会权限 - 审议批准特定关联交易、重大交易、日常交易合同及对外担保事项[8][9][11][12] - 对董事长授权需全体董事1/2以上同意[15] 会议相关 - 董事会秘书负责会议筹备[17] - 定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[19] - 董事长应在10日内召集临时会议的情形包括1/3以上董事提议等[19] - 2名独立董事认为资料问题可联名提议延期会议[21] - 会议召开2日前需告知是否参加[21] - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[26] 决议规则 - 公司提供财务资助或担保需经全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[28] - 关联交易相关决议由非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[29] 董事相关 - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事，连续2次未出席建议撤换[32] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[35] 其他 - 董事会会议记录需真实准确完整，保管期限为10年[38] - 董事会文件保存期限不少于10年[42] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同，由股东会授权董事会制定并解释[42]

制度制定 - 制定投资者关系管理制度完善公司治理结构[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动等六项原则[3][4] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[7] 工作开展 - 多渠道多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息披露 - 严格履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载[9][11] 沟通渠道 - 设立投资者联系电话等并保证线路畅通[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[12] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备品行、专业知识等素质[15] 工作职责 - 公司投资者关系管理工作包括拟定制度、组织沟通等职责[15] 活动规范 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开信息等[17] 协助义务 - 公司其他职能部门及员工有义务协助投资者关系管理工作[17] 员工培训 - 公司应以适当形式对员工进行投资者关系管理相关知识培训[17] 信息披露规定 - 公司应按证券监管机构规定履行信息披露义务[18] 重大信息处理 - 公司在投资者关系活动发布重大信息应及时报告并披露[18] 沟通与投诉处理 - 公司应多种方式与投资者沟通并承担投诉处理首要责任[18] 纠纷解决 - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[19] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22]

高管薪酬制度 - 高管年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪[7] - 董事会是薪酬管理决策机构[4] - 薪酬与考核委员会制定薪酬计划等[5] 薪酬发放 - 基本年薪每月全额发放[11] - 绩效年薪年末计算，经批准后发放[11] - 绩效年薪负值从次年基本年薪扣减[11]

第一条 为了规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规、规范性文件以及《融发核电设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称控股子公司 是指公司持有其 50%以上的股权或股份（包括全资子公司），或者持股 50%以下 （含 50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行到期债务或者发生合同约 ...

融发核电设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露 暂缓与豁免管理工作，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者合法权益，根据根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规和规范性文件及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《融发核电设备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《 信息披露管理制度》"）及国家有关保密法规等的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他 ...

融发核电设备股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制 度规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 融发核电设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《融发核电设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 （一）检查公司财务； 审计委员会对董事会负责，依照法律法规、深圳证券交易所规定、《公司章 程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部门，为日常办事机构，负责日常工作、 联络和会议组织等工作，内部审计部门对审计委员会负责并报告工作。 （二）对董事、高级管理人员执 ...

第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 投资（下称"重大投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 融发核电设备股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、公司持股比例超过50%的控股子 公司，以及公司虽然持股比例等于或低于50％，但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或根据相关协议规定或者其他安排拥有其实际控制权的子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《融发核电设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象、获授权益、 行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《融发核电设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集和主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资中心，由董事长直接领导。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 就下列事项向董事会提出建议： （一） ...