证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-18 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 监事会文件 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范要求，认真履行监 督职责。监事会成员列席参加了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、 执行情况进行了监督，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力 保障。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，所有监事均按时参加会议，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-17号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币 2000 万元，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。 3、投资方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期 1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟 开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币 2000 万元。上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。 2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，额度在董事会的审 批权限内，无需提交股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务以规避市场价格波动所带来的风险为目的，不进行投机性的 交易操作，但相关套期保值业务操作仍存在市场、操作、技术、政策等风险，敬请投资者注 意投资风险。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

1、独立董事薪酬方案 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-19 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬方案 的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 特此公告。 公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬， 津贴标准为 1 万元/月（含 税），独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员的董事（含董事长、副董事长），其薪酬标准继续 按公司第五届董事会第三十次会议及 2017 年度股东大会审议通过的薪酬方案执 行，不另行领取董事津贴；未在公司担任高级管理人员职务的董事，津贴标准为 5000 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈强） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 沈强，男，1970 年 1 月生，中国国籍，工学博士，中共党员，无境外永久 居留权。曾担任武汉工业大学助理研究员、武汉理工大学研究员、新材料研究所 副所长。现任武汉理工大学新材料研究所所长、材料复合新技术国家重点实验室 副主任。自 2023 年 8 月 15 日起任公司第七届董事会独立董事。 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年任期内，本人亲自出席了公司召开的3次董事会，没有缺席或委托出 席的情况，未召开股东大会。报告期内，公司董事会的召集、召开程序符合相关 法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 作为独立董事，本人在 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规、部门规章及《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 制度》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议可以根据需要研究讨论公司有关事项，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议： 1 （一）独立聘请中 ...

