湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈强） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 沈强，男，1970 年 1 月生，中国国籍，工学博士，中共党员，无境外永久 居留权。曾担任武汉工业大学助理研究员、武汉理工大学研究员、新材料研究所 副所长。现任武汉理工大学新材料研究所所长、材料复合新技术国家重点实验室 副主任。自 2023 年 8 月 15 日起任公司第七届董事会独立董事。 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年任期内，本人亲自出席了公司召开的3次董事会，没有缺席或委托出 席的情况，未召开股东大会。报告期内，公司董事会的召集、召开程序符合相关 法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 作为独立董事，本人在 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-24 号 2、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬，并领取监事津贴 4000 元/月（含税）。 湖北国创高新材料股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，本事 项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司监事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司专职监事会主席按其在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬， 薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖，合计不高于 81 万元/年（含税）。基本 薪酬按月发放，绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。非专职监事会 主席，监事津贴标准为 6000 元/月（含税）。 3、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为 4000 元/ ...

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并实现 归属于母公司股东的净利润-14,714.71 万元，加年初未分配利润-399,539.91 万元，期末可供股东分配的利润-414,254.61 万元。2023 年度母公司实现净利润 -18,752.05 万元，加年初未分配利润-391,945.38 万元，期末未分配利润 -410,697.43 万元。 鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，且截止 2023 年 12 月 31 日公 司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。公司拟定 2023 年度利润 分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度利润分配预案的合规性说明 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-11 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北国创高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 众环专字(2024)0100534 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 代娟 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表》与我们在审计国创高新 2023 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国创高新 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况， 后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供国创高新 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

二、开展套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于对石油沥青进行套期保值。公司在石油 沥青期货套期保值业务中投入的保证金最高余额不超过人民币 2,000 万元，期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。 湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 石油沥青是公司主营业务的主要原材料，石油沥青成本占沥青业务销售收入 的 88%左右，沥青价格受原油价格及国际形势变化影响持续波动，对公司的生产 成本影响较大，有必要采取主动措施，积极应对沥青价格变动带来的成本波动。 （4）操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风 险。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 公司开展石油沥青期货套期保值业务，是以规避石油沥青价格波动所带来的 风险为目的，不进行投机和套利交易。在进行商品期货套期保值业务时，期货市 场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段 相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则 上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。 公司已制定 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-9 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 2 月 20 日披露了 《关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-2 号），公司 部分董事、监事和高级管理人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2024 年 2月 20日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增持公司 股份，拟增持金额合计不低于人民币 1200 万元。 2、增持计划的进展情况：2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日，公司部分董事、监 事和高管通过集中竞价交易方式累计增持公司股份4,915,900 股，占公司总股本的0.5365%， 累计增持金额为 1,221.50 万元，完成本次增持承诺。 公司于近日收到公司部分董事、监事和高级管理人员出具的《关于增持公司 股份计 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-8 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、由于本次公司拟投资项目项目公司尚未正式设立，项目的具体实施时间、实施方式 均存在一定的不确定性，同时由于项目建设期较长，涉及的配套事项较多，项目建设能否 按计划推进存在一定的不确定性，项目存在停止、变更或终止风险。由于市场变化的不确 定性，项目盈利水平存在低于预期的可能性。 2、随着下游光伏行业未来竞争的进一步加剧，可能导致对硅材料行业的重大不利变化， 本项目可能出现停止、变更或终止的风险。项目投产后，也可能出现产能过剩的风险。 3、虽然公司在硅材料领域己拥有一定的技术储备和比较稳定的专业技术团队，但公司 的技术储备能否最终实现商业化存在一定的不确定性。同时如国内其他公司在同类技术上 取得重大突破，或者公司技术严重泄密将会导致公司失去技术优势和竞争优势，从而可能 导致项目经营业绩不及预期，不排除公司未来主动转让项目公司份额的情形。 4、由于项目公司各合作方尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对湖北国创高新材料股份有限公司的关注函》（公 司部关注函〔2024〕第 37 号）（以下简称"《关注函》"）要求公司于 2024 年 3 月 5 日前报送有关说明材料并对外披露。 公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》涉及 的问题进行逐项落实、核查。鉴于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司尚未 完成《关注函》的全部回复工作，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将 于 2024 年 3 月 12 日前对《关注函》进行回复并履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将尽快完成《关注函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。公司指定的 信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖北国创高新材料股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 37 号 湖北国创高新材料股份有限公司董事会： （2）结合你公司目前相关人才、技术储备情况，分析说明你 2024 年 2 月 29 日，你公司披露《关于拟投资硅材料绿色产 业链项目的提示性公告》，将以主要合作方和技术支撑方身份与 山东高速湖北发展有限公司、湖北非金属地质公司共同发起设立 项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目，目前尚未签署正 式协议。我部对此表示关注，请说明以下事项： 1.你公司于 2023 年 6 月剥离房地产中介服务业务，目前主 营业务为沥青产品的研发、生产与销售，不涉及硅材料业务领域。 请你公司: （1）结合硅材料业务领域目前竞争格局、行业门槛等情况， 说明你公司筹划跨界投资的必要性及合理性，并充分提示潜在的 投资风险； 1 公司开展跨界投资的可行性，相关投资决策是否审慎合理。 2.公告显示，此次项目总投资 30.5 亿元，分两期建设。根 据你公司2023年三季报，你公司货币资金余额为5,772.43 万元。 （1）请结合你公司货币资金、财务状况、融资能力、融资安 排等说明你公司预计投 ...