山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会 第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监 事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－030 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议并通过了《2024 年 ...

上市公司 2024 年 1-6 月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会计 | 期初占 | 累计发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 占用形成 末占用资金 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | 用资金 | | 的利息 | | 原因 | | | | | | 科目 | | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | 余额 | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年8月14日召开[2] - 会议通知于2024年8月2日发出[2] - 公司7名董事实际出席7人[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过，7票同意[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过，7票同意[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在报刊和巨潮资讯网披露[3]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备23391175.22元[2][3][4] - 应收款项计提减值准备4433237.78元[3] - 存货计提减值准备18957937.44元[3] - 本次计提减少2024年半年度归母净利润23266586.22元[4] - 本次计提减少2024年半年度归母所有者权益23266586.22元[4] 其他 - 本次计提金额未经审计[4] - 审计委员会认为计提合规公允[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，价格3.81元/股，募资799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] - 2023年7月12日到账789,589,998.93元，截至2024年6月30日，募投支出235,859,627.11元，账户余额160,759,614.97元[2] - 公司募集资金总额78,619.88万元，本年度投入0.00万元，累计投入23,585.96万元[17] 资金存放与使用 - 公司与多方签署《募集资金三方监管协议》，履行无问题[5] - 宏创控股和邹平宏硕分别开户用于补充流动资金和年产10万吨高精铝深加工项目[5] - 公司开立理财专用结算账户用于闲置资金理财[5] - 2023年和2024年分别审议通过使用不超4亿元闲置资金现金管理议案[9] - 截至2024年6月30日，部分理财产品本金及收益已收回，未到期本金39,998.00万元[9][10] 项目投资进度 - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资23,585.96万元，投入进度100.00%[17] - 年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资55,033.92万元，投入进度0.00%，未开工[17] 其他情况 - 2023年7月20日公司用自筹资金支付发行费用，8月9日以募集资金置换[18] - 未使用募集资金存放专户，部分买理财产品管理[18] - 因行业景气度下滑及下游需求不及预期，项目投资建设放缓[17][18]

业绩总结 - 2024年1 - 8月15日公司及子公司累计收到政府补助1384.51万元[2] - 政府补助预计影响2024年度税前利润1384.51万元[4] 补助详情 - 宏程铝业获增值税加计抵减补助，各月金额不等[2][3] - 多家公司获一次性扩岗、见习补贴等多项补助[2] - 鸿博铝业获出口信用保险补贴50.73万元[3]

净利润及亏损情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,625.16万元至2,110.84万元，较上年同期亏损4,730.92万元有所收窄[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,900.66万元至2,468.68万元，较上年同期亏损4,983.35万元有所收窄[3] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.0143元/股至0.0186元/股，较上年同期亏损0.0511元/股有所改善[3] 经营业绩改善因素 - 公司主要产品销量同比增加，营业收入同比增长，产品毛利率同比提高[5] - 计提的资产减值损失同比减少，汇兑收益同比增加，增值税加计抵减政策计入其他收益，促使经营业绩改善[5] 铝价变动对公司业绩的影响 - 国内外铝价重心上移，价格同比上涨，对公司业绩产生积极影响[5]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－024 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年12月5日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预 计的议案》，且该议案已提交2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年6月12日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通 过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，因经营发展需要， 增加公司2024年度与邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称"邹平宏正"）、 云南宏砚新材料有限公司（以下简称"云南宏砚"）、邹平滨能能源科技有限公司 （以下简称"邹平滨能"）日常关联交易额度预计不超过人民币2,500.00万元 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024-023 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产划转情况概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司划转 部分资产并增资的议案》。随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步 优化公司内部资源和资产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧 业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司滨州鸿博铝业科技有限公司（以下 简称"鸿博铝业"），并以划转的净资产对鸿博铝业进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全 资子公司划转资产并增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。董事会授权管理层办理本次资产划转并增资具体事宜。本次向全资子公司 划转资产并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、划转双方 ...

会议情况 - 公司第六届董事会2024年第三次临时会议于6月12日召开，通知6月7日发出[2] - 公司董事共7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》7票同意[3] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》6票同意[3] 交易额度 - 增加2024年度日常关联交易额度预计不超过2500万元[4]