股份质押 - 控股股东科元控股及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公司股份的100%，占总股本16%，数量146,612,032股[2] - 本次股份质押融资金额1.88亿元，用于归还关联企业往来借款[11] - 第1 - 4年每年还本金0.188亿元，第5 - 7年每年还0.376亿元，合计1.88亿元[11] - 预计还款资金来源为科元控股旗下投资企业投资收益分红款[11] - 本次股份质押不设平仓线，无平仓风险[11] 财务数据 - 2023年12月31日科元控股资产1,120,501.20万元、负债718,740.36万元等[6] - 2024年9月30日科元控股资产1,626,073.60万元、负债857,632.01万元等[6] - 2023年12月31日科元控股资产负债率64.14%等[7] - 2024年9月30日科元控股资产负债率52.74%等[7] - 截至2024年9月末，科元控股借款总额31.27亿元[7][9] - 2023年长鸿高科资产469,823.32万元、负债264,090.37万元等[10] - 2024年1 - 9月长鸿高科资产500,354.57万元、负债299,882.26万元等[10] - 2023年长鸿高科资产负债率56.21%等；2024年1 - 9月资产负债率59.93%等[10] 其他 - 2023年7月宁波定高新材料有限公司退还2022年12月原材料采购差额229.46万元[11] - 最近一年又一期科元控股及相关关联方与公司无重大利益往来[11] - 科元控股及相关关联方不存在侵害公司利益的情形[11] - 公司将持续关注股东质押及风险情况并做好信息披露[12]

股东股份情况 - 国创集团本次质押31,444,812股，占所持51.18%，占总股本3.43%[2] - 国创集团持股61,444,812股，比例6.71%，质押后质押率100%[4] - 国创集团本次冻结61,444,812股，占所持100%，占总股本6.71%[5] - 高攀文持股7,462,686股，比例0.81%，累计冻结0股[9] - 股东及一致行动人合计持股68,907,498股，比例7.52%，冻结率89.17%[4][9] 其他情况 - 案件债权及执行费用152,355,555.56元，需冻结61,444,812股[5] - 本次冻结不影响控制权及经营治理，公司将持续披露进展[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年11月15日发出，11月22日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事3人[2] 人事任免 - 选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长[2] - 选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长[2] - 补选董事会各专门委员会委员[2] - 聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监和董事会秘书[2][4] - 聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人[4] - 聘任高庆寿先生为公司名誉董事长[4][5] 其他决议 - 修订《公司章程》[5] - 决定召开2024年第三次临时股东大会[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月12日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月6日[4] - 审议修订《公司章程》议案，需三分之二以上表决权通过[5][6] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月9日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[7] - 现场会议登记地点为武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362377"，投票简称为"国创投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东食宿费及交通费自理[8]

章程修订 - 2024年11月22日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 高级管理人员组成和董事会职权等多处条款调整[2][4] - 章程全文“股东大会”表述改为“股东会”[4]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议2024年11月15日发通知，11月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以3票同意通过选举监事会主席议案[3] 人员选举 - 选举沈升尧为第七届监事会主席，任期至届满[3] 人员信息 - 沈升尧生于1971年12月，有高级会计师资格[6] - 曾任国信联合会计师事务所合伙人等职[6] - 现任宁波科元精化董事长等职[6] - 截止公告日未持股，与实控人无关联，符合任职条件[6]

人员持股情况 - 李谋玉持有388,300股[3] - 彭雅超持有834,194股[3] - 孟军梅持有404,400股[3] - 何斌持有392,900股[3] - 高攀文直接持有7,462,686股[12] - 陶春风直接持有45,816,261股[14] 人员任期与会议 - 高明等原定任期至2026年8月14日[3] - 2024年11月22日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议[4] 人员职务变动 - 董事会选举黄振华为董事长，高攀文为副董事长[4] - 监事会选举沈升尧为监事会主席[5] - 董事会聘任严先发为副总经理、财务总监及董事会秘书[6] - 董事会聘任赵志浩为内部审计负责人[7] - 公司聘任高庆寿为名誉董事长[8]

人事变动 - 职工代表监事高敏因工作调整辞职，仍在公司工作，未持股[1] - 2024年11月20日公司选举李奔为监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 李奔生于1986年11月，大专学历，现任营销经理[5] - 截至公告日，李奔未持股，与相关人员无关联[5] - 李奔无不良记录，无不得担任监事情形[5]

股东大会信息 - 2024年10月28日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年11月15日14:00在武汉召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[6] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份192,428,293股，占21%[9] - 参加网络投票股东224人，代表股份6,008,800股，占0.6557%[9] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》赞成、反对、弃权分别占98.4696%、1.1126%、0.4178%[11] - 补选非独立董事陶春风获194,386,354股，占97.9587%[12] - 补选独立董事李锐获193,366,332股，占97.4447%[18] - 补选股东代表监事沈升尧获193,338,211股，占97.4305%[21] 结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24]

钱静女士担任公司董事及高管期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱静女士在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到钱 静女士递交的书面辞职报告，钱静女士因工作变动原因申请辞去公司常务副总经 理职务。辞职后，钱静女士将不再担任公司及控股子公司董事及高管职务。钱静 女士的辞职不会影响公司业务正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选股东代表监事的议案》， 钱静女士当选为公司股东代表监事。 截止本公告披露日，钱静女士持有公司 101,000 股股份，仍将按照《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-68 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...