股东会信息 - 公司于2025年8月27日、9月10日发布股东会通知及提示性公告[4] - 股东会现场会议于2025年9月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 6名股东及代理人出席现场会议，持有124,917,093股，占比52.0506%[5] - 124名股东参与网络投票，持有981,946股，占比0.4092%[6] 议案表决结果 - 《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》，同意125,713,439股，占比99.8526％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意125,715,939股，占比99.8546％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意125,439,193股，占比99.6348％[12] - 多项选举董事会非独立董事议案获同意[11] - 多项修订制度议案获同意，中小投资者有对应占比[13][14] 合法性说明 - 2025年第二次临时股东会召集、召开程序合法[16] - 出席人员资格、大会表决程序及结果合法有效[16]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月12日现场召开[1] 选举事项 - 选举刘国耀为第七届董事会董事长，胡歙眉为副董事长[2] - 选举第七届董事会各专门委员会成员[3] 聘任事项 - 聘任胡歙眉为公司总裁，曹瑞峰等为高级管理人员[5] - 聘任史妍为公司内部审计负责人[5] - 聘任吴亚婷为公司证券事务代表[5]

股东会信息 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，下午14:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 登记时间为2025年9月10日，9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][13] - 普通股投票代码为“362380”，投票简称为“科远投票”[13] 议案信息 - 本次股东会需选举第七届董事会非独立董事3人、独立董事3人[3][16] - 议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需三分之二以上有效表决权股份通过[5] - 涉及撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》等多项议案[17]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.03%至26.61元/股 成交额2.18亿元 换手率5.67% 总市值63.86亿元 [1] - 连续3天累计下跌6.35% [1] 公司业务构成 - 工业自动化业务占比81.72% 工业互联网及工业软件占比13.90% 工业机器人占比3.41% 其他业务占比0.96% [2] - 公司是工业自动化、信息化、智能化技术产品与解决方案供应商 产品包括分散控制系统、可编程逻辑控制器、实时数据库等 [2] - 拥有"国家火炬计划重点高新技术企业"、"国家级专精特新小巨人企业"等资质认证 [2] 基金持仓情况 - 中信保诚至利混合A(003234)二季度持有2.9万股 占基金净值比例5.67% 为第六大重仓股 [3] - 该基金当日浮亏4.09万元 三日累计浮亏5.51万元 [3] - 基金规模861.74万元 今年以来收益6.27% 成立以来收益27.6% [3] 基金经理信息 - 基金经理王优草累计任职205天 管理基金总规模1251.46万元 [4] - 任职期间最佳基金回报5.89% 最差回报5.84% [4]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入9.8亿元，同比增长21.78% [1] - 归母净利润1.36亿元，同比增长23.09%，第二季度单季净利润7490.97万元，同比增长10.92% [1] - 扣非净利润1.26亿元，同比增长27.06% [1] - 毛利率39.15%，同比下降2.45个百分点，净利率13.96%，同比微增0.1个百分点 [1] - 三费占营收比14.88%，同比下降9.0%，财务费用因银行承兑票据贴现变动889.51% [1][2] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.07元，同比改善39.74%，主因回款增加 [1][2] - 货币资金5.54亿元，同比下降5.25%，应收账款7.73亿元，同比增长10.38% [1] - 投资活动现金流净额变动-227.32%，因购买理财产品，筹资活动现金流净额变动-63.62%，因贴现减少及偿还借款 [2] - 有息负债3396.65万元，同比下降6.78%，现金资产健康 [1][2] 业务与市场前景 - 核心产品为DCS和PLC系统，主要服务于能源、电力、化工等流程工业领域 [4] - 火电DCS系统国产化渗透率达43%，政策要求央企及地方国企2028年前实现自主可控 [4] - PLC产品在钢铁行业替代空间约700亿元，水泥生产线国产化空间约80亿元，水务系统进入更新周期 [4] - 公司业绩具周期性，去年ROIC为12.55%，近10年中位数ROIC为4.97%，2022年最低为-25.68% [2] 机构关注与持仓 - 招商中证2000指数增强A新进持仓22.57万股，瑞达先进制造混合A新进持仓1.91万股，蜂巢先进制造混合A增仓1.38万股 [4] - 分析师普遍预期2025年归母净利润3.04亿元，每股收益1.27元 [3] - 公司商业模式以营销驱动，需关注实际驱动力情况 [2]

财务表现 - 营业总收入9.80亿元，同比增长21.78%，实现5年连续增长 [1] - 归母净利润1.36亿元，同比增长23.09%，实现3年连续增长 [1] - 摊薄每股收益0.57元，同比增长23.10%，同业排名第1 [3] 盈利能力 - 毛利率39.15%，在同业已披露公司中排名第25 [3] - ROE为5.77%，较去年同期提升0.48个百分点，同业排名第4 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.27次，同比增长10.45%，实现7年连续提升 [3] - 存货周转率0.94次，同比增长29.30%，实现3年连续提升 [3] 资本结构 - 资产负债率37.30%，较上季度下降2.16个百分点，较去年同期下降3.60个百分点 [3] - 经营活动现金净流出1768.86万元，但同比改善1166.44万元，实现2年连续改善 [1] 股权结构 - 股东户数2.55万户，前十大股东持股1.37亿股，占总股本比例56.89% [4]

公司治理变动 - 科远智慧于2025年8月25日召开职工大会选举刘铭皓担任第七届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入9.8亿元 同比增长21.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元 同比增长23.09% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.26亿元 同比增长27.06% [1] - 基本每股收益0.5659元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.80亿元 同比增长21.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元 同比增长23.09% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元 同比增长27.06% [1] - 基本每股收益0.5659元 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第六届第三次董事会会议并审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为65亿元人民币 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中输配电及控制设备制造业占比99.18% 其他业务占比0.82% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元人民币 行业上市公司呈现股价上涨趋势 [1]