关联交易额度 - 2024年增加日常关联交易额度预计不超2500万元[2] 具体交易情况 - 向邹平宏正采购原材料增加前预计260万元，增加额450万元，增加后710万元，截至2024年5月31日已发生额118.25万元，上年发生金额352.22万元[5] - 向云南宏砚销售产品增加前预计0万元，增加额1650万元，增加后1650万元，截至2024年5月31日已发生额0万元，上年发生金额0万元[5] - 向邹平滨能销售产品增加前预计0万元，增加额400万元，增加后400万元，截至2024年5月31日已发生额0万元，上年发生金额0万元[5] 关联方财务数据 - 邹平宏正截至2024年3月31日资产总额3823221万元，负债总额944139.14万元，净资产2879081.86万元，2024年1 - 3月营业收入554488.77万元，净利润35708.82万元[7] - 云南宏砚截至2024年3月31日资产总额10731.30万元，负债总额6902.43万元，净资产3828.87万元，2024年1 - 3月营业收入40.13万元，净利润 - 194.94万元[10] - 邹平滨能截至2024年3月31日资产总额2721740.43万元，负债总额1114273.18万元，净资产1607467.25万元，2024年1 - 3月营业收入374560.03万元，净利润64824.37万元[13] 关联方注册资本 - 邹平宏正注册资本70000万元[6] - 云南宏砚注册资本5000万元[9] - 邹平滨能注册资本1200000万元[12] 交易合规情况 - 公司日常性关联交易按市场规则进行，对财务和经营无不利影响[18] - 公司与关联方交易公允，不损害股东利益，不影响独立性[18] - 独立董事认为增加2024年度日常关联交易额度预计事项公平合理[19] - 独立董事同意将增加2024年度日常关联交易额度预计的议案提交董事会审议[19] - 保荐人认为增加2024年度日常关联交易额度预计事项已由董事会审议批准[20] - 董事会审议程序符合相关规定，相关决议合法有效[20] - 增加的日常关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[20] - 公司增加2024年度日常关联交易额度预计依据生产经营实际情况[20] - 关联交易定价遵循市场公允原则，审议及决策程序合规[20] - 保荐人对增加2024年度日常关联交易额度预计事项无异议[20]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为809,706,030.19元，同比增长28.98%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8.097亿元，同比增长29.0%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为8.268亿元，同比增长25.6%[27] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,532,356.00元，同比改善39.75%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-2153.2万元，同比亏损收窄39.8%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-21,532,356.00元，同比下降35,615,591.15元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,413,535.65元，同比下降99.32%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,071,494.26元，主要由于取得短期借款[18] - 现金及现金等价物净增加额为69,720,126.66元，主要由于取得短期借款[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为660,571,824.93元，同比增长25.4%[29] - 经营活动现金流入小计为752,574,487.00元，同比增长34.3%[29] - 经营活动现金流出小计为773,988,022.65元，同比增长35.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,413,535.65元，同比下降99.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为3,330,152.79元，同比增加3,610,152.79元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,071,494.26元，同比增加87,645,186.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额为310,210,301.76元，同比增长0.6%[30] 资产与负债 - 公司总资产为3,162,712,204.67元，同比增长6.06%[4] - 货币资金期末余额为391,226,319.43元，同比增长45.09%，主要由于取得短期借款[7] - 应收账款期末余额为152,030,286.24元，同比增长56.22%，主要由于产品销量增加[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为391,226,319.43元，较期初增长45.1%[24] - 公司2024年第一季度末应收账款为152,030,286.24元，较期初增长56.2%[24] - 公司2024年第一季度末存货为675,927,784.92元，较期初增长3.3%[24] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为1,901,526,119.24元，较期初增长12.3%[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为100,198,739.73元，较期初下降0.8%[24] - 公司2024年第一季度末应收票据为182,687,319.98元，较期初增长4.0%[24] - 公司2024年第一季度末其他应收款为48,618,545.77元，较期初增长1.7%[24] - 公司2024年第一季度末预付款项为4,671,544.59元，较期初增长16.7%[24] - 公司2024年第一季度末应收款项融资为9,381,028.52元，较期初增长33.6%[24] - 公司2024年第一季度末其他流动资产为336,472,254.58元，较期初增长0.5%[24] - 公司2024年第一季度固定资产为9.053亿元，同比下降2.6%[25] - 公司2024年第一季度无形资产为2.606亿元，同比下降0.7%[25] - 公司2024年第一季度流动负债为10.332亿元，同比增长24.7%[26] - 公司2024年第一季度非流动负债为1.221亿元，同比下降1.7%[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为20.073亿元，同比下降1.1%[27] 其他收益与投资 - 其他收益为5,544,795.92元，同比增长528.59%，主要由于享受增值税加计抵减政策[10] - 投资收益为4,397,203.41元，同比增长442.27%，主要由于使用闲置募集资金进行现金管理[11] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1186.7万元，同比增长20.6%[27] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0189元，稀释每股收益为-0.0189元[29]

