内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日下午15:00现场召开，会期半天[1] - 会议地点为南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 投票代码为"362380"，投票简称为"科远投票"[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月10日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] 议案信息 - 需审议《科远智慧2023年度董事会工作报告》等12项议案[16] - 议案11为特别决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意；其他议案为普通决议事项，需1/2以上同意[5][6]

业绩相关 - 截止2022年12月31日，“收取的定期存款利息之外暂收款”余额4067.18万元[1] 诉讼进展 - 2022年1月子公司起诉，7月被驳回[8] - 2023年9月6日南通中院涉刑一审宣判，责任人未涉及公司[8] - 2023年9月20日南通中院终审指令崇川区法院审理[9] - 2023年11月5日浦发银行提管辖权异议，开庭延期[9] - 2024年4月17日崇川区法院开庭审理，未判决[11][12] 其他事项 - 公司2.95亿元定期存款被质押，已起诉[2] - 控股股东承诺弥补定期存款被质押全额损失[2][13] - 公司设专项监管账户存入4067.18万元及利息，存续期6年[5] - 律师认为收款约4000万元与自查无重大差异[3][4]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1225号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股 份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 苏公 W[2024]A603 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人 ...

2024 年 4 月 24 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度财务报表出具了保留意见的审 计报告（苏公 W[2022]A755 号、苏公 W[2023]A807 号）。公司董事会就 2023 年 度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事 会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 监事会 南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 关于《科远智慧董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影 ...

财务与投资 - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[1] - 使用不超4亿自有资金、1亿闲置募集资金投理财产品[7] - 2023年度不进行利润分配[10] 公司治理 - 《科远智慧未来三年股东回报规划》将交股东大会审议[11] - 《公司章程》修订议案将交2023年度股东大会审议[12] 人事变动 - 聘任曹瑞峰为高级副总裁、方正为副总裁[13] 合规情况 - 与关联方经营性资金往来合规，无违规占用[2] - 除子公司存款被质押，无其他对外担保[2] - 2023年度内控评价报告反映实际情况[4] - 募集资金存放与使用合规[5]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王培红参加6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年各次董事会会议发表多项独立意见[4][5] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] - 2024年独立董事提供参考意见并监督[12]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开4次审计委员会、1次提名委员会会议[6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职 - 赵湘莲2023年多次现场考察并沟通[8] - 2023年监督信息披露、核查履职情况[9] - 2024年继续履职提供意见发挥监督作用[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王培红、赵湘莲、汪进元独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 非无保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 苏公W[2024]E1227号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）编制的《关于公司2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 科远智慧董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于公司 2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 ...