整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入80,818,521.04元，上年同期227,223,854.44元，同比减少64.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -5,860,491.55元，上年同期 -36,911,908.23元，同比增长84.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,346,655.99元，上年同期 -47,740,281.68元，同比增长104.92%[4] - 本报告期末总资产1,032,810,494.23元，上年度末1,017,924,302.04元，较上年度末增长1.46%[4] - 本期营业总收入80818521.04元，较上期227223854.44元下降约64.43%[14] - 本期营业总成本95674689.43元，较上期258682557.28元下降约63.02%[14] - 本期投资收益为 - 455667.83元，上期为 - 88303.19元，亏损幅度扩大[14] - 信用减值损失本期为9,258,469.62元，上期为7,086,529.87元[15] - 营业利润本期亏损6,031,457.28元，上期亏损23,620,434.02元[15] - 利润总额本期亏损6,034,426.34元，上期亏损34,698,576.38元[15] - 净利润本期亏损5,860,490.61元，上期亏损35,793,988.29元[15] - 基本每股收益本期为 -0.0064，上期为 -0.0403[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,346,655.99元，上期为 -47,740,281.68元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,699.12元，上期为6,766,009.83元[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,903,029.06元，上期为 -100,731,891.41元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为31,231,984.23元，上期为 -141,706,163.26元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为67,632,367.50元，上期为58,712,126.55元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额83,104,244.20元，年初余额57,408,377.68元，变动比率44.76%[7] - 应收款项融资期末为0元，年初余额1,600,000.00元，变动比率 -100.00%[7] - 预付账款期末余额40,393,375.90元，年初余额14,518,635.47元，变动比率178.22%[7] - 存货期末余额84,081,414.73元，年初余额50,732,455.70元，变动比率65.73%[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额83104244.20元，较期初余额57408377.68元增长约44.76%[12] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额358060801.19元，较期初余额431860516.20元下降约17.09%[12] - 2024年3月31日公司资产总计1032810494.23元，较期初1017924302.04元增长约1.46%[12][13] - 2024年3月31日公司流动负债合计484418593.92元，较期初462770938.17元增长约4.68%[13] - 2024年3月31日公司所有者权益合计535885433.12元，较期初541654643.99元下降约1.06%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,620[8] - 国创高科实业集团有限公司持股253,873,105股，持股比例27.71%[8] - 股东应伟金合计持有公司6182700股，其中普通证券账户持有2150900股，信用交易担保证券账户持有4031800股[10] - 股东杨建中合计持有公司4371600股，其中普通证券账户持有1580000股，信用交易担保证券账户持有2791600股[10]

控制权与停牌 - 2024年4月28日国创集团筹划公司控制权转让事宜[2] - 2024年4月29日起停牌，预计不超2个交易日[2] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体，信息以其刊登为准[3]

关于湖北国创高新材料股份有限公司股票临时停牌的公告 深圳证券交易所 2024年4月29日 时间：2024-04-29 字体： 大 中 小 湖北国创高新材料股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代 码：002377）于2024年4月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资 者密切关注。 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席6次董事会会议，无缺席或委托[3] - 参加1次战略决策和1次提名委员会会议[4] - 在公司现场工作6日，参加会议及考察调研[11] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] - 2023年度未更换会计师事务所[7]

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-22 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

经核查独立董事张志宏先生、彭海炎先生及沈强先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的A股上市 公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公 司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张志宏先生、彭海炎先生及沈强先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事独立性情况的专 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事亲自出席6次董事会会议，无缺席或委托出席[3][4] - 参加1次战略决策和1次提名委员会会议[5] - 未独立聘请中介机构，发表多项独立意见[6] 公司合规运营 - 2023年关联交易议案经审查提交审议通过并披露[7][8] - 按时编制披露多份报告，内容真实准确完整[8] 其他事项 - 2023年4月续聘年度会计师事务所[8] - 独立董事现场工作6日，了解情况并表决[12]

二、开展套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于对石油沥青进行套期保值。公司在石油 沥青期货套期保值业务中投入的保证金最高余额不超过人民币 2,000 万元，期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。 湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 石油沥青是公司主营业务的主要原材料，石油沥青成本占沥青业务销售收入 的 88%左右，沥青价格受原油价格及国际形势变化影响持续波动，对公司的生产 成本影响较大，有必要采取主动措施，积极应对沥青价格变动带来的成本波动。 （4）操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风 险。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 公司开展石油沥青期货套期保值业务，是以规避石油沥青价格波动所带来的 风险为目的，不进行投机和套利交易。在进行商品期货套期保值业务时，期货市 场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段 相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则 上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间。 公司已制定 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-24 号 2、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬，并领取监事津贴 4000 元/月（含税）。 湖北国创高新材料股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，本事 项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司监事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司专职监事会主席按其在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬， 薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖，合计不高于 81 万元/年（含税）。基本 薪酬按月发放，绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。非专职监事会 主席，监事津贴标准为 6000 元/月（含税）。 3、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为 4000 元/ ...

湖北国创高新材料股份有限公司 监事会文件 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范要求，认真履行监 督职责。监事会成员列席参加了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、 执行情况进行了监督，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力 保障。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，所有监事均按时参加会议，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 ...