会计政策变更 - 2024年4月26日董事会通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更对财务无重大影响，董事会认为合理并同意[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第二次临时会议于4月26日召开，通知4月23日发出[2] - 7名董事全部参加表决[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》均7票同意通过[3] 政策影响 - 会计政策变更符合规定，无重大财务报表影响[3] 公告渠道 - 《关于会计政策变更的公告》见《证券时报》等和巨潮资讯网[4]

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 135 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 4 月 12 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠 桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会第四次会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第四 次会议决议公告》《山东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宏创控股2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：杨丛森先生；财务总监：刘兴海先生 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 交流问答 1、您好，请问截止 3 月 29 日，公司股东人数是多少？谢 谢。 答：感谢您对本公司的关注，2024 年 3 月 29 日的股东名 册中登公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2024 年 3 月 20 日股东人数为 27,177，谢谢。 2、宏桥准备怎么解决同业竞争，是否考虑把相关业务装 入上市公司进行重组？ 答：感谢您对本公司的关注，为解决滨州宏展铝业科技 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002379，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北，注册地址的邮政编码为256500[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为2,687,275,652.83元，较上一年下降23.86%；归属于上市公司股东的净利润为-145,222,260.21元，较上一年下降735.75%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-216,121,000.75元，同比下降165.87%[12] - 公司2023年营业收入为2,687,275,652.83元，较上年同期下降24.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,028,881,038.41元，同比增长46.19%[12] - 公司2023年营业收入扣除后金额为2,660,639,626.76元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为679,928,640.18元，净利润为-64,042,744.78元[14] 行业发展趋势 - 2023年，LME现货月和三月期铝平均价分别为2250美元/吨和2288美元/吨，较2022年分别下降16.8%和15.7%[18] - 中国铝挤压材产量比上年增长7.7%至2315万吨，占总铝材产量的比例为48.4%[19] - 中国铝材出口市场集中度较低，分布全球，主要以两类国家为主[19] - 2023年，中国铝材出口下降14.5%，出口铝板带277.2万吨，下降22.4%[19] 公司经营情况 - 公司总资产为298,204.19万元，较上年同期增加14.90%[20] - 公司2023年实现营业总收入268,727.57万元，较上年同期减少23.86%[21] - 公司主营业务收入为266,063.96万元，较上年同期减少24.11%[22] - 公司销售铸轧卷增加至4.80万吨，销售收入83,716.22万元，占主营业务收入的31.46%[22] - 公司销售冷轧卷减少至3.47万吨，销售收入63,450.04万元，较上年同期减少8.79%[22] - 公司销售铝箔产品减少至5.52万吨，销售收入118,897.70万元，较上年同期减少39.43%[22]

工作细则 山东宏创铝业控股股份有限公司 二 O 二四年三月 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 董事会专门委员会 第一条 为适应山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目名称 募集资金账户余额 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93 | 7 | 月 | | 减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额（注 2） 3,194,692.19 | | | | 减：募投项目支出金额（注:3） 235,859,627.11 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理理财账户余额（未转出利息 128,429.92 | | | | 收入部分） | | | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 1,548,083.54 | | | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...