关于太极计算机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003882 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所」 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mof.gov.cn） 进行 ， 关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 北京市海淀区西四环中路 16 申诗:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003882 号 太极计算机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太极计 算机股份有限公司(以下简称"太极股份")2 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运 作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿 盟科 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制订） 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司提名或者任免董事、聘任或者解 聘高级管理人员提出建议。 太极计算机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

太极计算机股份有限公司 （三）机构性质：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （五）首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务 收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主 要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额为 61,034.29 万元，本公司同行业 上市公司审计客户家数为 15 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-005 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2023年年度报告及其 ...

业绩总结 - 太极股份2023-2025年营业总收入和净利润呈现增长趋势[8] - 公司主营业务利润、经营性利润、营业利润和净利润逐年增长[9] 新产品和新技术研发 - 金仓数据库推出KES Plus快速开发与运维平台、KES Sharding分布式集群软件、KOPS集中运维管控一体化平台，助力国产化替代[4] 市场扩张和并购 - 太极股份中标国家能源集团智慧企业和新能源区域集控国产数据库采购项目[1] 未来展望 - 公司维持“买入”评级，预计2023-2025年收入和净利润持续增长[6] - 太极股份获评北京市数字赋能标杆企业，依托“云+数+应用+生态”服务模式，推动数字化应用新场景[5]

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-001 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因 个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司 任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内 部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生 为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李国卿先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-002 太极计算机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 签字注册会计师：郑广轩，2019 年 6 月成为注册会计师，2019 年 11 月开始 从事上市公司审计工作，2021 年 12 月开始在大华会计师事务所执业；近三年签 署上市公司审计报告情况：0 家。 2、独立性和诚信情况 1 李昊阳、郑广轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符 合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第六届董 事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事 务所的议案》，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详 见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟聘任会 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-003 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司与关联人中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）按持 股比例以自有资金共同向中电科太极西安产业园有限公司（以下简称"西安产 业园"）增资共计人民币 20,810 万元，其中公司增资 12,486 万元，中电太极增 资 8,324 万元，内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-070）。 西安产业园已于近日完成了上述增资工商变更登记手续，并取得了西安市 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下： 企业名称：中电科太极西安产业园有限公司 统一社会信用代码：91610131MA6U1Q4U2X 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：柴永茂 注册资本：30,810 ...