人员履职 - 独立董事商有光2024年应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会2次[3] - 商有光2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次，审计委员会会议应出席8次，实际出席8次[4] - 商有光2024年累计现场工作时间达15个工作日[6] 会议决策 - 2024年4月17日公司第六届董事会第十四次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[8] - 2024年12月5日公司第六届董事会第十八次会议同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月17日公司第六届董事会第十四次会议审议通过2023年公司高级管理人员薪酬的议案[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[10]

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司经 营管理及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人报告期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司副董事长、上海溪盎科技有限公司 董事长，本公司独立董事。 （二）独立性自查情况 ...

太极计算机股份有限公司 董事会成员多元化政策 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司 实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将 董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措。 第三条 本政策适用于公司董事会。 第二章 政策目标 第三章 政策理念 第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考 虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍、种族或民族、专业经验、 技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时 采纳并修订多元化因素，以满足公司业务所需。 第八条 董事会成员的资料（（包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、 专业经验等）应于公司的年度报告中披露。 第四章 监督管理 第九条 董事 ...

商业行为规范 - 公司2025年4月制订商业行为守则声明[1] - 禁止贿赂与腐败、歧视或骚扰等行为[4][6] - 禁止员工谋取私利、参与洗钱和内幕交易[11][16] 信息与竞争管理 - 对商业秘密信息实施分级保护和管理[9] - 避免参与或实施垄断等限制公平竞争的行为[14] 发展理念与环境 - 秉持绿色发展理念，减少经营对环境影响[18] - 致力于打造零事故、零伤害工作环境[18] 违规处理 - 设立多元化举报途径处理违规事项[20]

太极计算机股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升投资者回报 能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组、现金分红、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 ...

会议相关 - 报告期内召开2次股东大会和6次董事会[3] - 召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 第六届董事会第十四次会议审议多项议案[10][13] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[11] 人员聘任 - 2024年第一次临时股东大会同意聘任大华会计师事务所为审计机构[12]

业绩数据 - 近三年公司年平均研发费用超7亿元，研发费用占主营业务收入7%以上[58] - 2022 - 2024年研发投入分别为83225万元、72639万元、59039万元，占主营业务收入比例分别为7.85%、7.90%、7.53%[60] - 2024年公司支持各业务集团设立自主科研项目15项，投入科研经费超3亿元，形成相关知识产权与创新成果70余项[64] - 拟派发现金红利5764.89万元（含税）[115] - 2024年股东大会召开2次，审议议案12项；董事会召开6次，审议议案34项；监事会召开5次，审议议案15项[124] - 2024年战略与ESG委员会会议召开1次，审议议案2项；审计委员会召开8次，审议议案10项；薪酬与考核委员会召开1次，审议议案1项[126] - 2024年公司自上市以来连续十五年现金分红，近三年现金分红总额分别为2022年11360.60万元、2023年11280.49万元、2024年5764.89万元，股利支付率均超30%，2024年为30.17%[143][144] - 参与满意度调查的客户数量为2403家，客户满意度调查覆盖率达100%，客户满意度得分为99.40分[180] - 2024年度慧点科技220个项目参与外部满意度调查，年度总均分达93.80分，三大事业部9个二级项目交付中心得分均在90分以上[180] 用户数据 - 电力公共信息平台面向1485家企业单位、1.3万市场用户，提供1200份数据报告、400多万条结构化和数十项应用产品[83] 未来展望 - 公司围绕“数据驱动、云领未来、网安天下”制定ESG发展战略[94] 新产品和新技术研发 - 慧点科技正式发布WE.Office 9等多项新产品[43] - 基于可信数据空间的电力公共信息平台正式上线[43] - 公司与哈尔滨工业大学联合成立智能物联网实验室，开发智能应用支撑平台CUBE2.0[77] 市场扩张和并购 - 公司与山西万家寨引黄集团签署合作框架协议开展全方位合作[43] 其他新策略 - 公司制订《ESG管理制度》，修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》，建立ESG管理体系[92] - 2024年公司按四步骤开展ESG重要性议题评估工作[104] - 公司构建“风险导向、合规监督”防控体系，筑牢业务合规防线[27] - 公司构建涵盖招聘、培训、晋升的全周期人才生态，实施“英华2024 - 2026”后备管理干部培养工程[27] - 公司建立全面高效规章制度管理体系，新设立债权管理办公室[148] - 公司持续完善风险制度体系，构建全面风险管理三道防线和三级责任制[152] - 太极股份构建全链条供应链治理体系，建立中小企业数字化赋能平台[200]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[1] - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[1] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，同行业34家，年报审计收费52,190.02万元[1] 公司相关决策 - 2024年12月5日，公司董事会审计委员会通过聘大华审计议案[2] - 聘任议案经相关会议及股东大会审议通过[3] 审计结果 - 大华对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[4] 报告审议 - 2025年3月28日，公司审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[5] - 审计委员会认为大华2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

报告披露 - 公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事、总裁仲恺等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

关联交易 - 2025年预计关联交易总金额不超133,000.00万元，2024年实际45,888.31万元[2] - 2025年预计购买60,000.00万元、销售70,000.00万元、租赁3,000.00万元[5] - 2024年购买、销售、租赁实际金额及差异情况[6] 财务安排 - 2025年存入财务公司最高结余不超上年度总资产50%，授信60亿[2][5] - 2024年末存款、贷款余额超年初预计[8] 关联方情况 - 中国电子科技集团等为关联方[9][10] 交易相关 - 关联交易按市场定价，利率有规定[12] - 独立董事同意提交审议[14]