理财计划 - 2025年2月24日审议通过2025年度委托理财计划议案[1] - 公司及子公司用不超10000万元闲置资金委托理财[2] - 委托理财期限12个月内滚动使用[1] 理财风险与管控 - 委托理财或受市场、政策影响收益[5] - 严格把控理财额度和品种[5] - 财务部建台账跟踪，内审部门审计监督[5] 决策与审议 - 委托理财金额在董事会权限内，无需股东会审议[4] - 监事会同意2025年度委托理财计划[7]

关联交易 - 2025年度公司与关联方预计日常关联交易不超39040万元，2024年实际发生8919.57万元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计33000万元，已发生2133.48万元，2024年实际发生8361.71万元[6] - 2025年向关联人销售产品预计500万元，未发生，2024年实际发生7.13万元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计1000万元，未发生，2024年未发生[6] - 2025年接受关联人劳务预计2500万元，未发生，2024年实际发生10.85万元[6] - 2025年向关联方租赁房屋、设备预计290万元，已发生27.52万元，2024年实际发生220.18万元[6] - 2024年向关联人采购原材料实际发生7707.31万元，预计28000万元，占比12.70%，差异87.30%[7] - 2024年向关联人租赁厂房及设备实际未发生，预计2000万元，占比0，差异100.00%[7] - 2024年接受关联人劳务实际发生79.18万元，预计1800万元，占比2.93%，差异95.60%[8] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，宁波定高总资产260587.86万元，负债233402.83万元，净资产27185.03万元，1 - 9月营收291459.52万元，净利润713.54万元[9] - 长鸿高科截至2024年9月30日总资产500354.57万元，净资产200472.31万元，1 - 9月营收253270.58万元，净利润10258.02万元[10] - 广西长鸿截至2024年9月30日总资产102561.52万元，净资产37967.13万元，1 - 9月营收2129.97万元，净利润 - 1840.36万元[10][11] - 国沛化工截至2024年9月30日总资产38464.09万元，负债27214.68万元，净资产11249.41万元，1 - 9月营收15955.17万元，净利润639.51万元[11] - 国创道路截至2024年12月31日总资产34547.98万元，负债14725.48万元，净资产19822.5万元，2024年营收8928.41万元，净利润 - 24.39万元[11] - 武汉优尼克截至2024年12月31日总资产5096万元，净资产276万元，2024年营收252万元，净利润 - 39万元[13] - 国创楚源截至2024年12月31日总资产801.58万元，负债2038.04万元，净资产 - 1236.46万元，2024年营收664.05万元，净利润14.39万元[14] 其他 - 宁波定高、国沛化工为控股股东科元集团控股子公司，长鸿高科、广西长鸿为实控人陶春风控制公司[15] - 国创道路、武汉优尼克、国创楚源为原控股股东国创集团控股子公司[15] - 公司2025年度日常关联交易含采购原材料等，价格以市场价格协商确定[18] - 公司第七届董事会独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易预计议案[21]

子公司财务数据 - 2023年广西国创营收46285万元、利润总额742万元、净利润621万元[4] - 2024年1 - 9月营收23692万元、利润总额552万元、净利润469万元[4] - 2023年末资产总额14153万元、负债7029万元、所有者权益7124万元[4] - 2024年9月30日资产总额18441万元、负债10824万元、所有者权益7617万元[4] 担保情况 - 为广西国创1000万元综合授信提供3年连带责任保证担保[2] - 曾就广西国创1000万元借款提供反担保，现已清偿解除[5] - 本次担保后对外担保总额14000万元，占最近一期经审计净资产26.55%[8] - 截至公告披露日无逾期担保情况[8] 子公司信息 - 广西国创注册资本5000万人民币[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为3月13日14:30[1] - 股权登记日为2025年3月6日[2] - 现场会议登记时间为2025年3月7日[5] 投票信息 - 投票代码为“362377”，简称为“国创投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[12] - 互联网投票系统时间为3月13日9:15 - 15:00[13] 会议其他信息 - 现场会议地点为武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室[3] - 审议议案包括2025年度日常关联交易和申请综合授信额度议案[4] - 关联交易关联股东需回避表决[4] - 会议采取现场与网络投票结合，以第一次有效投票为准[2]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议2月18日发通知，2月24日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 以1票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东会[2] - 关联监事沈升尧、钱静回避该议案表决[2] - 以3票同意通过《关于2025年度委托理财计划的议案》[3]

董事会会议 - 第七届董事会第十四次会议于2025年2月24日召开，9位董事全出席[2] 议案通过情况 - 《为全资子公司提供担保》等5项议案全票通过[2][3][5][6] - 《2025年度日常关联交易预计》3票同意待股东会审议[2][3] 授信与理财 - 拟申请不超8亿综合授信额度，期限12个月[3][4] - 授权法定代表人在额度内签署文件[4] - 通过2025年度委托理财计划[5] 公告披露 - 4则公告于2025年2月26日披露于巨潮资讯网[2][5][6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收7851.81万元，净利润150.25万元[5] - 截至2024年9月30日，总资产13986.82万元，负债7028.44万元，净资产6958.38万元[5] 市场扩张 - 拟参与竞拍鄂州30409平方米地块，预计价895万元[1] - 地块出让年限50年，竞买保证金450万元，挂牌起始价895万元[6] 公司信息 - 国创科技2020年成立，注册资本11000万，公司持股100%[5]

会议信息 - 第七届监事会第九次会议通知于2025年1月27日发出[2] - 会议于2025年2月5日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过全资子公司拟参与竞拍土地使用权议案[2] - 相关公告于2025年2月7日披露，公告编号2025 - 5号[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议通知2025年1月27日发出，2月5日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，含独立董事3人[2] 议案情况 - 会议全票通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》[3] - 相关公告2025年2月7日披露于巨潮资讯网[3]

公司中标信息 - 国创高新中标横钦高速总承包项目沥青采购，金额为3.83亿元 [1] 锋龙股份股票及可转债情况 - 锋龙股份自2024年12月30日起至2025年1月20日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.53元/股）的130% [1] - 若后续公司股票收盘价持续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能满足"锋龙转债"有条件赎回条款 [1] - 若满足"锋龙转债"有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [1]