钱静女士担任公司董事及高管期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱静女士在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到钱 静女士递交的书面辞职报告，钱静女士因工作变动原因申请辞去公司常务副总经 理职务。辞职后，钱静女士将不再担任公司及控股子公司董事及高管职务。钱静 女士的辞职不会影响公司业务正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选股东代表监事的议案》， 钱静女士当选为公司股东代表监事。 截止本公告披露日，钱静女士持有公司 101,000 股股份，仍将按照《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-68 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开股东大会，股权登记日为11月8日[3] - 227人出席，代表股份198,437,093股，占比21.6557%[4][5] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意51,031,961股，占比98.4696%[6] - 中小股东总表决同意5,215,700股，占比86.8010%[6] 人员选举表决 - 非独立董事陶春风总表决同意票数194,386,354股，占比97.9587%[6] - 独立董事李锐总表决同意票数193,366,332股，占比97.4447%[10] - 股东代表监事沈升尧总表决同意票数193,338,211股，占比97.4305%[12] 会议方式情况 - 3人出席现场会议，代表股份192,428,293股，占比21%[5] - 224人网络投票，代表股份6,008,800股，占比0.6557%[5] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定[3]

会议时间 - 2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] 选举结果 - 陶春风等5人当选第七届董事会非独立董事[2] - 李锐等2人当选第七届董事会独立董事[2] - 沈升尧等2人当选第七届监事会股东代表监事[2] 任期规定 - 董事、监事任期自股东大会通过至相应任期届满[2] 任职限制 - 任职生效后，董事会兼任高管及职工代表董事数不超总数二分之一[2]

股东持股 - 科元控股持股100,795,771股，比例11%[1] - 陶春风持股45,816,261股，比例5%[1] - 二者合计持股146,612,032股，比例16%[1] 股份质押 - 二者合计本次解质146,612,032股，比例100%，占总股本16%[3] - 质押起始2024年10月22日，解除于10月31日，质权为国创高科[3]

会议决议 - 审议通过《2024年三季度报告》[2] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案[3][4] - 审议通过转让参股子公司股权暨关联交易议案[5] - 提名陶春风等5人为非独立董事候选人，待股东大会审议表决[6][7] - 提名李锐、岳建萍为独立董事候选人，待股东大会审议表决[8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

人员变动 - 何斌和张晶晶因工作调整辞去监事职务，原定任期2023年8月15日至2026年8月14日[2] - 公司提名沈升尧、钱静为股东代表监事候选人[4] 股份情况 - 何斌持股392,900股，张晶晶持股536,500股[3] - 沈升尧截至公告日未持股，钱静直接持股101,000股[8][9] 相关承诺 - 钱静承诺当选前辞去董事及常务副总经理职务[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为11月8日[4] - 网络投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”[14] 审议事项 - 增加2024年度日常关联交易预计等议案[5] - 补选非独立董事5名、独立董事2名、股东代表监事2名[5] 投票相关 - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19] - 对议案1 - 3中小投资者表决情况单独计票披露[7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，其他×2[15][17] 现场会议登记 - 时间为11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 地点在湖北省武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[8]

证券代码: 002377 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名邱建萍为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称: 国创高新 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

控制权变更 - 2024年10月公司控制权变更，科元控股成控股股东[2] 股权交易 - 公司拟将资源循环利用中心40.91%股权以375万元、尚泽小贷20%股权以72万元转让给国创集团[2] - 两次股权转让受让方均应于协议生效后十个工作日内支付全部转让款[16][19] 交易关联方 - 国创集团为公司原控股股东，目前持有公司6.71%股份，本次交易构成关联交易[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，国创集团总资产611579.93万元，总负债345236.16万元，净资产266343.77万元，1 - 6月营收52830.63万元，净利润 - 1937.77万元[6] - 截至2024年9月30日，资源循环利用中心资产总额3537.39万元，负债总额1451.44万元，所有者权益合计2085.95万元[10] - 截至2024年9月30日，尚泽小贷资产总额1163.09万元，负债总额856.92万元，所有者权益合计306.17万元[14] 交易影响 - 本次关联交易有助于公司优化资产结构，完成后公司不再持有资源循环利用中心、尚泽小贷股权[22] - 12个月内公司与国创集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为1224.50万元[23]

人事提名 - 邱建萍被提名为国创高新第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截止股东大会通知发出之日，邱建萍未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 邱建萍承诺参加培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 邱建萍作出承诺日期为2024年10月28日[3]