关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-6 号 湖北国创高新材料股份有限公司 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与山东高速湖北发 展有限公司（以下简称"山高湖北公司"）和湖北非金属地质公司共同发起设立 项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合作各方的基本情况 1、山东高速湖北发展有限公司 （1）企业名称：山东高速湖北发展有限公司 （2）企业类型：有限责任公司 （3）注册地址：武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 32 层 6 室 （4）法定代表人：隋进浩 2、湖北非金属地质公司 （1）单位名称：湖北非金属地质公司 （2）单位类型：事业单位 （5）注册资本：136000 万人民币 （6）成立日期：2017 年 3 月 6 日 （7）经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、 经营、开发； ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-5号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）通知，获 悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用 | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 国创高科 | ...

湖北国创高新材料股份有限公司 第三条 公司信息披露义务人应当严格遵守有关法律、法规、证券监管规则 和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等 事项承担相关义务的其他主体。 第二章 基本原则和一般规定 信息披露事务管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能或已经对公司股票及其 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-4 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于为全资子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西国创 道路材料有限公司（以下简称"广西国创"）因生产经营需要，拟向钦州市区农 村信用合作联社（以下简称"担保受益人"）申请借款人民币 1000 万元，期限 3 年。广西滨海新城融资担保有限公司（以下简称"担保公司"）为该笔借款提 供连带责任保证。公司为广西国创该笔借款向担保公司提供保证反担保。 6、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检 大楼 6 楼 611 室（生产经营地：钦州港勒沟作业区） 7、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改 1、公司名称：广西国创道路材料有限公司 2、统一社会信用代码：91450700779133260X 3、法定代表人：吕华生 4、成立日期：2005 年 10 月 8 日 5、注册资本：5000 万人民币 本担保事项已经公 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-3 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十一日 具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于为全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2024-4号）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事 务管理制度>的议案》。 具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信 息披露事务管理制度》。 三、备查文件 公司第七届董事会第四次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2024年2月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2024年2月8日通过电子邮件、专人送达等方式送 达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.22亿元，同比减少67.33%；年初至报告期末营业收入7.22亿元，同比减少56.29%[5] - 2023年前三季度营业收入721,565,008.37元，较去年同期1,650,691,645.26元下降56.29%，主要因深圳云房置出[10] - 2023年前三季度公司营业总收入为72.16亿元，较上期的165.07亿元下降56.28%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2875.70万元，同比增长72.31%；年初至报告期末为 -9320.85万元，同比增长66.26%[5] - 2023年前三季度净利润为 -9.17亿元，上年同期为 -27.69亿元[19][20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -849.65万元，同比减少107.82%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -849.65万元，上年同期为1.09亿元[21][22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -87.31万元，上年同期为 -4433.41万元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.74亿元，上年同期为 -2.20亿元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.79亿元，上年同期为18.10亿元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.88亿元，上年同期为12.50亿元[21] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4.05亿元，上年同期为3.89亿元[22] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为5.27亿元，上年同期为4.49亿元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.75亿元，较上年度末减少33.60%；归属于上市公司股东的所有者权益5.83亿元，较上年度末减少3.61%[5] - 货币资金期末余额5772.43万元，较年初减少77.02%，主要系偿还借款等[9] - 应收票据期末余额32.05万元，较年初减少97.75%，主要系商业承兑汇票到期结算[9] - 存货期末余额9033.96万元，较年初减少44.58%，主要系子公司置出及房产科目调整[9] - 长期股权投资期末余额661.19万元，较年初减少58.07%，主要系转让股权及联营企业亏损[9] - 递延所得税资产期末余额847.43万元，较年初增加67.19%，主要系计提坏账增加[9] - 截至2023年第三季度末，公司应收账款为4.77亿元，较期初的6.30亿元下降24.25%[16] - 截至2023年第三季度末，公司存货为9033.96万元，较期初的1.63亿元下降44.59%[16] - 截至2023年第三季度末，公司流动资产合计为7.35亿元，较期初的12.46亿元下降41.00%[16] - 截至2023年第三季度末，公司非流动资产合计为4.40亿元，较期初的5.23亿元下降15.88%[16] - 截至2023年第三季度末，公司流动负债合计为5.63亿元，较期初的10.35亿元下降45.63%[17] - 截至2023年第三季度末，公司非流动负债合计为1277.44万元，较期初的1.17亿元下降89.09%[17] - 截至2023年第三季度末，公司所有者权益合计为5.99亿元，较期初的6.18亿元下降3.03%[17] - 截至2023年第三季度末，公司资产总计为11.75亿元，较期初的17.69亿元下降33.69%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计101.53万元，年初至报告期末为1005.03万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,063人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 国创高科实业集团有限公司持股比例27.71%，持股数量253,873,105股，为第一大股东[12] 成本与税费情况 - 2023年前三季度营业成本699,817,168.13元，较去年同期1,651,364,569.45元下降57.62%，因营业收入下降[10] - 应交税费19,990,100.52元，较去年同期46,053,502.18元下降56.59%，因子公司深圳云房置出[10] - 其他应付款14,044,342.80元，较去年同期185,772,189.98元下降92.44%，因子公司深圳云房置出[10] - 一年内到期的非流动负债1,243,905.89元，较去年同期46,970,650.89元下降97.35%，因子公司深圳云房置出[10] - 租赁负债12,656,238.03元，较去年同期97,131,262.60元下降86.97%，因子公司深圳云房置出[10] - 预计负债为0，较去年同期19,794,573.66元下降100%，因子公司深圳云房置出[10] - 2023年前三季度公司营业总成本为79.80亿元，较上期的188.76亿元下降57.72%[18] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.1017元，上年同期为 -0.3015元[20] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-59 号 具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-60号）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司优 先购买权暨关联交易的议案》。 关联董事高攀文女士、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。 独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2023年10月20日通过电子邮件、专人送达等方式 送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表 决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效 ...

湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议审议事项的独立意见 公司本次放弃创新中心股权优先购买权的决策程序符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，董事会的召 开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。 同意公司放弃参股公司优先购买权暨关联交易事项。 独立董事： 张志宏 沈强 彭海炎 2023年10月27日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第三次会议审议 事项发表如下独立意见： ...

综合考虑公司整体发展战略及参股公司经营情况，公司放弃参股公司股权的 优先购买权，符合公司业务发展规划，符合公司和全体股东的整体利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应回避表决。 独立董事： 张志宏 沈强 彭海炎 二○二三年十月二十日 湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 关于公司放弃参股公司优先购买权暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及 投资者认真、负责的态度，对公司放弃参股公司优先购买权暨关联交易事项进行 事前审查，并发表以下事前认可意见： ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2023-61 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例为 40.91% 的参股公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称"创新 中心"）拟发生股权转让，即创新中心股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"科创天使投资"）拟将其持有的创新中心 500 万元股 权（持股比例为 22.73%）作价 612 万元转让给公司关联方湖北国创道路工程有 限公司（以下简称"国创道路工程"）。作为创新中心的股东，综合考虑公司发 展战略及创新中心经营情况，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需相关监管部门批准。 二、交易各方基本情况 本次股权转让的受让方国创道路工程为公司控股股东国创高科实业集团有 限公司（以下简称"国创集团"）的控股子公司，为公司关联方。公司放 ...