公司基本信息 - 公司股票简称国创高新，代码002377，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是高攀文，注册及办公地址为武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号[7] - 公司2016年2月注册地址由武汉市东湖开发区华光大道18号变更为现地址[7] 主营业务变更 - 2017年公司因重大资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售[7] - 2023年6月公司剥离房地产中介服务业务，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售[7] - 2023年6月公司剥离房地产中介服务业务，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售[18] - 2023年公司积极调整产业布局，剥离房地产中介服务业务，聚焦新材料业务[85] - 公司于2023年6月剥离房地产中介服务业务，不再持有深圳云房股权，2023年末深圳云房不再纳入合并报表范围[176] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入824,424,748.14元，较2022年的2,200,747,918.21元减少62.54%[9][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润147,147,060.18元，较2022年的540,283,235.10元增长72.76%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,775,356.51元，较2022年的511,686,446.27元增长68.97%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额62,512,295.27元，较2022年的 - 387,859.21元增长 - 100.62%[9] - 2023年末总资产1,017,924,302.04元，较2022年末的1,800,680,689.89元减少43.47%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产527,336,842.62元，较2022年末的604,674,781.50元减少12.79%[9] - 2023年会计政策变更，对2022年12月31日及2022年度财务报表影响：合并报表递延所得税资产增加31,256,891.80元，递延所得税负债增加31,253,694.71元等[10] - 2023年公司实现营业收入82,442.47万元，较上年同期减少62.54%；利润总额-15,353.14万元，较上年同期增加68.97%；净利润-14,802.77万元，较上年同期增加71.48%[33] - 2023年销售费用10,962,210.79元，同比减少12.50%；管理费用66,651,566.10元，同比减少63.31%；财务费用13,440,528.64元，同比减少68.62%；研发费用55,874,030.97元，同比减少30.65%[50] - 2023年研发人员数量33人，较2022年减少37.74%；研发人员数量占比19.76%，较2022年增加14.46%[56] - 2023年研发投入金额55,874,030.97元，同比减少30.65%；研发投入占营业收入比例6.78%，较2022年增加3.12%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,035,773,041.25元，同比减少63.83%；经营活动现金流出小计1,036,160,900.46元，同比减少63.01%[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -387,859.21元，同比减少100.62%；投资活动产生的现金流量净额 -2,452,249.97元，同比减少161.63%；筹资活动产生的现金流量净额 -161,177,819.27元，同比减少148.60%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -164,017,906.54元，同比减少10,155.94%[58] - 报告期影响净利润但未产生现金流的成本费用支出金额合计9953.32万元，其中计提资产减值准备和信用减值损失5947.33万元，使用权资产折旧等4005.99万元[59] - 投资收益 -5,244,996.68元，占利润总额比例3.42%，主要是权益法核算的联营企业亏损210.44万元和票据贴现利息支出373.84万元[60] - 资产减值为-3473.45万元，变动比例22.62%，主要是合伙企业房产减值3329.77万元和存货减值143.68万元[61] - 营业外收入为265.37万元，变动比例-1.73%，主要是固定资产处置利得、违约赔偿收入及无法支付的款项[61] - 营业外支出为731.09万元，变动比例-4.76%，主要是固定资产处置损失、未决诉讼损失及押金损失等[61] - 货币资金期末余额5740.84万元，占总资产比例5.64%，较年初减少8.31%，主要系偿还银行借款等[61] - 应收账款期末余额43186.05万元，占总资产比例42.43%，较年初增加7.42%，主要系子公司深圳云房置出[61] - 报告期投资额为13185.02万元，上年同期为0，变动幅度100%[63] - 年末受限资产账面价值合计7873.87万元，年初为14085.86万元[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买1100万元，出售1100万元，期末余额为0[62] - 其他权益工具投资期初余额712万元，期末余额696万元，本期公允价值变动-16万元[62] 分季度财务数据 - 2023年分季度营业收入：第一季度227,223,854.44元，第二季度272,781,377.94元，第三季度221,559,775.99元，第四季度102,859,739.77元[14] 非经常性损益及营业收入扣除情况 - 2023年非经常性损益合计11,628,296.33元，2022年为 - 28,596,788.83元，2021年为 - 7,842,245.28元[15] - 2023年营业收入扣除金额106,039,823.76元，扣除后金额718,384,924.38元；2022年扣除金额19,481,693.25元，扣除后金额2,181,266,224.96元[12] 行业政策及市场数据 - 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出五年内新增国家高速公路约1.1万公里，新增普通国道约1万公里[19] - 2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新建改扩建高速公路7000公里，新改建农村公路11.8万公里[19] - 2023年1 - 11月公路建设投资完成2.6万亿元，同比增长1.2%[19] - 2023年中国沥青表观消费量3415万吨，与2021年持平，但道路市场的沥青数量较2021年减少超100万吨[19] 业务线产能及基地情况 - 公司拥有3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区[18] - 改性沥青设计产能日产1000吨，产能利用率26.36%；乳化沥青设计产能日产200吨，产能利用率1.56%[28] - 湖北物流基地沥青库储量2.3万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上；广西基地储量4.2万吨，年仓储中转加工能力30万吨以上；四川基地储量2.2万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上[30] 业务线产品专利及人员情况 - SBS改性沥青拥有相关授权专利11项，其中发明专利6项，拥有产品研发人员22人，核心生产技术人员34人[24] - 橡胶沥青拥有相关授权专利6项，其中发明专利4项，拥有产品研发人员12人，核心生产技术人员10人[25] - 公司拥有乳化沥青相关授权专利4项，其中发明专利1项；彩色沥青相关授权专利1项[26][27] - 公司乳化沥青产品研发生产技术人员12人，核心生产技术人员10人；彩色沥青产品研发生产技术人员8人，核心生产技术人员8人[26][27] 业务线财务数据关键指标变化 - 2023年公司沥青及工程业务实现营业收入73,497.99万元，较上年下降62.54%，沥青销量较上年同期下降7万吨[34] - 2023年改性沥青收入263,357,723.14元，占比31.94%，较2022年下降64.97%；重交沥青收入350,777,922.93元，占比42.55%，较2022年下降25.50%[35] - 2023年华中区收入615,938,888.68元，占比74.71%，较2022年下降48.50%；西南区收入119,040,982.12元，占比14.44%，较2022年增长42.11%；华南区收入89,444,877.34元，占比10.85%，较2022年下降90.29%[35] - 2023年沥青产品收入7.35亿元，房地产中介服务收入8944.49万元，同比分别变动-42.57%、-29.43%[36][37] - 2023年改性沥青收入2.63亿元，重交沥青收入3.51亿元，同比分别变动-64.97%、-25.50%[38][39] - 2023年华中区收入6.16亿元，西南区收入8944.49万元，华南区收入1.16亿元，同比分别变动-48.50%、42.11%、-29.43%[41][42] - 2023年沥青销售量22.08万吨，生产量22.01万吨，库存量876.79吨，同比分别变动-24.75%、-25.10%、-45.16%[43] - 2023年沥青原材料成本5.70亿元，占营业成本95.45%，同比变动-48.67%[45] - 2023年改性沥青成本2.27亿元，重交沥青成本3.23亿元，同比分别变动-66.90%、-25.03%[45][46] 子公司出售情况 - 2023年公司出售深圳云房100%股权，过渡期（1 - 5月）深圳云房实现营业收入8,944.49万元，亏损5,476.46万元[33] - 2023年公司出售深圳云房100%股权，转让价格1860.59万元，已收到首期款1000万元[48] - 2023年1 - 5月深圳云房实现营业收入8944万元，亏损5476万元[48] - 2023年3月29日陕西国创沥青材料有限公司注销[48] - 公司于2023年6月5日出售深圳市云房网络科技有限公司51%股权，价格为948.99万元；出售湖北楚源投资管理有限公司49%股权，价格为911.69万元[82] - 深圳市云房网络科技有限公司为子公司，注册资本20亿元，总资产5.0238248122亿元，净资产8944.487734万元，营业收入6656.570176万元，营业利润5057.902082万元，净利润5476.534909万元[83] - 公司转让深圳云房51%股权，转让价格为3544.91万元，账面价值为2596.01万元，评估价值为948.9万元[184] - 公司转让深圳云房49%股权，转让价格为3405.9万元，账面价值为2494.21万元，评估价值为911.69万元[185][186] - 公司出售深圳云房股权按2022年12月31日评估价值1860.59万元转让，转让价格与账面价值差异主要受过渡期损益影响[187] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.46亿元，占年度销售总额比例43.15%[49] - 前五名供应商合计采购金额324,429,293.86元，占年度采购总额比例50.42%[50] 研发项目情况 - 大掺量磷石膏复合稳定基层材料研发项目中，公路基层中磷石膏的用量达15%-30%[50] 期货业务情况 - 2023年4月29日，董事会和股东会审批通过公司开展商品期货套期保值业务[77] - 沥青期货初始投资0，期末金额2275.85万元，本期公允价值变动71.45万元，实际取得收益71.45万元[64][65] - 报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，公允价格按市场价格计算[74] - 公司根据相关会计准则对沥青期货业务进行核算处理[75] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[78] - 公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》，严格控制套期保值资金规模[71][72] - 公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常开展[73] 资金使用及融资计划 - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 公司报告期未出售重大资产[80] - 2023年通过上游企业代采融资近2亿元缓解现金流压力[86] - 2024年力争新增1亿元综合授信[88] - 2024年力争取得不少于2.5亿元供应链融资[88] - 2024年努力确保全年回款率达80%以上[88] 公司发展战略

