湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料， 我们对第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审阅公司本次聘任的公司总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人 员的个人履历和相关材料，我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知 识，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚 和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形， 具备与其行使职权相应的任职资格和条件。 本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《上市公司治 理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定，不存在损害公司及其他股东 利益的情况。 因此，我们同意公司董事会聘任吕华生先 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-54 号 湖北国创高新材料股份有限公司 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开 公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成监事会换届选举。为保证公司新一届 监事会顺利开展工作，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知 于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一 次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。公司新一届监事共同推举何斌先生主 持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届监事 会主席的议案》。 同意选举监事何斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本议案通过 之日起至本届监事会任期届满时止。 何斌先生简历详见公司2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责 人的公告》（公告编号：2023-55）。 ...

公司于 2023 年 8 月 8 日召开职工代表大会，对第七届监事会职工代表监事 人选进行选举，经与会职工代表审议，一致同意选举高敏女士为公司第七届监事 会职工代表监事（简历附后）。高敏女士符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》有关监事任职的资格和条件。 高敏女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组 成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-50 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历 高敏女士，1971 年 11 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-51 号 湖北国创高新材料股份有限公司 网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年8月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年8月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露了《关于召 ...

2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主 管人员)孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 公司在本报告第三节管理层讨论与分析"十一、公司未来发展的展望之 （三）2、可能面临的风险因素"详细描述了公司可能面对的风险因素及应对 策略，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 2 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- ...

深圳云房置出事项 - 公司正在就深圳云房置出事项进行相关准备工作，已初步拟定交易方案，近期将提交董事会审议 [1][2] 业务发展规划 - 后期公司将重新聚焦新材料领域，整合材料领域资源优势，培养新的利润增长点，重点推进磷石膏循环利用项目产业化进程 [1] - 公司将加大与院校及科研机构在硅材料领域联合研发力度，争取取得突破性进展并推进项目落地 [1] Q房网经营情况 - 由于房地产市场持续低迷，预计今年Q房网经营仍然十分困难 [1] 公司风险情况 - 公司暂无ST相关风险，相关规则参考《深圳证券交易所股票上市规则》第九章“退市与风险警示” [1] 公司亏损应对 - 公司正在采取各种有效措施，努力扭转不利局面 [2] 交易方式 - 关于剥离的Q房网与接手者的交易方式详情，需关注公司近期相关公告 [2]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-26号 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 参加本次网上说明会的人员有：总经理吕华生、董事会秘书彭雅超、副总经理 吉永海、总会计师孟军梅、独立董事曾国安（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 三、投资者参加方式 湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩 网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-20 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 227,223,854.44 | 405,131,840.89 | -43.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -36,911,908.23 | -108,143,310.31 | 65.87% | | 归属于上市公司 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 湖北国创高新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主 管人员)孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析"十一、公司未来发展的展望之 （三）2、可能面临的风险因素"详细描述了公司可能面对的风险因素及应对 策略，敬请投资者关注相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司主营业务之一为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项 目开发等业务。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-02-09 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|-------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 中信建投：赵大震 华夏基金：罗浩、郑博宏、艾邦妮 | | | | 宝盈基金：肖肖 中国人寿资产管理有限公司：苗劲崴 | | | | 德威资本：游建国 鹏华基金：陈璇淼、郑川江、张航 | | | | 工银瑞信：王鹏 深圳前海合正惠普投资：张杰 | | | | 国信证券：刘茂杰 北京合正惠普投资：冯耀东 | | | | 东方证券：夏亦丰 永利基金：张尧、李力君、赵志力 | | | | 国投瑞银：代振华 嘉 ...