独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 现就提名 王新英 为 北京千方 科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-051 北京千方科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详 ...

经核查，我们认为：上述非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规 的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。上述候选人不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不 存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定的任职资格。 北京千方科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独 立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真 询问、积极调查和沟通的基础 ...

北京千方科技股份有限公司 形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格和独立性要求。 候选人慕丽娜女士、王新英女士已取得深交所认可的独立董事资格证书，候 选人史薇女士尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需 经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。 上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任 公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名夏曙东先生、吴司韵女士、尹建平先生、陈铨先生、张 鹏国先生、夏曙锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名史薇女 士、慕丽娜女士、王新英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第五 ...

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定：独立董事候选人 在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董 事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立 董事资格证书，并予以公告。 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺 根据北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开的第五届董事会第二十六次会议决议，本人 史薇 被提名为公司第六届董事 会独立董事候选人。截至公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：史薇 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-045 北京千方科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日下午 5:00 在北京市海淀区东北 旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中亲自出席董事 8 名，委托出席董 事 1 名，董事陈铨先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事夏曙锋先 生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和 部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 史薇 作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 提名为 北京千方科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-046 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-053 北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日下午 6:00 在北京市海淀区东北 旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-054 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 10 日上 午 9:15 至当日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于 2023 年 10 月 24 日下午 13:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B座 1 层会议室召开 2023 年第 一次职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举黄华女士为公司第六 届监事会职工代表监事。黄华女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满之日止。 黄华女士担任职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件， 其最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第六届监事会中职工代表监 事的比例不低于三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 附件：第六届监事会职工代表监事简历 特此公告。 北京千方科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-055 北京千方科技股份有限公 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-048 北京千方科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 慕丽娜 作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 提名 为 北京千方科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...