财务数据 - 2023年末资产总计1,017,924,302.04元，较2022年末下降约43.47%[16] - 2023年末负债合计476,269,658.05元，较2022年末下降约59.73%[18] - 2023年末股东权益合计541,654,643.99元，较2022年末下降约12.32%[18] - 2023年度营业总收入824,424,748.14元，2022年度为2,200,747,918.21元[20] - 2023年度净利润为 -148,027,684.30元，2022年度为 -518,949,458.42元[20] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，2022年度均为 -0.59元/股[20] - 2023年末货币资金为57,408,377.68元，较2022年末下降约77.15%[16] - 2023年末应收账款为431,860,516.20元，较2022年末下降约31.49%[16] - 2023年末存货为50,732,455.70元，较2022年末下降约69.98%[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -387,859.21元，2022年度为62,512,295.27元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,452,249.97元，2022年度为3,978,701.10元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -161,177,819.27元，2022年度为 -64,833,895.15元[23] - 2023年度利息费用为16,705,506.30元，2022年度为44,109,458.80元[20] - 2023年度利息收入为4,383,130.47元，2022年度为3,541,737.97元[20] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为49702.12万元[4][5] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额为6516.07万元[5] - 应收账款账面价值重大，占合并财务报表资产总额的42.43%[5] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则和相关规定编制[43] - 公司将银行承兑汇票按承兑人分为6家大国有商业银行、9家上市股份制银行、4家大型城市商业银行以及非6 + 13银行[87][88] - “6 + 13”银行承兑汇票信用风险极低，预期信用损失率为0[88] - 6个月内到期的商业承兑汇票不提信用减值损失[85] 税务相关 - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%[190] - 城市维护建设税税率为3.5%、5%、7%[190] - 教育费附加税率为1.5%、3%[190] - 地方教育费附加税率为1%、2%[190] - 除部分公司外，集团子公司企业所得税率为25%，本公司及广西国创道路材料有限公司为15%，深圳共赢三号投资企业（有限合伙）不缴纳企业所得税[192][193] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元及超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，集团多家子公司适用[195]

众环专字(2024)0100535 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

会议情况 - 第七届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票全票通过[3] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过，关联董事回避[8] 公司规划与业务 - 拟申请不超6亿元综合授信额度，期限一年[9] - 审议通过《未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)》[14] 待股东大会决议 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》需三分之二以上表决权通过[15]